Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

По данным прокуратуры США, Hanedan незаконно переправила через Bank of America, Deutsche Bank, J. P. Morgan Chase & Co., Citibank, HSBC, Standard Chartered и Wells Fargo более 250 миллионов долларов.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

2. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Финансовый регулятор Сингапура (MAS) и местная полиция, судя по всему, решили выяснить происхождение десятков миллионов долларов на счетах самого Гайнуллина и его жены Лилии в сингапурском филиале транснационального Standard Chartered Bank.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

3. Российским операторам припомнили узбекское прошлое.

Приобретенные активы находятся на счетах ирландского и бельгийского подразделений Bank of New York Mellon и люксембургского Clearstream Banking S.A. Кроме того, деньги проходили через счета Citibank, Deutsche Bank, Wells Fargo Bank, J.P. Morgan Chase, Standard Chartered Bank, следует из иска.
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

4. Швейцарская вилла Гульнары Каримовой.

Подозрительные операции осуществлялись и через счета в таких банках как Citibank в Нью-Йорке, Standard Chartered в Великобритании и Raiffeisen Zentralbank в Австрии.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

5. Силовики не дошли до суда.

Средства, полученные за доставку контрабандного товара, по версии следствия, аккумулировались на двух специальных счетах, открытых в гонконгском Standard Chartered bank.
Дата: 17.06.2010 Копия в Google

6. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Отчет, поданный Standard Chartered Bank, показывает, как Нурзиева распорядилась большей частью «подарка» брата.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google