Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. МВД не доверяло "Евротрасту".

"Так, было обнаружено, что накануне отзыва лицензии у банка по договору мены "Евротраст" лишился ликвидных акций своего акционера ЗАО "Хруничев-Авиатехника", по требованию руководства банка были переведены на офшорные счета евробонды Сбербанка, "Газпрома" и ТКС-банка на сумму 334,8 млн руб., размещенные в швейцарском Falcone Private Bank",— сообщил господин Павлов.
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

22. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

В 1990 г. барон передал свой мюнхенский банк во владение Barclays Bank после чего переехал в Швейцарию, где и проживает в настоящее время (ему принадлежит швейцарский замок ХII века Schloss Weinfelden).
Помимо этого выяснилось, что ведущие сотрудники Citibank включая Хубертуса Барона Рукавина, являвшегося в то время исполнительным вице-президентом по частному банковскому обслуживанию (Worldwide Private Banking), были осведомлены о том, что истинными ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

23. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

В этом финансовом учреждении семейство Магдеевых открыло многочисленные личные счета и счета принадлежащим им офшорных компаний, в том числе, Ashaja Investments Ltd, «засветившейся» в скандале с банкротствами российских банков M2M Private Bank и Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

24. Банковский бизнес по-русски.

— Врезка К.ру] ["Коммерсант", 19.10.2012, "ЦБ вскрыл западные депозиты": [...] несколько лет назад Петрофф-банк разместил в швейцарском Russian Commercial Bank Ltd, Zurich депозиты на $50 млн и открыл счет на более чем 600 млн руб. Этими средствами ...
"Основными поставщиками таких услуг выступают европейские банки, специализирующиеся на private banking, в основном из Швейцарии, Австрии, Люксембурга и Лихтенштейна — тех стран, где этот вид банковского бизнеса наиболее развит,— говорит он.— Так, по ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

25. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.

Это три ООО — «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион», формально являющиеся «внучками» HSBC Private Bank (о. Джерси), входящей в структуру банковской группы HSBC, через которую Hermitage работает в России.
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

26. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Из этих денег 40 млн долларов было перечислено компании Kingston Group S. А. (счет в швейцарском банке Falkon Private Bank), а остальные — 1 млн долларов — на счет Котвицкого в «Альфа Банке».
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

27. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

... с расследованием финансовых преступлений — Ответ регистрационного агента на письмо Агентства финансовых расследований Британских Виргинских Островов, подтверждающий статус Раматовой в каачестве бенефициара Keltran и тот факт, что у компании есть счет в Falcon Private Bank в Швейцарии — Рекомендательное письмо для Раматовой от Orient Finans, компании из Orient Group в Узбекистане Бизнес с "Ориентом" В последние годы Orient Group разрекламировал себя как главный партнер «Узбекистанских железных ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

28. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Выкуп 30% акций ОАО «НК «ЮКОС» у «Daiwa Europe Limited» и «West Merchant Bank Limited» осуществлялся за счет денежных средств, выводимых из компании ОАО «НК «ЮКОС», и Лебедеву П.Л. и Ходорковскому М.Б. было необходимо сохранить это в тайне от ...
Владельцами Zindel Private Equity Management Limited (по данным коммерческого регистра Джерси по состоянию на 2005—2006 годы) являлись две компании на Вирджинских островах — Sarlink Investments, Inc. и L.E.S. Invest Limited.
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

29. Ограбление по-швейцарски.

Неизвестно, какими судьбами его после этого занесло в Credit Suisse, но момент для перехода в private banking Лескодрон выбрал правильно, считает знакомый с ним источник в швейцарских банковских кругах: «Тогда на развивающихся рынках все так бурно ...
В июле 2007 года акции Meinl European Land резко упали (владелец Meinl Bank, наследник австрийской кофейной империи Юлиус Майнл был арестован через полтора года за обман инвесторов — его банк тайно скупал на рынке акции Meinl European Land, чтобы ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

30. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

... своего частного банка — он стал называться «Уралсиб Private Bank». Слоган «Видеть суть вещей», как и слова в логотипе, написаны рукой Виктории Шумовой, дочери основателя «Уралсиба». Когда пять лет назад банк запустил программу для наследников, желающих поучиться управлению семейным капиталом, первой ее прошла Виктория — закончив курс в России, она стажировалась в партнерском банке в Лихтенштейне. Помимо работы в private banking наследница Цветкова занимается благотворительным фондом «Виктория ...
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

31. Крупнейшие российские банки — 2014.

