Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей Денис Дмитриев, Олеся Шмагун, Миранда Патручич, Илья Лозовский Владимир Путин Очевидно, что Владимир Путин — очень богатый человек.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

2. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

... ТАСС Стелиос Орфанидес Георгий Беджамов Бизнесмен Георгий Беджамов, скрывающийся от следствия по делу о хищениях в России, использовал юридическую фирму Demetrios A. Demetriades LLC, известную как Dadlaw, для сокрытия активов и денежных переводов ...
Так, Felarco Management получила кредит в двух британских товариществах с ограниченной ответственностью (ТОО) — Tradeberg United LLP и Silverrow Invest LLP, которые, в свою очередь, принадлежали компаниям в двух «налоговых гаванях» — на Маршалловых ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

3. Араз Агаларов предпочитал офшорный кэш.

Еще одна структура — компания Geo Business Invest Corp, которую First Republic отметил как предположительно подставную, зарегистрированную в Белизе, перевела более $170 000. Слева направо: Араз Агаларов, Роберт Де Ниро, Нобу Матсухиса и Эмин Агаларов ...
В начале 2017-го, по словам Роудса, лицензионные соглашения с Nobu были переданы компании NIME LLC, которой якобы владеет сын Араза Агаларова Эмин.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

4. Брокерский просчет.

Иск (копия есть в распоряжении "Ъ") компании Ambriz Trading Corporation и Ильи Лобанова в отношении компаний Uralsib Financial Corporation, Uralsib Securities Ltd., Uralsib Capital LLC (все три входят в Uralsib Group) и Malbourne Invest & Finance S.A., являющейся стопроцентной "дочкой" Uralsib Group, подан в окружной суд Южного округа Нью-Йорка 29 июня.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

5. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

... компании Christodoulos G. Vassiliades Co LLC Христодулос Вассилиадес и основатель инвестиционной компании Fintailor Investments Limited Кирилл Люшинский (обоим вменена в вину ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Одним из объектов, приобретенных на похищенные средства, следствие, как следует из материалов дела, считает элитный спа-отель «Гелиос», расположенный все на том же Приморском шоссе в Санкт-Петербурге. Его совладельцем является кипрская Ayira Trade & Invest limited, которая якобы аффилирована с ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

6. Певец Григорий Лепс попал под санкции Минфина США.

[РИА "Новости", 31.10.2013, "Двое россиян оказались в санкционном списке Минфина США кроме Лепса": Кроме того, в черном списке оказались четыре компании — российские MS Group Invest OOO и Gurgen House FZCO, австрийская Meridian Jet Management GmbH и компания Fasten Tourism LLC, расположенная в Объединенных Арабских Эмиратах.
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

7. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

В Citizenship Invest не ответили на просьбу о комментарии.
В 2019 году SEC отсудила у Бербеля и его компании Fort Marketing Group LLC 26 миллионов долларов и выяснила, что он перевел миллионы долларов адвокатам через счета в банках Доминики: The Bank of Nova Scotia, FirstCaribbean International Bank и Royal ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

8. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Их лишили права на получение американских въездных виз. При этом в Майами Важи Джаши учредил фирму Sigmateli Limited LLC. Похожее имя — Sigmateli — у кипрской компании, считающейся собственностью супруги Плахотнюка Оксаны, как утверждают молдавские ...
На момент своего основания она принадлежала компании Trade Invest System, — офшору из Белиза.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

9. Ростовщики.

В рамках этой сделки ростовчане перечислили на счет дагестанского клуба 250 тысяч долларов, а 200 тысяч — в пражский банк на счет Sport Invest International. Еще одна крупная сделка, вызвавшая претензии налогового органа, — переход в «Ростов» французского форварда Флорана Синама-Понголя. 31 августа 2012 года футбольный клуб «Ростов» заключил агентский договор с компанией Friends & Football International LLC сербского агента Деяна Йоксимовича, представлявшего интересы таких игроков, как голкипер ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google