Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Торговец именем Ельцина.

Что самое интересное, по крайней мере в Швейцарии продукт «ДМУ» закупают структуры того же «Норильского никеля», например, Metal Trade Overseas SA (Цуг, Швейцария).
Дата: 28.03.2013 Копия в Google

42. Семейные связи нового президента Транснефти.

Партнером Лебедева (подробнее — «Новая газета» № 63 за 2006 год) был предприниматель Александр Жуков, который живет в Великобритании и контролирует офшорный фонд «Гленгари» (Glengary Overseas Limited).
Дата: 19.10.2007 Копия в Google

43. Газовый блеф "Новатэка".

Например, 47-процентная доля "Пурнефтегазгеологии" в капитале ООО "Ютнефтегаз" и 26-процентный пакет акций ОАО НК "Мангазея" были переданы кипрским офшорам Cranfield Holdings Ltd, Seafalcon (Overseas) Trading Ltd и Zancodar Investments Ltd (поверенным этих компаний являлся некто Сергей Котов - племянник Иосифа Левинзона).
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

44. Офшорный сотник Герман Каплун.

В этих документах значатся, например, следующие структуры: 101 STARTUP LTD, ABA UNIT CORP., A-PARTNERS CONSULT, CORP., ATWOOD LAKE LTD, BERRYMAN CAPITAL GROUP, CHELSTON FINANCE LTD, DAGWOOD OVERSEAS LTD, DARVENT, GRANDWIND, HABROK MANAGEMENT LTD, I.C.I LTD, MENOSTAR HOLDINGS LTD, MW ASSETS MANAGEMENT, NEW IT SOLUTIONS LTD, OPOLO CAPITAL LTD, RIBALTA HOLDINGS INC, ROCKWELL ADVERTISING AGENCY LTD, RSCTEL LTD, RU CENTER INTERNATIONAL LTD, STONE CAPITAL LTD, UNITED ENERGY GROUP, WEMBLEY FINANCIAL ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

45. Всей Чечней.

В 2017 году выяснилось: средства на счет Omnia Arhing поступали в словенский NLB банк не от чеченского Минстроя, а от британских фирм-однодневок Ronida Invest LLP (существовала с 2008 по 2015 годы) и Drayscott Overseas LLP (действовала с 2013 по 2015 годы).
Дата: 03.05.2017 Копия в Google

46. "Княгиня Ольга" пришвартовалась к Сечину.

В 2012–2013 годах Троценко был советником по шельфовым проектам Сечина в «Роснефти», а в 2012–2015 годах возглавлял швейцарскую «дочку» «Роснефти» Rosneft Overseas.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

47. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

Долг перед БМ-банком — 17,4 млрд руб., а перед офшором Янчукова — 10,4 млрд руб. Неожиданно крупнейшим кредитором Исмаилова оказалась кипрская фирма Akyla Trading Limited — она требовала с бизнесмена 48 млрд руб. Еще 31,57 млрд руб. потребовали офшоры Chevrex Limited, Coretix Limited, Pentecost Limited и Apeldon Consultants (Overseas) Limited.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

48. Распил Пентагона.

Среди прочих насмешек над здравым смыслом в плане отчетности самым вопиющим примером стал бюджет на оплату военных действий — на пентагонском языке это называется «Поддержка продолжающихся операций» (Overseas Contingency Operations) — который использовался как фонд для подкупа должностных лиц и покупки на десятки миллиардов долларов разнообразных вещей, не имеющих никакого отношения к войне.
Дата: 20.06.2016 Копия в Google

49. На ком горит "панама".

У Бориса осталась одна — Kenrick Overseas, в этом году отмечающая десятилетие своей деятельности.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

50. Конюхи "Меринов".

Учредителями этой компании числились находящаяся в Дэлавере Overseas Realty Holdings, LLC, Камо Авагумян и давний партнер Варшавского — Игорь Бакуненко, совладелец New York Motors Corp.
Дата: 18.05.2010 Копия в Google

51. "Друзья премьера" Путина.

Жуков контролирует британский фонд «Гленгари» (Glengary Overseas Limited).
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

52. Карьера "девушки Абрамовича".

Мы не будем сейчас углубляться в историю его величия и падения, в хитро инспирированный его конкурентами итальянский скандал вокруг торговли оружием, к которой Александр Борисович был непричастен, и в механизм отъема у него Одесского нефтеперевалочного комплекса; факт тот, что на сегодняшний день он контролирует только виргинский фонд Glengary Overseas Limited, который хоть и владеет четвертью британской нефтяной компании JKX Oil&Gas, но вряд ли может сравниться с активами Романа Абрамовича.
Дата: 29.02.2008 Копия в Google

53. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Он фигурировал в Панамском досье как владелец акций компании Haycraft Overseas Trading Ltd на Британских Виргинских островах.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

54. Высокая мода высокопоставленных дам.

Николай Ковалёв Vacheron Constantin модели Overseas — это стальные часы с хронографом и ремешком, чьи матовые звенья напоминают половинки мальтийского креста.
Дата: 30.04.2021 Копия в Google

55. "Нам светит пять пожизненных сроков".

Основными поставщиками фармацевтических сетей были индийские компании Sai Balaji Enterprises, Hemant Pharma (она же Chinmay Overseas) и Shri Kethlaji Traders, а также компания Trans Atlantic из Гонконга.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

56. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Плехов по доверенности представлял интересы виолончелиста Сергея Ролдугина, которого в прессе называют «кошельком Путина», в офшоре Sonnette Overseas с Британских Виргинских островов.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

57. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

В октябре 2010 года глава отдела по борьбе с отмыванием средств Ukio Эге Петраускиене подсчитала, что в ходе подобных сделок меньше чем за месяц компания из офшорной системы «Тройки» (Dino Capital) заплатила компании Ролдугина (International Media Overseas) 5,8 миллиона долларов неустойки.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

58. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Нет такого имени и в реестре Британских Виргинских островов, откуда родом контролирующие Lehram и Ladon офшоры — Hasbrone Overseas Limited и Artru Limited.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

59. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

Как сообщалось, Кипрский суд приказал заморозить активы украинского бизнесмена Рината Ахметова на $820,5 млн по требованию Raga Establishment, обвиняющей SCM Financial Overseas Limited (SCM FO) Ахметова в недоплате за покупку "Укртелекома", сообщила Financial Times.
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

60. Путь "черного" Вдовина,

В рассматриваемых эпизодах средства переводились в латвийский Aizkraukles Banka на счета офшорных (страну следователи не называют) компаний Bosswell overseas, Longbenton Ltd, Kavalier Marketing.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google