Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "overseas". Результатов: overseas - 79 .
Результаты с 21 по 40 из 79.

Результаты поиска:

21. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.
... время принадлежала британским Milltown Corporate Services Limited и Ireland & Overseas Acquisitions Limited. Две эти структуры хорошо известны в мире транснациональной преступности: услугами учрежденных ими компаний пользовались криминальные группировки различных стран и мастей — от мексиканских наркокартелей до азиатских «триад». Один из последних обнародованных фактов о Milltown и Ireland & Overseas — получение подконтрольным им «Газэнерголизингом» (возможным бенефициаром которого называли ...
Дата: 04.02.2015 Копия в Google
22. К чему приводят схемы.
3 мая 2010 г. и 22 июня 2011 г. Snoras перевел со своего счета в Commerzbank в общей сложности почти 79 млн евро на счет Overseas Unitrade в Julius Baer. В иске говорится, что бенефициаром Overseas Unitrade является Антонов.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google
23. Дочь миллиардера Андрея Гурьева попала на лодку.
Купил санкционно-мороженное краденое имущество бывший топ-менеджер Google Эрик Шмидт, отдав 65 млн $ вместо 120. формальный владелец, фирма-прокладка «Flying Dutchman Overseas» и Юлия Гурьева подавали в суд: они-то не под санкциями, имущество их. Суд отказал.
Дата: 13.07.2023 Копия в Google
24. Виталию Лопоте подняли ставку.
В 2010 году компания договорилась с РКК «Энергия» о выходе из процедуры банкротства: после реорганизации российская компания через «дочку» Energia Overseas Ltd получила контроль над 95% акций Sea Launch.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google
25. Александр Абрамов наследил в "Ландромате Тройка".
В 2008 году именно эта компания приобрела 70 000 акций «Роснефти» за $800 000 у кипрской International Media Overseas, единственным владельцем которой был виолончелист и давний знакомый Владимира Путина Сергей Ролдугин.
Дата: 15.08.2019 Копия в Google
26. Заботливый "Совкомфлот".
К примеру, президент Overseas Shipholding (входит в первую тройку мировых владельцев танкеров с флотом из 107 судов) Мортен Арнтцен заработал в 2005 г. $2,4 млн. Его зарплата составила $750 000. Остальное - бонус, в том числе за $1,3-миллиардную сделку по поглощению другого судовладельца - Stelmar Shipping.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google
27. Письмо на Компромат.Ру.
Вершину иерархической структуры IKEA венчают псевдоблаготворительные голландские фонды Stichtung INGKA Foundation (SIF) и INGKA Holding B.V. группирующие активы компаний по территориальному признаку в дочерних структурах INGKA Holding Europe B.V., INGKA Holding Overseas B.V., и INGKA Holding Scandinavia B.V. имеющих в свою очередь также нескольких учредителей.
Дата: 26.11.2001 Копия в Google
28. Нефтяные сливки для президента "Башнефти".
Помимо уже упоминаемых «Арктик бункер» и «Эксим групп», Михаил Голубь приходится «отцом-основателем» и руководителем еще нескольких компаний, задействованных в умыкании средств «Башнефти»: он является руководителем представительства британской компании “Trubond Limited” в Москве (с ней Корсик от имени «Башнефти» заключил договор о поставке нефти на сумму на сумму $2,5 млрд), а через компанию Norvalo (Overseas) (BVI) — бенефициарным владельцем фирм Trubond Limited и Minco Enterprises Ltd, каждой ...
Дата: 14.10.2015 Копия в Google
29. Виталий Лопота вывел 77 млн руб. с "Морского старта".
В 2010 году компания договорилась с РКК "Энергия" о выходе из процедуры банкротства: после реорганизации российская компания через "дочку" Energia Overseas Ltd получила контроль над 95% акций Sea Launch.
Дата: 22.05.2015 Копия в Google
30. Гальмонд, называющий себя совладельцем телекоммуникационных активов, включая почти 40% "Мегафона",
Помимо IPOC, регистратор требует ликвидировать еще восемь связанных с ним бермудских компаний, владельцем которых называет себя датчанин Джеффри Гальмонд, — IPOC Capital Partners (владеет “Телекоминвестом”), Gamma Capital Fund (владеет 50% “Межрегионального транзиттелекома”), Convergence Capital, Com Tel Eastern (владеет 50% “Скай Линка”), First National Telecommunication Fund, Convergence Capital Management, Augmentation Investments и Telco Overseas.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google
31. В Верховный суд Англии подан иск к владелецу Evraz Group Александру Абрамову.
В нем говорится, что в 2001 г. Абрамов продал Курбанову 1000 акций панамской компании Venturi Holdings Overseas Corp.
Дата: 26.12.2005 Копия в Google
32. "Соломенные человечки" Путина.
Именно для получения дивидендов по этим акциям Ролдугин открывал счета «своим» офшорам, панамскому International Media Overseas SA и кипрскому Med Media Network ltd. Заполняя анкету бенефициара, Ролдугин сообщил, что активы этих компаний составляют чуть более одного миллиарда рублей, а ожидаемый годовой оборот по каждому из счетов — 450 млн рублей.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google
33. Лже-умершего одессита Дмитрия Малиновского "воскресили" в Бургундии.
Кроме того, в деле от 2016 года говорится, что "в марте-апреле 2015 ЛИЦО_3 (Малиновский) и лицо по фамилии" Н ", как называемый представитель компании "Expotrade Global Limited" заключили договоры на поставку международной компании "Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd" 20000 тонн карбамида и аммиака с "Одесского припортового завода", однако условий договора не выполнили".
Дата: 17.10.2018 Копия в Google
34. Крестный папа НОВАТЭКа ушел в отставку.
Например, 47-процентная доля "Пурнефтегазгеологии" в капитале ООО "Ютнефтегаз" и 26-процентный пакет акций ОАО НК "Мангазея" были переданы кипрским офшорам Cranfield Holdings Ltd, Seafalcon (Overseas) Trading Ltd и Zancodar Investments Ltd (поверенным этой компании являлся некто Сергей Котов - племянник Иосифа Левинзона).
Дата: 04.07.2005 Копия в Google
35. "Коготь" о Лернере
После неудачи с ПРИФК Лернер организует новую инвестиционную компанию "HOME & OVERSEAS HOLDING S.A." (H&O), презентация которой проходила в Москве. Копия в Google
36. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.
Владельцем Med Media Network была его панамская фирма International Media Overseas, отмеченная в международном журналистском расследовании «Панамские файлы».
Дата: 15.11.2023 Копия в Google
37. Кирилл Молодцов решил квартирный вопрос.
Аверина же, согласно данным Panama Papers, стала акционером ранее принадлежавшего Кириллу Молодцову офшора Matrix Overseas Trading.
Дата: 02.11.2020 Копия в Google
38. Эстонский связной Игоря Сечина.
Журналистское расследование показало, что в 2014 году Gazprombank (Switzerland) Ltd открыл счет зарегистрированной в Панаме компании International Media Overseas (IMO), собственником которой значился друг молодости Путина музыкант Сергей Ролдугин.
Дата: 16.03.2020 Копия в Google
39. Рустэм Магдеев потратил $1 млн на юристов Lehram Capital.
Вскоре, 11 октября 2016 года, 100% акций компании Lehram Capital Investments Ltd. перешли от Юлии Лопатиной к офшорной компании Hasbrone Overseas Ltd., а 21 ноября 2016 года должность секретаря компании перешла от Эдуардо Сааведры к другому колумбийцу — Сегунду Варгасу, а новым директором компании стала компания-акционер.
Дата: 22.06.2018 Копия в Google
40. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова — 2.
Я уже описывал схему поставок нефти на заводы в Словакии и Венгрии при посредничестве принадлежавшей замминистра энергетики Кириллу Молодцову оффшорной компании Matrix Overseas Trading Inc., которую он активно использовал с партнерами по своему чиновничьему бизнесу.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4

Последние запросы

Лужковский
Черныш олег васильевич
Колмогоров сергей васильевич сын зам прокурора
Ивлев юрий
кобзон и его любовницы
Иванов олег олегович
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x1111111111111" UNION SELECT CHAR(45,120,49,45,81,45),CHAR(45,120,50,45,81,45) -- /* order by "as
Владимир воробьев
�����.ru'�/administrator/index.php'
Константин жаров
кобзон и его любовницы
Московский дом
кобзон и его любовницы
Управление кадров администрации президента
Щеголев Игорь Олегович
Черныш олег васильевич
1*1*1*1
�����.ru'�/administrator/index.php'
Полевой
�����.ru'�/administrator/index.php'
Усов
Владимир колмаков
Trump Tower в Москве
Фишман
Монолит Капитал Строй
Депутат ленсовета
Пугачева алла
�����.ru'�/administrator/index.php'
Голикова
кобзон и его любовницы
�����.ru'�/administrator/index.php'
Хабаров Михаил
Елена Лихач
�����.ru'�/administrator/index.php'
Николаев Александр МВД
Владимир Васильев
Стройтрансгаз М
�����.ru'�/administrator/index.php'
кобзон и его любовницы
Петон Уфа
Леонид Ивашов
Вчерашний
Соколов дмитрий алексеевич
Жена димы рузляева
Виктор баранец
Питерский авторитет
Сергеем Говядиным
�����.ru'�/administrator/index.php'
Пастухов Владимир Александрович
Ооо "Децима"

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru