По словам минюста США, польский филиал HP Poland "дал одному госчиновнику пакеты с сотнями тысяч долларов наличными, предоставил этому чиновнику стационарные компьютеры и ноутбуки, мобильные устройства и другие товары и отправил чиновника в увеселительную поездку в Лас-Вегас, включавшую спиртные напитки, трапезы, развлечения и частный экскурсионный полет над Большим каньоном".
Дата: 10.04.2014
Копия в Google
... П. Лазаренко (№ 502.607.60 L) в швейцарском банке «UBS» 5 ноября и 1 декабря 1993 года по доверенности жителя г. Днепропетровска Алексея Дитятковского (основателя коммерческих предприятий «Днепронафта», «Энергия» и др.) было перечислено (согласно банковских платежек) с австрийского «Bank fuer Arbeit und Wirtschft AG» (Вена), соответственно, 800 тыс. и 300 тыс. дол. США. Кроме этого, в январе 1993 года П. Лазаренко открыл в Варшаве (Польша) на свое имя валютный счет в «American Bank in Poland ...
Дата: 25.07.2003
Копия в Google
... Бенин) 24-03-1958, проживает во Франции, Авеню Версаль 130 – Париж, расследование по главам A) и B) 137. ВАЛЕРИ Пьер, род. в Орано (Алжир) 06-04-1936, расследование по главам A) и B) 138. ВАЛЯНСКИЙ Эдуард, проживает в польше при обществе KARAOKE POLAND, с местонахождением в Белостоке, расследование по главам D) и E) 139. ВАССАРЕНКО Владимир, род. в Могилеве (Россия) 24-09-1967, проживает в Фермо (AP) – ул. Пьетро Ненни, 38; расследование по главам D) и E) 140. ВАСИЛЬЕВ Вячеслав, проживает в ...
Дата: 28.11.2002
Копия в Google
... 56A: Банк-корреспондент: Deutsche Bank AG Frankfurt SWIFT код: DEUTDEFF 57a: Корреспондентский счет: PRVA BANKA CRNE GORE (Первый банк Черногории) г. Подгорица SWIFT код: PRVAMEPG 59: Клиент бенефициар: IBAN: ME2553504302000003**** Kozlak Zivkovic Malgorzata Poland (Польша) 242 100 евродолжны были поступить на расчётный счёт Ангелины Живкович, открытый в NLB Montenegro Banke AD (НЛБ Монтенегро банке АО) города Подгорицы согласно следующим реквизитам: SWIFT код: MNBAMEPG 06-305-0005745.2 Ангелина ...
Дата: 20.03.2023
Копия в Google
В частности, средства были размещены в банках Banque SCS Alliance, Banque Populaire Suisse, American Bank in Poland, Credit Suisse.
Дата: 20.06.2000
Копия в Google
... комерційних підприємств: "Дніпронафта", "Енергія" та інш.) було перераховано (згідно з банківськими платіжками) з австрійського "Bank fuer Arbeit und Wirtschaft AG" (м.Відень) відповідно 800 тис. та 300 тис. дол. США. 29 липня 1993 року компанія "Jurimex Kommerz Transit GMBH" (м.Відень) перерахувала (згідно з банківською платіжкою) на цей рахунок 430 тис. дол. США. Крім того, у січні 1993 року П.Лазаренко відкрив у Варшаві (Польща) на своє ім'я валютний рахунок у "American Bank in Poland ...
Копия в Google