Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "overseas". Результатов: overseas - 61 .
Результаты с 1 по 20 из 61.

Результаты поиска:

1. Что общего между офшорным фондом на Виргинских островах, "Росукрэнерго", "Газпромом" и российским правительством.
От Виргинских островов до России Малоизвестный фонд, за которым, по мнению британских газет, стоят высшие круги России и который в июне заметно увеличил свою долю в JKX (до 25,88 процента), называется "Гленгари" (Glengary Overseas Limited).
Дата: 21.08.2006
2. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".
С 2011 года Multiserv Overseas Ltd поставил в Россию оборудование на 150 млн долларов. Впрочем, сейчас «Новая газета» не располагает документами, которые могли бы показать, какая часть денег оседает на счетах Multiserv Overseas Ltd по российским сделкам.
Дата: 22.03.2017
3. Золото партитуры.
В июле 2007 года компания Сергея Ролдугина Sonnette Overseas получила в долг от другой офшорной структуры, Levens Trading, 6 млн долларов под 2% годовых.
Дата: 04.04.2016
4. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.
Если зайти на сайт журналистов-расследоваталей, можно увидеть, что Кирилл Молодцов вместе с некоей Анной Авериной еще в 1999 году зарегистрировали на популярнейших ныне безналоговых Британских Виргинских островах компанию Matrix Overseas Trading Inc. Кстати, если судить по данным СПАРК, совместные дела с Авериной Молодцов начал еще в 1997 году, когда в знаменитых Петушках, что во Владимирской области, зарегистрировал с ней ООО «Молоко».
Дата: 14.06.2016
5. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.
Однако после того как 27 декабря 2013 года средства попали на счет заемщика, они были потрачены на финансирование принадлежащего Зингаревичу-младшему мытищинского хоккейного клуба «Атлант», в том числе на погашение его долгов, а большая часть денег под видом предоставления кредита малоизвестной офшорной компании Blaine Overseas Venture, а также покупки векселей Enonoline Overseas Ltd была выведена за границу.
Дата: 11.12.2017
6. Связаны одним кабелем.
Earliglow Ltd через еще одну структуру с Виргинских островов (Bale Holdings) контролировала 50% в кипрской компании Paragoliz Overseas.
Дата: 05.04.2016
7. Топ-менеджеров Андрея Мельниченко поймали на скидках за откаты.
По мнению юристов «Еврохима», Рогальский и Помыткин получили комиссионные, например, от компаний Dearborn Enterprises ($1,4 млн), Gianthill management ($1 млн), iTrade Fertilisers (около $3 млн), Dreymoor Fertilizers Overseas PTE ($216 тысяч; в отчетности «Еврохима» эта компания указана, как один из крупнейших покупателей удобрений).
Дата: 23.01.2015
8. На кого и под кем работал "Ландромат".
Comptek International Overseas также обслуживалась у панамского регистратора Mossack Fonseca, и поэтому нам также удалось узнать имя бенефициара офшорной компании. В своей переписке сотрудники Mossack Fonseca писали, что владельцем Comptek International Overseas был Георгий Генс.
Дата: 21.03.2017
9. Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной.
Кроме того, весомая часть средств была выведена за границу путем предоставления кредита компании Blaine Overseas Venture и для покупки векселей малоизвестной Enonoline Overseas Ltd. В результате начались просрочки по выплатам, а когда 10 октября 2014 года банк потребовал погасить долг, заемщик отказался это сделать.
Дата: 19.07.2016
10. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.
Кроме того, весомая часть средств была выведена за границу путем предоставления кредита компании Blaine Overseas Venture, а также покупки векселей малоизвестной Enonoline Overseas Ltd. Все это привело к тому, что заемщик перестал платить проценты по кредиту, а когда 10 октября 2014 года банк потребовал погасить долг, отказался.
Дата: 11.07.2016
11. "Панамский архив" "вытек" в интернет.
Что касается российских фигурантов публикаций ICIJ, то имя Сергея Ролдугина упомянуто в материалах трижды в связи с его долевым участием в International Media Overseas S.A., Sonnette Overseas Inc. и Raytar Limited.
Дата: 10.05.2016
12. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.
В этот раз OCCRP обратил внимание на коммерческий контракт от мая 2008 года, который показывает, что International Media Overseas SA (IMO) — панамская компания, единственным владельцем которой на то время был Ролдугин, старый друг президента России Владимира Путина, — продала корпорации с Британских Виргинских островов Delco Networks SA (Delco) 70 тыс. акций «Роснефти» за сумму чуть больше $800 тыс. Акции были оплачены деньгами, переведенными с банковского счета Delco в литовском банке UKIO ...
