Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Муамара Каддафи ограничили Ливией.

Об этом в пятницу сообщает британская Financial Times со ссылкой на материалы SG. Отчетность банка свидетельствует о том, что LIA инвестировал непосредственно в акции Societe Generale. При этом через два года — в июне 2010-го — операции SG со средствами LIA привели к тому, что объем вложений сократился на 71% — до $284,5 млн. В банке сотрудничество с фондом Муаммара Каддафи комментировать отказались, заверив, что четко соблюдают все установленные правила. [...] Societe Generale стал не первым ...
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

2. Прокуратура оценила репутацию Сороса.

Принадлежащий Соросу Quantum Fund купил акции Societe Generale на 50 млн. долларов. Французская прокуратура уверена, что Джордж Сорос мошенническим способом заработал на сделке с акциями Societe Generale.
Дата: 14.02.2005 Копия в Google

3. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

Человек, близкий к российской стороне, говорит, что такой запрос был сделан в 2013 г. Накануне газеты SonntagsZeitung и Le Matin Dimanche сообщили, что активы Пугачева примерно на $700 млн в Швейцарии были заморожены, а сам он обвиняется в отмывании такой суммы через женевский Societe Generale, пишет портал Swissinfo.ch. [ТАСС, 25.07.2016, "СМИ: Швейцария заморозила активы бывшего главы Межпромбанка Сергея Пугачева": Как сообщила в воскресенье газета "Матэн Диманш" со ссылкой на прокуратуру, "из ...
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

4. Сорос под судом.

По словам самого Сороса, его заинтересованность в покупке акций Societe Generale базировалась на открытой и общедоступной информации: новое левое правительство Франции поощряло поглощения недавно приватизированных компаний, стремясь сменить руководство в них. Сорос в это время покупал акции многих компаний, и, по его словам, никаких оснований отказываться от приобретения бумаг Societe Generale у него не было.
Дата: 11.11.2002 Копия в Google

5. Я не я, и вилла не моя.

Кредит выдан Societe Generale Private Banking, расположенным в Монако.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

6. Семейные активы Светланы Радионовой.

Обозначение SCI перед названием означает форму юридического лица — Societe Civile Immobiliere.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

7. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

По своему типу это гражданская компания — “societe civile”, то есть не занимающаяся коммерческой деятельностью. Во Франции недвижимость, как правило, управляется компаниями “societe civile immobiliere”. Видом деятельности принадлежащей Саргсянам компании “VH Estate” является приобретение и управление недвижимостью, ее обслуживание и сдача в аренду во Франции и за границей (компаниям “societe civile” разрешается сдавать недвижимость в аренду и получать прибыль).
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

8. Глава Росбанка в деле о коммерческом подкупе.

Группа Societe Generale (SocGen) довела свою долю в банке до контрольной в 2008 году.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

9. Большая стирка.

Kama Trade выставили из Credit lyonnais, затем из Societe generale, и ныне компания обрела приют в Societe bancaire arabe (SBA).
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

10. Инициатор дела Росбанка: Подумал, мужик я или не мужик. И пошел в полицию.

Вообще-то жду, что меня пригласят представители Societe Generale и принесут извинения за действия своих менеджеров.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

11. Андрей Турчак патриотично признал имущество семьи в Ницце.

У самой компании специфичная форма — Societe Civile Immobiliere (SCI), утверждается в уставе, заверенную копию которого прилагает блоггер.
Дата: 06.03.2013 Копия в Google

12. "Золотые горы" Альфреда Коха.

... швейцарской фирмой "Societe Financiere Privee SA". На эти кредиты инвестиционная компания, тоже "Монтес Аури", покупает ценные бумаги. Продает их, возвращает долг, берет новый кредит, снова покупает ценные бумаги и т.д. Масштаб операции - около 50 млн. долларов за квартал. Обычная брокерская деятельность? Не вполне. Обратим ваше внимание на якобы швейцарский источник денег. В платежных документах прямо значится, что "приказодатель" (распорядитель) денег - швейцарская "Societe Financiere Privee ...
Дата: 12.04.2001 Копия в Google

13. Top-125 (Forbes-2024).

Сделка: В мае 2022 года «Интеррос» выкупил Росбанк у французской группы Societe Generale, объявившей об уходе из России.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

14. Сын главы МИД Франции доигрался.

В 2013 году этой историей заинтересовались французские следователи, Комиссия по международным поручениям в Монако, Министерство финансов этой страны и офис компании SBM (Societe des bains de mer), которой принадлежит игорное заведение.
Дата: 30.10.2015 Копия в Google

15. Александр Ярошук 2 года скрывал виллу в Канне.

Ранее "Ъ" выяснил, что для покупки недвижимости супруга мэра учредила в Канне некоммерческую организацию Societe Civile Immobiliere (SCI) Montfleury с капиталом €100 (см. "Ъ" от 29 мая).
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

16. У супруги мэра Калининграда нашлась вилла в Канне.

По данным "Ъ", для ее покупки была учреждена некоммерческая организация Societe Civile Immobiliere (SCI) Montfleury.
Дата: 29.05.2013 Копия в Google

17. Top-110 (Forbes-2023).

Сделка: в мае 2022 года «Интеррос» выкупил Росбанк у французской группы Societe Generale, объявившей об уходе из России. Когда-то этим банком Потанин владел вместе с экс-партнером Михаилом Прохоровым (№12) — во второй половине 2000-х они продали контроль Societe Generale.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

18. Российский банковский сектор-2006.

... Латвия) Г2 Latvijas tirdzniecibas banka A2 Nordea (Швеция) БЗ Ost-West Handelsbank AG (Германия) Б2 Peter Hambro Mining Г2 Raiffeisen International Bank-Holding AG A3 Russian Commercial Bank (Cyprus)) Ltd. (Кипр) Б2 Russische Kommerzial Bank AG (Швейцария) Б2 Societe Generale (Франция) A3 UniCredito Italiano (Италия) БЗ АБ Газпромбанк, ЗАО [3] Б1 АБ Девон-Кредит, ОАО [91] В2 АБ Россия, ОАО [55] В2 АБНАМРОБанк, ЗАО [30] БЗ Абсолют банк, ЗАО [42] В1 Абубакар Арсамаков Б2 Автовазбанк, ОАО А2 АИКБ ...
Дата: 23.05.2006 Копия в Google

19. Аллахверди Абдуллаев ответит по-братски.

Остальные 99% «Интергрупп» принадлежат монакской Societe Civil Particular Inter Solutions.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

20. Французский бизнес грекоподданного Ильи Трабера.

Владение недвижимостью через компанию с организационной формой SCI (Societe Civile Immobiliere — общество по владению и управлению недвижимым имуществом) — стандартная практика во Франции.
Дата: 16.10.2019 Копия в Google