Крис Томас, эксперт по кибербезопасности из Tenable, сказал агентству Рейтер, что документы и файлы, опубликованные Shadow Brokers, говорят о том, что АНБ, получив доступ к SWIFT, теоретически могло не только следить за финансовыми потоками, но также и вмешиваться в финансовые транзакции, проводимые террористическими группировками.
Дата: 19.04.2017
Копия в Google
Также приложение ЦФТ предназначено для организации обмена документами между пользователями СПФС и обеспечивает прием и отправку документов форматов SWIFT и SWIFT-RUR по защищенным каналам связи ЦБ РФ с помощью электронного сообщения ED503. То есть, Центр финансовых технологий является одним из ключевых звеньев межбанковской связи российской системы Система передачи финансовых сообщений, готовой заменить SWIFT в случае «отключения».
Дата: 02.02.2022
Копия в Google
Согласно отчету Kroll, в автомобиле были оригиналы документов по кредитным договорам, в том числе «документы решений совета банка и подтверждений Swift, документы о размещениях и поступлениях, связанных с российскими банками.
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
В апреле газета «Коммерсантъ» сообщила, что несанкционированными платежами с помощью SWIFT в ККБ заинтересовались следователи — правда, на существенно меньшую сумму.
Дата: 13.05.2022
Копия в Google
Эти деньги единоросс Струков закинул на следующие счета: Продавцу «Navigator Finance Limited» на валютный счёт в VB Bank (Schweiz) AG, Bahnhofstrasse 3, 8022 Цюрих, Швейцария, SWIFT: VPBVCHZHXXX, EUR-IBAN: CH57 0853 4102 0654 6000 2; Продавцу Деспич Горану на валютный счёт № RS3533004302012641422 в Credit Agricole Сербия АО город Нови Сад; Продавцу Джурович Деяну на валютный счёт № RS35330043020116604160 в Credit Agricole Сербия АО город Нови Сад. Офшор получил от депутата Струкова три транша по ...
Дата: 20.03.2023
Копия в Google
Газпром, Angel и Swift за 1 млрд 641 млн рублей «Газпром» — огромный вертикальный холдинг, который имеет множество дочерних структур, оказывающих смежные услуги для головных компаний.
Дата: 02.11.2023
Копия в Google
По данным банковской системы SWIFT, деньги в полном объеме поступили на счет Trademarket Networks L.P. в латвийский банк 1 октября 2012 года.
Дата: 04.02.2015
Копия в Google
Единственным клерком в банке, который умел пользоваться системой электронных переводов SWIFT (а именно с ее помощью «ушли» туркменские деньги), был 29-летний Арслан Какаев.
Дата: 03.12.2002
Копия в Google
Имея доступ к кодам системы международных банковских платежей SWIFT, как предполагалось, они просто списывали деньги с резервного счета ЦБ, переправляя их в другие иностранные банки.
Дата: 27.11.2009
Копия в Google
Например, на банковские счета принадлежащих Елене Константиновне фирм: · Account № 890 0299 312 в Bank of New York, N.Y. · Account No 40702978000000000609 IMPEXBANK, Moscow SWIFT code: IMPERUMM Corresponding account No 499/08123 263/00/889 Dresdner Bank AG, Frankfurt SWIFT code: DRESDEFF Только по этим двум счетам прошло около 200 миллионов долларов (6 млрд.
Дата: 23.09.2003
Копия в Google
В это время по договору между Пальмом и "Батьківщиной"/"Банком" с Україны через банк "Україна" по согласованию с Пальмом по "SWIFT SYSTEM" (по телеграфу/кабелю) было переведено в США 15 миллиардов рублей для конвертации.
Копия в Google
Мужчины, получив от иностранца всю сумму, вскоре принесли ему подтверждения конвертации денег в валюту и переправке их по системе SWIFT.
Дата: 16.10.2020
Копия в Google
Мужчины, получив от иностранца всю сумму, вскоре принесли ему подтверждение о конвертации денег в валюту и переправке их по системе SWIFT.
Дата: 31.08.2018
Копия в Google
За исключение из списка Андрей Воронин потребовал у Рустама Бахтиозина $1 млн, но тот обратился в ДЭБ МВД РФ. Все участники преступления были задержаны после того, как представитель компании Toshiba Андрей Рожков в помещении ресторана "Суши весла" на Лубянской площади передал бывшему заместителю министра здравоохранения России Алексею Вилькену, выполнявшему роль гаранта исполнения всеми сторонами своих обязательств, подтверждение межбанковской системы Swift о переводе $900 тыс. на указанный ...
Дата: 06.04.2011
Копия в Google
Все участники преступления были задержаны после того, как представитель компании Toshiba Андрей Рожков в помещении ресторана "Суши весла" на Лубянской площади передал бывшему заместителю министра здравоохранения России Алексею Вилькену, выполнявшему роль гаранта исполнения всеми сторонами своих обязательств, подтверждение межбанковской системы Swift о переводе $900 тыс. на указанный мошенниками счет компании Danel Trading Ltd в Trasta komercbanka (Рига, Латвия).
Дата: 25.02.2011
Копия в Google
Они имели доступ к системе перевода денег SWIFT и, подобрав специальные банковские шифры, поначалу перевели со счета резервного фонда Туркмении в Дойчебанке 1,25 млн долларов на счет одной английской фирмы.
Дата: 20.11.2002
Копия в Google
[...] Между тем на данный момент установлено, что в общей сложности по этой схеме на Кипр было выведено более €2,2 млн и $2 млн. [...] Оба, как утверждает источник “Ъ”, признают свою вину, а господин Машагин вроде даже выразил готовность вернуть 1 млрд руб. — Врезка К.ру В ходе конкурсного производства выяснилось, что данные бухгалтерского учета и отчетности банка были искажены и не совпадали со сведениями SWIFT.
Дата: 13.10.2023
Копия в Google