Как говорит источник близкий к «Норникелю», Стржалковский получил свой бонус ($50 млн) за работу «Норникеле» в кипрский Cyprus Popular Bank и впоследствии долго его спасал, покупка акций Вексельбергом является частью операции.
Дата: 30.01.2017
Копия в Google
Вместе с Хмелем под стражу взят гражданин Испании (его имя не называется), директор — местного отделения банка Banco Popular, который предположительно помогал своему клиенту обходить налоговое законодательство.
Дата: 20.06.2018
Копия в Google
Помимо офшорной компании журналисты ICIJобнаружили также счет на имя Михаила Курбатова в Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (был поглощен Bank of Cyprus в рамках реорганизации банковской системы Кипра).
Дата: 28.06.2013
Копия в Google
Эта операция регулируется Законом РФ "О приватизации жилищного фонда в РФ" (http://www.consultant.ru/popular/privat/). Об однократности события говорит ст. 11 этого закона. Возникает вопрос: было ли Собяниным реализовано это право в Тюмени и не является ли его тамошняя квартира (площадью 116 метров) как раз такой первично приватизированной квартирой. 5) В любом случае тот же закон запрещает приватизацию "в лоб" служебных помещений (ст.4 того же закона — http://www.consultant.ru/popular/privat/51 ...
Дата: 13.08.2013
Копия в Google
По сведениям “Ъ”, речь в новых материалах идет об открытии в 2007 году на счетах кипрского банка Laiki Bank (сейчас переименован в Marfin Popular Bank Public Co Ltd) карточного счета на имя Сергея Дубинкина.
Дата: 22.11.2011
Копия в Google
Прения сторон начались с того, что адвокаты Сергея Дубинкина попытались прояснить ситуацию с периодическим поступлением средств на пластиковые карты, оформленные в кипрском Laiki Bank (сейчас переименован в Marfin Popular Bank Public Co Ltd) на имя подсудимого (“Ъ” писал об этом в №218 от 22 ноября).
Дата: 27.12.2011
Копия в Google
По данным следственного департамента МВД России, который ведет это расследование, практически все кредиты выдавались кипрским офшорным компаниям, имеющим расчетные счета в одном местном банке — Marfin Popular Bank Public Co Ltd. При этом процентная ставка была беспрецедентно низкой — не более 9% годовых.
Дата: 29.08.2011
Копия в Google
Делами офшоров, как показало расследование The New Times, занимаются специалисты (их имена имеются в распоряжении редакции) в московском филиале кипрского банка The Cyprus Popular Bank, а также в компании Amond&Smith, которая осуществляет юридическое сопровождение офшоров.
Дата: 06.11.2007
Копия в Google