27.04.2005 Там, где все в белых штанах Американские частные сыщики попались на подслушивании бразильских чиновников Леонид Старостин Детективное агентство Kroll вновь оказалось в эпицентре грандиозного скандала.
Дата: 27.04.2005
Копия в Google
По некоторым сведениям, детективы прибыли в Эстонию по поручению другого сыскного агентства - Kroll Associates Inc. - и действовали в интересах кипрской офшорной компании TNK Trade LTD. Почему же Михаил Фридман позволил себе быть таким «нескромным»?
Дата: 17.05.2005
Копия в Google
По некоторым сведениям, детективы прибыли в Эстонию по поручению другого сыскного агентства - Kroll Associates Inc. - и действовали в интересах кипрской офшорной компании TNK Trade LTD. Почему же Михаила Фридмана так заинтересовал прибалтийский вояж премьера Фрадкова?
Дата: 28.04.2005
Копия в Google
В Kroll пришли к любопытному выводу: «...есть определённая вероятность того, что даже простое исследование при проверке на соблюдение законодательных норм выявило бы большинство из этих обвинений».
Дата: 24.07.2003
Копия в Google
Ни у Черток, ни у ее мужа нет бизнеса, который позволил бы им независимо от богатого родственника сколотить такое состояние, о чем свидетельствует реестр компаний Украины и судебный аудит финансов Коломойского, который провела американская консалтинговая компания Kroll.
Дата: 10.03.2022
Копия в Google
Эти меры безопасности были предприняты в связи с тем, что английская детективная компания Kroll Associates по заданию одного из своих постоянных клиентов установила слежку за Михаилом Пелегом. Его телефоны поставлены на незаконное прослушивание, а специалистам агентства Kroll Associates поставлена задача выяснения мест пребывания Михаила Пелега в течение последних месяцев, а также точной его локализации в любое время суток.
Дата: 01.11.2005
Копия в Google
Как следует из доклада американской компании Kroll, которая занималась поиском молдавских активов, в один день — 8 мая 2013 года, пятеро граждан Украины и двое граждан России стали акционерами молдавского Banca Sociala, заплатив за акции по €650-660 тыс. каждый.
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
Собственно, речь идет о разделе исследования Kroll, где перечисляются задействованные в схеме компании. Именно Kroll выявил многих номинальных директоров и массовых регистраторов, которые были непосредственно задействованы в преступных операциях. Kroll назвал и некоторых бенефициаров схемы.
Дата: 29.12.2018
Копия в Google
"Альфа" пригласила международную фирму Kroll, которая занимается сбором и анализом данных о рисках и бизнесе, чтобы та провела расследование по ряду обвинений, от торговли наркотиками и оружием до подкупа должностных лиц и мошенничества.
Дата: 27.10.2003
Копия в Google
[РИА "Новости", 06.05.2015, "Молдавский бизнесмен, супруг певицы Жасмин, помещен под домашний арест": Бывший вице-премьер-министр, министр экономики Молдавии Александр Муравский, комментируя РИА Новости ситуацию вокруг ареста Шора, отметил, что доклад Kroll не дает ответа о виновниках вывода денег из финансовой системы страны.
Дата: 07.05.2015
Копия в Google
С той же надеждой они воспользовались услугами компании Kroll Associates, крупнейшей фирме по расследованиям, с тем. чтобы они тщательно проверили "все аспекты нашего бизнеса", говорит Дэвид, надеясь на то, что позитивный отчет можно будет сделать достоянием публики.
Дата: 21.06.2000
Копия в Google
Кстати, в ходе одного из судебных слушаний выяснилось, что организацией такого рода мероприятий в интересах «Альфы» занимается американское детективное агентство (официально – консалтинговая фирма) Kroll Associates, привлекаемое для решения «особо деликатных» задач, в том числе и на территории России. Агентство – известный игрок на международном лоббистском поле, зачастую действующий на грани фола. «Засветилось» Kroll Associates и у нас в стране, активно участвуя в корпоративных скандалах ...
Дата: 25.01.2006
Копия в Google
Детективы прибыли в Эстонию по поручению другого сыскного агентства — Kroll Associates Inc. — и действовали в интересах кипрской офшорной компании TNK Trade LTD. Возглавляли миссию одна из руководителей DILIGENCE — Тамсин Борн (Tamsin Bourne) и ее помощник, оперативный сотрудник Фред Файнан (Fred Finan).
Дата: 27.08.2004
Копия в Google
Одна из таких офшорных компаний — белизская Jarvis Trading Limited, которая упоминается в отчете детективного агентства Kroll о выводе средств из банка. Там говорилось, что в 2010 году Jarvis Trading и две другие офшорные компании получили займы в ПриватБанке на общую сумму $86 млн. В тот же день эти средства прошли через сеть офшорных компаний и оказались на счету Grammel Holdings Inc, говорилось в отчете Kroll.
Дата: 04.10.2021
Копия в Google
23 марта партия "Трудовая Украина" заключила с американским сыскным агентством Kroll соглашение о расследовании обстоятельств исчезновения журналиста. 15 мая Леонид Кучма заявил, что знает имена убийц. На следующий день глава МВД Юрий Смирнов объявил, что убийство не имеет политических мотивов и совершено "из хулиганских побуждений" двумя уголовниками, погибшими в декабре 2000 года. 27 сентября агенты сыскного бюро Kroll заявили, что обвинения в адрес Леонида Кучмы голословны.
Дата: 02.03.2005
Копия в Google