Дата: 27.04.2016
13. Российский лоббизм, экспортный вариант.
РЖД, Nord Stream 2 AG и «дочка» «Росатома» JSC Rusatom Overseas для лоббирования своих интересов в ЕС пользовались услугами консалтинговой компании Sass Consulting AG, утверждают авторы исследования. Представитель РЖД связь с этой компанией отрицает, а представитель «Росатома» объясняет, что контракт в 2014–2015 гг. был заключен не с Sass Consulting AG, а с финской «дочкой» JSC Rusatom Overseas — RAOS Voima Oy. Компания оказывала исключительно пиар-услуги и к лоббизму никакого отношения не имела ...
Дата: 06.07.2017
14. Байкало-Виргинская магистраль.
Путь денег из варяг Изучая документы, связанные с компанией Крапивина Rambo Management, «Новая газета» наткнулась на интересный контракт, заключенный между Rambo и британской компанией Multiserv Overseas Ltd. Офшор Крапивина продавал Multiserv оборудование Ebilock-950 производства «Бомбардье транспортейшн».
Дата: 05.04.2016
15. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.
... время принадлежала британским Milltown Corporate Services Limited и Ireland & Overseas Acquisitions Limited. Две эти структуры хорошо известны в мире транснациональной преступности: услугами учрежденных ими компаний пользовались криминальные группировки различных стран и мастей — от мексиканских наркокартелей до азиатских «триад». Один из последних обнародованных фактов о Milltown и Ireland & Overseas — получение подконтрольным им «Газэнерголизингом» (возможным бенефициаром которого называли ...
Дата: 04.02.2015
16. К чему приводят схемы.
3 мая 2010 г. и 22 июня 2011 г. Snoras перевел со своего счета в Commerzbank в общей сложности почти 79 млн евро на счет Overseas Unitrade в Julius Baer. В иске говорится, что бенефициаром Overseas Unitrade является Антонов.
Дата: 08.10.2012
17. Заботливый "Совкомфлот".
К примеру, президент Overseas Shipholding (входит в первую тройку мировых владельцев танкеров с флотом из 107 судов) Мортен Арнтцен заработал в 2005 г. $2,4 млн. Его зарплата составила $750 000. Остальное - бонус, в том числе за $1,3-миллиардную сделку по поглощению другого судовладельца - Stelmar Shipping.
Дата: 28.06.2006
18. Письмо на Компромат.Ру.
Вершину иерархической структуры IKEA венчают псевдоблаготворительные голландские фонды Stichtung INGKA Foundation (SIF) и INGKA Holding B.V. группирующие активы компаний по территориальному признаку в дочерних структурах INGKA Holding Europe B.V., INGKA Holding Overseas B.V., и INGKA Holding Scandinavia B.V. имеющих в свою очередь также нескольких учредителей.
Дата: 26.11.2001
19. Нефтяные сливки для президента "Башнефти".
Помимо уже упоминаемых «Арктик бункер» и «Эксим групп», Михаил Голубь приходится «отцом-основателем» и руководителем еще нескольких компаний, задействованных в умыкании средств «Башнефти»: он является руководителем представительства британской компании “Trubond Limited” в Москве (с ней Корсик от имени «Башнефти» заключил договор о поставке нефти на сумму на сумму $2,5 млрд), а через компанию Norvalo (Overseas) (BVI) — бенефициарным владельцем фирм Trubond Limited и Minco Enterprises Ltd, каждой ...
Дата: 14.10.2015
20. Виталий Лопота вывел 77 млн руб. с "Морского старта".
В 2010 году компания договорилась с РКК "Энергия" о выходе из процедуры банкротства: после реорганизации российская компания через "дочку" Energia Overseas Ltd получила контроль над 95% акций Sea Launch.
Дата: 22.05.2015
Найденных страниц: 1 2 3 4

Последние запросы

Тарасов Владимир Владимирович
КЛАУС
Константин пономарев
Сергей Кравцов
Анисимов александр александрович тольятти
Заместителя прокурора Железнодорожного
11 ГК
Долговых Людмила Федоровна
Промсвязьбанк владельцы
МВД
Генералы мвд
Финансовая разведка рф
Компания
Божена
Луценко
Илья овчинников
Кавказкабель
Раменская администрация
Филиппова
Думский Виталий Владимирович
Владимир ребо
Сочи мэр
Кру
Петров юрий
Фролов юрий
Юрий агафонов
Петров Андрей Петрович
Гуцериев Саид
Красная мафия роберт фридман
Воробьев виктор
Вячеслав Смирнов
Смирнова Ирина
Джамбулатов заурбек исламович 1961
Евгений Комаров
Марине
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
Апакела
Сизо начальник
Рушайло Алексей
Петр иванович
Бойко валерий владимирович
Патриарх Алексей
Худяков
Следственный комитет по Москве
Альберт Худоян
Николаев народный фронт
Начальник мвд
Кулаков алексей
Люберецкая опг
1993
Укртатнафта
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru