По данным прокуратуры США, Hanedan незаконно переправила через Bank of America, Deutsche Bank, J. P. Morgan Chase & Co., Citibank, HSBC, StandardChartered и Wells Fargo более 250 миллионов долларов.
Дата: 23.09.2020
Копия в Google
Финансовый регулятор Сингапура (MAS) и местная полиция, судя по всему, решили выяснить происхождение десятков миллионов долларов на счетах самого Гайнуллина и его жены Лилии в сингапурском филиале транснационального StandardChartered Bank.
Дата: 13.03.2019
Копия в Google
Приобретенные активы находятся на счетах ирландского и бельгийского подразделений Bank of New York Mellon и люксембургского Clearstream Banking S.A. Кроме того, деньги проходили через счета Citibank, Deutsche Bank, Wells Fargo Bank, J.P. Morgan Chase, StandardChartered Bank, следует из иска.
Дата: 01.07.2015
Копия в Google
Подозрительные операции осуществлялись и через счета в таких банках как Citibank в Нью-Йорке, StandardChartered в Великобритании и Raiffeisen Zentralbank в Австрии.
Дата: 27.12.2013
Копия в Google
Средства, полученные за доставку контрабандного товара, по версии следствия, аккумулировались на двух специальных счетах, открытых в гонконгском StandardChartered bank.
Дата: 17.06.2010
Копия в Google