Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Курманбеку Бакиеву и членам его семьи грозит суд.

Максим Бакиев является также деловым партнером Белоконя и в ООО "Kimmels Riga", где занимает должность заместителя председателя совета.
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

2. "Сладкая парочка" - Гаврилов, Ниязова.

В конце длительного пути деньги оказались на следующих счетах: 10 миллионов долларов поступили оффшорной компании Telford Internatijnal Holding на счет № 0000750624 в Parex Bank Riga. А вторые десять миллионов оказались на счету № 6020033095 в Lateco Bank Riga, принадлежащем фирме Formex Corp, зарегистрированной на Сейшельских островах.
Дата: 03.12.2002 Копия в Google

3. "Прачечная" благотворительность.

Этим фондом совладелец банка ABLV очень гордился, и не упускал случая «пропиарить» его в СМИ. Фонд, поначалу носивший название ABLV Charitable Foundation, а после истории с FinCEN переименованный в Novum Riga, действительно сделал несколько заметных социальных инвестиций.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

4. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

В частности, 24,1 млн руб. под видом погашения процентов ушли участнику схемы хищения ООО «Персонал+», еще 222 млн — аффилированной с банком компании «Пробизнес-девелопмент» и т. д. Затем эти деньги были собраны на расчетном счете коллекторского агентства «Лайф», откуда сначала ушли на счета Vermenda Holdings Limited, открытые в Пробизнесбанке, а после конвертации в доллары перечислены на счет этого же офшора, но уже в латвийский Trasta Komercbanka Riga.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

5. Березовский заразил Лембергса.

Ее муж, Роберт Лицис является членом совета ООО TV Riga или телеканала TV5. В октябре 2005 года Бориса Березовского внесли в список лиц, въезд которых в Латвию нежелателен.
Дата: 19.04.2006 Копия в Google

6. Пиарщики Газпрома из PBN Company.

С ней можно было ознакомиться, набрав http://www.pbnco.com/ru/offices/riga/personal.php?pid=55. К слову сказать, сотрудник № 54, личная карточка которого осталась в целости и сохранности, - это глава представительства в Риге (Латвия), а сотрудник № 56 - глава представительства в Литве.
Дата: 02.07.2007 Копия в Google

7. Инвестор от Москвы.

В апреле в аэропорту Riga при участии г-на Малышкова был открыт центр по обслуживанию бизнес-авиации, инвестиции в который составили 30 млн евро.
Дата: 13.12.2010 Копия в Google

8. "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000.

После того как ООО «Прогресс-Инфо», офис и реальных сотрудников которого установить не представляется возможным за их отсутствием, получало десятки миллионов долларов от осчастливленной насосами фирмы, оно поручало ПСБ перечислить капиталы в сторону RIETUMU BANK, RIGA, LATVIA, который в свою очередь имеет корсчет в BANKERS TRUST COMPANI, New York, USA. Если ООО в лице отбывающего наказание поручило, то отказать невозможно.
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

9. "Пинкертон" идет по следу

Соглашение между Word Train и Shillingford Ltd. об условиях предоставления услуг и их стоимости было от имени Shillingford Ltd. Подписано г-жой Е. Евсиной Shillingford Ltd. Bonus Incorporated 25 Raina Bulv Riga LV 1050 Latvia Информант с уверенностью мог говорить только о прошедших двух годах, но, похоже, никакой или почти никакой деятельности не осуществлялось в рамках услуг, о которых просила Shillingford Ltd. К апрелю 1996 г. ежемесячные платежи за услуги были грубо просрочены, на общую сумму ... Копия в Google