Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. К чему приводят схемы.

По его словам, покупка 29,9% компании обошлась ему в символический $1. Snoras сообщал, что за акции заплатил 34,5 млн евро.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

2. Русский банкир стал невыездным из Британии.

По поводу Баранаускаса — меня бы шокировало, если он был бы не выдан», — говорил он. В худшем случае, продолжал глава Ассоциации вкладчиков и кредиторов банка, кредиторам хватило бы экстрадиции бывшего президента Snoras Баранаускаса.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

3. Владимира Антонова выводят на $200 млн.

Ранее полиция возбудила в отношении руководства банка уголовное дело по части 2 статьи 196 — умышленные действия ответственного работника или уполномоченного предприятия либо организации, совершенные с корыстной целью, с превышением полномочий или их использованием, если такие действия причинили существенный урон интересам данного предприятия или других лиц. [РИА "Новости", 22.11.2011, "Генпрокуратура Литвы может объявить в розыск акционеров банка Snoras": Власти подозревают обоих акционеров ...
Дата: 23.11.2011 Копия в Google

4. Денис Давитиашвили не отдает долг банку Snoras Антонова.

Денис Давитиашвили не отдает долг банку Snoras Антонова Депутат Госдумы не вносит платежи по займу в $6,5 млн, бывшее в залоге имущество исчезло Оригинал этого материала © "Маркер", 11.08.2010, Скандально известный депутат Госдумы Денис Давитиашвили не отдает долг в $6,5 млн, Фото: via Life.Ru Юлия Полякова Денис Давитиашвили и Маша Малиновская Член фракции ЛДПР в Госдуме, бывший муж телеведущей Маши Малиновской Денис Давитиашвили оказался участником еще одного судебного процесса.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

5. Литва добилась выдачи на полмиллиарда.

По версии обвинения, Антонов и Баранаускас пользовались для перекачки денежных средств из Snoras услугами швейцарского банка HSBC Private Bank и фирмы Julius Baer & Co., при этом имущество Snoras вроде бы служило залогом для получения кредитов для различных фирм, так или иначе связанных с Владимиром Антоновым.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

6. Владимир Антонов прикрылся иском на 40 млрд руб.

Вместе с иском Антонов просил суд об обеспечительных мерах, и суд их принял, запретив органам Росреестра регистрационные действия с 16 нежилыми зданиями в Москве и области, а также другими объектами недвижимости, принадлежащими Snoras.
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

7. Спорт, авто и пенсии.

В течение семи дней Антонов должен проинформировать юристов Snoras обо всем имеющемся имуществе, стоимость которого превышает 10 000 евро, а затем в течение двух недель официально подтвердить достоверность информации.
Дата: 24.05.2012 Копия в Google

8. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова Суд не поверил, что в ЕС экс-владельцу крупнейшего банка Литвы угрожают пытки и преследования по нацпризнаку Оригинал этого материала © "Ведомости", 07.05.2015, Лондон прощается с Антоновым, Фото: BFL Татьяна Бочкарева, Даниил Желобанов Владимир Антонов (слева) и Раймондас Барнаускас Высокий суд Англии и Уэльса отклонил апелляцию бывших совладельцев литовского банка Snoras Владимира Антонова и Раймондаса Баранаускаса, приговоренных в январе ...
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

9. Дело "Суммы" вывело на ОПС Мурмана Закарадзе и Давида Каплана.

По некоторым данным, с братьями Магомедовыми Давид Каплан познакомился в середине 1990-х, когда приобрел долю в литовском банке Snoras.
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

10. "Открытие" развели комплексно.

Начало состояло в том, что действующая в интересах Урумова и Пинаева компания Gemini через своего брокера, литовский Snoras Bank, купила варранты действительно примерно по 13 за сотню — но не долларов, а аргентинских песо, в которых они на самом деле были номинированы (т. е. примерно вчетверо дешевле).
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

11. Операция "Кенгуру".

Как это случилось и с литовским банком Snoras, входящим в российскую группу "Конверс" , успешно действующую на просторах России.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

12. Ответ "Конверс Груп".

Как это случилось и с литовским банком Snoras, входящим в российскую группу "Конверс", успешно действующую на просторах России.» И, далее: «Пропавшие деньги искали недолго.
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

13. Кровь цвета вина.

А руководство литовского банка, оставив себе прежнее название, в письменном виде пообещало тесно сотрудничать с Отделом по борьбе с отмыванием денег Службы по расследованию финансовых преступлений Литвы, сообщая его сотрудникам о каждом подозрительном передвижении средств на счете клиента Snoras.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

14. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".

Помимо этого Антонов потребовал признания не соответствующими действительности заявлений президента Литвы Дали Грибаускайте, которая назвала в 2011 году деятельность руководства Snoras «дерзкой атакой против литовской банковской системы и против интересов граждан Литвы».
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

15. Увидеть Лондон и прогореть,

Варранты были проданы 2 марта 2011 года за 15,5 млн долл.: «благодетелем», купившим их по завышенной цене, оказался банк Snoras (в ноябре прошлого года национализирован Банком Латвии), расчеты по этой сделке проходили через литовский банк Norvik.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

16. Короли большой дороги.

Крупные кредитные организации — российский Инвестбанк, литовский Snoras и латвийский Krajbanka — были обанкрочены. Владимира Антонова обвиняют в выводе 1,7 млрд литов (€0,5 млрд) из банка Snoras и Krajbanka (€60 млн и $30 млн). Антонова-младшего пытались экстрадировать в Литву из Великобритании, но он не стал соблюдать данную подписку о невыезде и уехал в Россию. Власти Литвы подозревают Антонова в присвоении имущества Snoras, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

17. Дело о "пьяном" векселе.

Она владела контрольным пакетом акций банка Snoras — четвертого по величине активов банка Литвы.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

18. Капитализм в холодном климате.

Около $3 миллионов было переведено из банка Snoras компанией ILIS и связанными с ней компаниями-пустышками на счет компания YBM в венгерском банки.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

19. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

С 2003 года Владимир Антонов стал понемногу переводить банковский бизнес в Прибалтику: сначала купил Snoras (бывший литовский Сбербанк), а в 2005?м — Latvijas Krajbanka (бывший латвийский Сбербанк). Антонов обвинялся в выводе средств из банка Snoras.
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

20. Мурату Тарчокову пересчитали масштаб вины.

Последними в конце сентября, также заочно, были арестованы объявленные в международный розыск бывший директор Подольского электромеханического завода Мурман Закарадзе и один из руководителей ООО «Стройновация», экс-совладелец литовского банка Snoras Давид Каплан, которого следствие считает доверенным лицом братьев Магомедовых.
Дата: 16.12.2019 Копия в Google