Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Миллиардер на пенсии.

Однако эксперты в области права, с которыми связались журналисты OCCRP, говорят, что по казахстанскому законодательству основатель частных фондов принимает окончательные решения о судьбе их активов.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

62. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

[Russiangate, 05.09.2017, "Ландромат 2.0: самое главное из расследования OCCRP": Компания Metastar Invest (она же платила европейским политикам) перечислила более $12 тыс. на счет одной из лучших американских клиник — Johns Hopkins Medicine.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

63. Наследство любит тишину.

... выдачи англоязычной версии расследования «Проекта» о семье Жириновского, опубликованной на сайте OCCRP. Об этом свидетельствуют данные сервиса Lumen, который агрегирует жалобы на интернет-площадки. Жалобщики настаивали на том, что являются авторами статьи «Проекта» и публикация на сайте OCCRP нарушает их авторские права. Вероятно, жалобщики добивались исключения публикации именно на сайте OCCRP из поисковой выдачи, поскольку опубликованная здесь англоязычная версия расследования показывается ...
Дата: 26.09.2023 Копия в Google

64. Курортный мираж Кирилла Андросова и Евгения Новицкого.

В серии писем, отправленных в ответ на запросы OCCRP, Андросов утверждал, что Новицкий не имеет отношения к руководству Lang Capital Fund.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

65. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

О связи MeritServus с Абрамовичем OCCRP писал в январе 2023 года.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

66. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Журналисты узнали новые подробности о бизнес-империи Абрамовича из двух утечек данных, которые оказались в распоряжении OCCRP и партнеров.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

67. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

Тогда же он приобретал акции AOG. Согласно полученному OCCRP реестру акционеров, в 2015 году, за год до смерти Шинкафи владел 500 акциями класса А. В AOG сотрудникам OCCRP сказали, что Шинкафи был одним из первых миноритарных акционеров, но у него никогда не было больше, чем 0,27 процента акций компании.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

68. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

... топ-50 крупнейших банков России по активам, стал фигурантом расследования международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Эксперты центра считают, что "Росевробанк" времён Сергея Гришина активно участвовал в схеме отмывания российских денег через Молдавию и Латвию, которую в OCCRP называли ландроматом (от англ. "прачечная"). ?По данным OCCRP, с 2011 по 2014 год по "молдавской схеме", когда по фиктивным договорам займа между зарубежными компаниями-пустышками ...
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

69. Офшорный внук Нурали Алиев.

Офшорный внук Нурали Алиев Сын дочки президента Казахстана Назарбаева Дариги скрыл капиталы на Британских Виргинских островах Оригинал этого материала © OCCRP, 04.04.2016, Казахстан: внук президента скрыл капиталы в офшоре, Фото: ТАСС, "Коммерсант", via kapital.kz Влад Лавров, Ирина Вельская Нурсултан Назарбаев В январе 2016 года, в то время как экономика Казахстана страдала от падения цен на нефть, местная валюта потеряла больше половины своей стоимости.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

70. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

Гаврил Юшваев всплыл в трасте Швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам основателю Бауманской преступной группировки Оригинал этого материала © OCCRP, 09.03.2023, Среди клиентов Credit Suisse оказался основатель Бауманской преступной группировки, Фото: zampolit.com Гаврил Юшваев В октябре 2022 года швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам кипрскому трасту PTC. Бенефициарный владелец этого траста ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

71. Артура Очеретного разлучили с "Сюзанной".

Впервые о ней рассказал расследовательский проект OCCRP в 2017 году. Согласно выписке из французского реестра (.pdf), построенная в 1927 году в стиле ар-деко Villa Souzanna в пригороде Биаррица Англете была куплена Артуром Очеретным в 2013 году. Ее стоимость OCCRP оценивали в 7 млн евро.
Дата: 18.04.2024 Копия в Google

72. Депутаты ПАСЕ "на зарплате" у Ильхама Алиева.

Депутаты ПАСЕ "на зарплате" у Ильхама Алиева Немцев уличили лоббировании интересов Азербайджана в Совете Европы и игнорировании в отчетах нарушений прав человека в стране Оригинал этого материала © OCCRP, 23.02.2024, Investigace.cz: В Германии политиков обвиняют в получении взяток от Азербайджана, Фото: president.az, DPA Ильхам Алиев В Германии прокуратура выдвинула обвинения в коррупции против четырех человек, в том числе двух экс-депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), пишет ...
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

73. Коллекционер-миллиардер уступил бывшей.

Подробности Guardian, OCCRP и другие медиапартнеры узнали из утечки данных кипрского поставщика корпоративных услуг, которые опубликовала группа хактивистов Distributed Denial of Secrets.
Дата: 25.09.2023 Копия в Google

74. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

В 2018 году «Биволъ» и OCCRP писали, что Адоньев не выполнил обещаний инвестировать в экономику Болгарии.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

75. Мягкая сила денег Саргиса Мирзаханяна.

Андрос Киприану, лидер партии Ego o Politis, рассказал в интервью OCCRP, что Дмитрий Козлов настоял на его встрече с сопредседателем бизнес-группы «Деловая Россия» Андреем Назаровым.
Дата: 06.02.2023 Копия в Google

76. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

Обыск на вилле Алишера Усманова на озере Тегернзее в Баварии Подробности предшествовавшего обыскам многомесячного расследования узнали журналисты Suddeutsche Zeitung, Norddeutsche Rundfunk (NDR), Westdeutsche Rundfunk (WDR) и OCCRP.
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

77. "Сады Майендорф" для 9-летнего Гейдара.

«Сады Майендорф» уже можно назвать семейным гнездом Алиевых: неподалеку расположен дом старшей дочери президента Азербайджана Лейлы, ранее выяснил OCCRP. Площадь участка Алиевой — 7,7 тыс. кв. м, он расположен в нескольких домах от участка ее брата Гейдара. Алиева, как и брат, стала владелицей этой дорогостоящей недвижимости в юном возрасте — в 20 лет. Помимо очевидного непотизма, много вопросов всегда вызывал источник обогащения Алиевых. Журналисты-расследователи из OCCRP установили, что члены ...
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

78. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

В расследовании, проведенном ICIJ и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), упоминался, в частности, друг Путина виолончелист Сергей Ролдугин, который, как утверждали авторы доклада, владеет офшорными компаниями с оборотами в миллиарды долларов.
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

79. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

Получить информацию о них было непросто, однако OCCRP и вашингтонская НКО “Government Accountability Project” («Проект за подотчетность власти») при поддержке партнеров узнали имена порядка 7700 человек, которые за последние годы стали гражданами Доминики.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

80. "История золотого человека" за $7 млн.

Однако в начале 2022 года OCCRP с партнерскими центрами Vlast.kz (Казахстан) и «Клооп» (Кыргызстан) опубликовали материал, из которого следует, что фонды владеют многомиллиардными активами, которые, по всей видимости, не имеют никакого отношения к их официальной деятельности.
Дата: 19.10.2022 Копия в Google