Прибыль оседала на счетах Highlander International Trading в BNP PARIBAS, и о размерах этой прибыли можно судить хотя бы по таким показателям: за 10 лет через эту компанию было «прокачено» около 40% нефти и нефтепродуктов от всего экспортного объема ОАО «Роснефть».
Дата: 25.12.2012
Копия в Google
... занял кабинет вице-президента «Роснефти»; во-вторых, стал бенефициарным владельцем (выгодоприобретателем) расположенной в Женеве компании Highlander International Trading (изначально компании носила название Energo Impex B.V.); в третьих, открыл счет в швейцарском банке BNP PARIBAS; в-четвертых, издал и подписал распоряжение, согласно которому экспорт принадлежащих «Роснефти» нефти и нефтепродуктов реализовывался через Highlander International Trading по ценам значительно ниже рыночных ...
Дата: 23.01.2013
Копия в Google
Итог один — ноль в пользу знатоков!) За десять лет, пока Анатолий Локтионов грел кресло первого президента «Роснефти», через его же собственную компанию Highlander International Trading в банке BNP PARIBAS было «прокачено» около 40% нефти и нефтепродуктов от всего экспортного объема ОАО «Роснефть».
Дата: 02.03.2015
Копия в Google
Не рассказал Локтинов и о том, как он годами дурачил "Роснефть", переводя прибыль от перепродажи нефти и нефтепродуктов на свои счета в швейцарском банке BNP PARIBAS, — схемы эти уже неоднократно были описаны в СМИ. Ущерб госкорпорации составил почти 1 млрд долларов, при этом личное состояние экс-вице президента сегодня оценивается примерно в сопоставимую сумму — $700 млн. Пожалуй, единственной правдой во всем интервью Анатолия Локтионова телеканалу "Россия 24" является то, что сейчас он живет в ...
Дата: 18.07.2018
Копия в Google
Его "Русским машинам" пришлось расстаться с купленным за $1,5 млрд пакетом канадской Magna, находившимся в залоге у банка BNP Paribas, кредитовавшего сделку.
Дата: 06.10.2008
Копия в Google
Тарико удалось обмануть своего давнего партнера по банковскому бизнесу французскую компанию BNP Paribas, разорвав сделку по покупке иностранным банком 50% акций ЗАО "Компания "Русский стандарт" чуть ли не с формулировкой "я передумал". BNP Paribas подал тогда иск в коммерческий суд Лондона с просьбой обязать бывшего российского партнера выплатить банку компенсацию.
Дата: 10.10.2006
Копия в Google
Связь Лебедева с Coral, согласно ходатайству Вексельберга и Блаватника, основывается на документах швейцарского BNP Paribas, которые банк предоставил по требованию суда 17 июля.
Дата: 11.07.2019
Копия в Google
В результате на счетах в по крайней мере трех банках — Credit Suisse, UBS и BNP Paribas — было заморожено более 600 млн долларов.
Дата: 09.12.2011
Копия в Google
Размер "откатов" на счет Мартыненко в Швейцарии составил 3 миллиона 623 тысячи евро в банке BNP Paribas и 2 миллиона 777 тысяч евро в банке Banque Hottinger & Cie. На странице 7 швейцарского запроса в Генпрокуратуру Украины сказано, что два года назад Мартыненко допрашивался по этому делу в Швейцарии, хотя все это время он врал, что ничего не знает о расследовании в Европе. Ну и совсем печальные новости состоят в том, что швейцарские прокуроры изъяли в женевском банке BNP Paribas и цюрихском ...
Дата: 27.11.2015
Копия в Google
С 1993 года Noga находится в состоянии банкротства, и сейчас неурегулированными являются ее долги трем банкам -- BNP Paribas, Banque Cantonal de Geneve и Calyon (бывший Credit Lyonnais, входит в группу Credit Agricole).