... УК, ЗАО Г1 ТрейдВест, ООО Г1 ТФК, ООО Б2 УБРиР, ОАО Г2 Удальцов Владимир Г1 УкрСиббанк, ПАО (Украина) Б1 УРАЛСИБ, лизинговая компания, ООО В2 УРАЛСИБ, ОАО В1 УРАЛСИБ, СГ, ЗАО В2 УРАЛСИБ, УК, ЗАО В1 УРАЛСИБ, ФК, ОАО В1 УРАЛСИБ I Private bank В1 УРАЛСИБ Кэпитал, ООО В1 Федун Леонид В1 Ферросплав Инвест, ООО Б2 Фетисов Николай Г1 Финансово-инвестиционная компания, ООО Г1 Фисун Алексей Г3 Формула, ООО В3 Фридман Михаил А3 Фукс Роман Г3 Хамбро Питер В2 Хан Герман А3 Ханты-Мансийский банк, ОАО Б2 ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

32. Бизнес, на котором поставлен крест.

Гулянки клерков в крупнейшем кафедральном соборе РПЦ продолжаются уже несколько лет. Например, в журнале блогера Максима Дементьева легко наи?ти фотографии с празднования 125-летия Deutsche Bank, проходившего в Зале церковных соборов в 2006 году...
Кстати, порицание роскоши и аскетизм — явно не маркетинговая политика «мошны» РПЦ. «Банкхаус Эрбе» специализируется на private banking для состоятельных клиентов, а «Софрино» первым стал выдавать кредиты на покупку яхт и оказывает спонсорскую ...
Дата: 27.07.2012 Копия в Google

33. «В созвездии Козерога есть звезда по имени "РосБизнесКонсалтинг", или просто РБК.»

По совету именитых западных экономистов— Ханса-Йорга Рудлоффа из Barclays Bank, Майкла Хаммонда из ABN Amro и главного редактора EuroMoney Нила Осборна (их впоследствии удалось привлечь в качестве независимых директоров) —РБК решилась на ...
Для этого РБК едва ли не первой из российских компаний использовала механизм международного частного размещения (private placement).
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

34. Система СПАГ в лицах.

Кроме того, до последнего времени Гуадамиллас-Кортес работал на «GP Morgan Private Bank», который, в свою очередь, специализируется на оказании услуг очень состоятельным частным клиентам, предпочитая миллиардеров.
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

35. Вид на жительство в Эстонии россиянам продавали эстонские депутаты-националисты.

Оказался замешан в скандал и Алексей Струнилин, который совсем недавно был назначен директором швейцарского Falcon Private Bank по Восточной Европе, а до этого работал в банках "Российский кредит", "Импэксбанк", "Глобэкс".
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

36. Высокопоставленные наследники.

С 2004-го по 2007 г. трудился в лондонском офисе швейцарского UBS Investment Bank. С января 2006 г. владел 20% акций небольшого московского банка «Унифин». Весной 2007 г., когда 50% акций этой кредитной организации приобрел UFG Private Equity Fund I, управляемый Борисом Федоровым, Жуков снизил свою долю до 4,6%.
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

37. ПРАЙВЕСТ" и его двойники.

Так была образована офшорная компания “Private Investment Corporation” (“Privest”) - “Прайвест”, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, но везде указывавшая для солидности свою принадлежность именно к Швейцарии, что также является ...
Самым интересным, может быть, было в этой работе сотрудничество с женевским Мультикоммерческим банком (“Multiсommercial Bank”, Geneva), который, как и многие другие швейцарские банки, проявлял большой интерес к российским деньгам.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

38. Кто владеет Россией — 2014.

... А1 Трансстрой, холдинг В2 ТРМ, ООО В2 Трубная металлургическая компания, ОАО В3 Уралкалий, ОАО В1 УралМетКом, ООО Б2 УРАЛСИБ, лизинговая компания, ООО Г1 УРАЛСИБ, ОАО Г1 УРАЛСИБ, СГ, ЗАО Г1 УРАЛСИБ, УК, ЗАО Г1 УРАЛСИБ, ФК Г1 УРАЛСИБ I Private Bank Г1 УРАЛСИБ Кэпитал, ООО Г1 Уралхим, ОХК, ОАО А2 Уральская горно-металлургическая компания, ОАО Б2 Уральская сталь, ОАО Б2 Уральский турбинный завод, ЗАО Б2 Усманов Алишер А2 Федун Леонид Г1 ФосАгро, группа Б3 ФосАгро-Череповец, ОАО Б3 Фридман Михаил Б3 ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

39. Top-720 ("Финанс").

В августе 2005 года вместе с партнером Евгением Кашпером продал бизнес голландскому концерну Heineken за $560 млн 5,0 175 212 МИХАИЛ РАХИМКУЛОВ 1945 Председатель совета директоров и совладелец венгерского Altalanos ErtekForgalmi Bank.
Подготовка идет с конца 2003 года, когда в компанию вложился инвестфонд Delta Private Equity Partners 1,6 55 470 ОЛЬГА МИРИМСКАЯ 1964 Председатель совета директоров компании «Русский продукт».
Дата: 13.02.2006 Копия в Google