Дата: 15.01.2008
Копия в Google
Долги Noga в размере $70 млн банкам BNP Paribas и Credit Lyonnais выкупил американский предприниматель Александр Коган, поставляющий МЧС и "Газпрому" надувные ангары и рассчитывающий в сотрудничестве с "Единой Россией" и МЧС построить в РФ сотни мобильных спорткомплексов.
Дата: 09.03.2006
Копия в Google
При этом только с начала 2014 года агентство «заработало» около $1,2 млрд за счет взыскания штрафов за нарушение санкционных режимов (почти $1 млрд пришлось на штраф французскому банку BNP Paribas).
Дата: 11.09.2014
Копия в Google
... Allianz New Europe Holding GmbH Б2 Allianz SE (Германия) Б2 American International Group Inc. (США) А3 American Life Insurance Co В2 Assicurazioni Generali SpA (Италия) Б2 Aviva Europe SE (Ирландия) В3 AXA, МСГ (Франция) А1 BNP Paribas Cardif Г3 BNP Paribas Group (Франция) Г3 BNP Paribas Investment Solutions Г3 Chartis Inc. Б3 CIS Equity Partners Ltd (Кипр) А1 СTF Holdings Ltd (Гибралтар) Б2 EastOne Group (Украина) Г2 ERGO, СГ (Германия) Б3 Generali PPF Holding BV Б2 ILFC Holding Inc. А3 MetLife ...
Дата: 13.06.2013
Копия в Google
Пока президент Медведев с высокой трибуны провозглашал курс на оживление инвестиций и говорил про комфорт для инвесторов владельцы российской дистрибуторской группы «Кайрос» Юрий Корзников и Алексей Абрамов разрабатывали очередную схему как «кинуть» дочерний банк крупнейшего в Европе финансового консорциума BNP Paribas.
Дата: 29.06.2011
Копия в Google
Скандальная история с мошенничеством в отношении российской «дочки» одной из крупнейших мировых банковских групп BNP Paribas — КБ «БНП Париба Восток», случившаяся в городе на Неве, заставляет предположить, что, принюхавшись к российскому бизнес-климату, у иностранных инвесторов по прежнему есть основания морщиться и зажимать носы. Напомним, что по версии журнала Forbes, BNP Paribas занимает 5-е место в банковском секторе в мире и 1-ое место на рынке банковских услуг в Еврозоне, являясь банком ...
Дата: 14.04.2011
Копия в Google
... российских космодромов), фирмы "Andava" и "Forus" (дело "Аэрофлота"), счета фирм "Altay Inc", "Orel Capital Ltd", "Bercut Holding Ltd" и др., имеющие отношение к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, и др. В швейцарском отделении французского "Paribas" имели счета: женевская "Vitol SA" (связана с экспортом "чеченской" нефти), дублинская "Danton Trading Ltd" (операции по закупкам зерна в Казахстане в счет квот на российскую нефть), "ITERA International Energy" (холдинг "Итера" не требует ...
Дата: 14.08.2003
Копия в Google
По сообщению агентства ATS, федеральный суд Швейцарии в Лозанне поддержал иск Noga к России и разрешил этой компании арестовывать счета Банка России в швейцарских банках BNP Paribas Suisse, UBS и Credit Suisse.
Дата: 29.01.2008
Копия в Google
Так, еще в середине февраля группа частных инвесторов пообещала взять кредит под залог своих активов в швейцарском банке BNP Paribas Bank, однако до сих пор так и не представила от финансовой организации документального подтверждения желания войти в проект.
Дата: 19.04.2019
Копия в Google
В залоге у банков находилась купленная в кредит доля в Magna International (20%, на них брался двухлетний кредит BNP Paribas на $1,229 млрд, недавно была продана по margin calls), 67,8% акций группы ГАЗ, 42% акций «Авиакор» и 69,3% акций «Абаканвагонмаша».
Дата: 22.10.2008
Копия в Google
Вот только в резюме у чиновника есть не менее интересные записи: BNP Paribas, представительство Евросоюза в России, Сбербанк.
Дата: 17.07.2017
Копия в Google