Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

[...] ["РБК daily", 23.07.2012, "Из России в офшоры за двадцать лет выведено 800 млрд долл.": Объем средств, которые богачи всего мира держат на незадекларированных офшорных счетах, может достигать 32 трлн долл., подсчитал бывший главный экономист McKinsey&Co Джеймс Генри для международной неправительственной организации Tax Justice Networks.
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

2. Олега Тинькова обвинили в фальшивой декларации.

Таким образом, утверждает Минюст, Тиньков подал недостоверную налоговую декларацию, в которой его доход составлял менее $260 тыс. В другом документе — налоговой отчетности лица, отказавшегося от гражданства США, — эта сумма не превышала $330 тыс. (она используется для начисления exit tax, налога на экспатриацию).
Дата: 06.03.2020 Копия в Google

3. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

Возможно, этим и объясняется тот факт, что в панамских документах пока фигурирует так мало граждан США. В 2015 году Tax Justice Network, независимая организация, анализирующая регулирование финансового сектора в разных странах, составила рейтинг государств по жесткости законодательства и объемам транзакций: — Швейцария — Гонконг — США — Сингапур — Каймановы острова — Люксембург — Ливан — Германия — Бахрейн — Объединенные Арабские Эмираты Возглавляет список Швейцария с ее традицией банковской ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

4. Александр Герко — налогоплательщик Британии №1.

В конце прошлого года Bloomberg оценивал состояние бизнесмена в $6 млрд Основатель лондонской трейдинговой компании XTX Markets миллиардер Александр Герко возглавил составленный The Sunday Times список бизнесменов, больше всех заплативших налогов в британскую казну (The Tax List 2023).
Дата: 27.01.2023 Копия в Google

5. ФНС "прорвало".

2) Two databases, however, included tax and personally identifiable information about Russian citizens. Most of those citizens appear to be from Moscow and the surrounding area. 3) The first database contained more than 14 million personal and tax records from 2010 to 2016, and the second included over 6 million from 2009 to 2015.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

6. Кипр сдал российский бизнес.

"Весь этот год рынок лихорадило,– заявил Ъ директор московского представительства Tax Consulting U. K. Вадим Поляков.– Поскольку все могли лишь догадываться, какой информацией киприоты делятся с российскими чиновниками.
Дата: 18.03.2003 Копия в Google

7. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

В письмах к коллегам с острова Мэн они использовали термин «tax purposes», что означает «налоговые цели».
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

8. Незадекларированный Дубай.

По данным Tax Justice Network, Дубай — одна из самых секретных офшорных юрисдикций в мире, в основном из-за отсутствия финансовой прозрачности.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

9. С Кипра выдачи нет.

Директор московского представительства Tax Consulting U.K. Вадим Поляков рассказал "Ведомостям", что, вернувшись из Женевы, полдня искал кипрский закон или международное соглашение, которые позволили бы Центробанку офшора раскрывать бенефициаров по запросу российской ФКЦБ, но ничего подобного не нашел.
Дата: 19.03.2003 Копия в Google

10. ФНС впервые дотянулась до бенефициара в Голландии.

Громких налоговых дел, которые основывались бы на раскрытии бенефициара через транзитную юрисдикцию или офшор, не было, подтверждает партнер International Tax Associates BV Рустам Вахитов.
Дата: 19.12.2014 Копия в Google

11. "Кипрский депозит" Рыболовлева.

«Вероятно, партнерские отношения с ВС у Рыболовлева сложились давно, поэтому он и стал акционером, когда появились свободные деньги, — рассуждает директор московского офиса Tax Consulting U.K. Эдуард Савуляк.
Дата: 24.09.2010 Копия в Google

12. Патрик Хансен прикрыл бенефициаров.

Transparency International, Tax Justice Network и другие правозащитные организации выразили ряд опасений в связи с происходящим: российским олигархам будет легче скрывать свои богатства в Европе и пользоваться ими. Так, OCCRP обращался к общедоступному реестру бенефициарных владельцев, расследуя, как компании, связанные с Андреем Костиным — российским олигархом под санкциями, которого называют «банкиром Путина», — приобрели элитную недвижимость во Франции.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

13. Скелеты в лондонском шкафу Симана Поваренкина.

Для разбирательства в Высоком суде было достаточно и одного из перечисленных факторов, подчеркнул директор московского офиса Tax Consulting UK Эдуард Савуляк: «Суд указывает на то, что у господина Поваренкина есть самое главное — вид на жительство, так почему бы ему в Англии не судиться?
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

14. Андрей Бородин необеспеченно подписался на $6 млрд.

Нельзя обобщать суть деятельности всех прибалтийских банков, но многие из них помогают клиентам в обналичивании денежных средств, отмечает директор московского офиса Tax Consulting UK Эдуард Савуляк.
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

15. ФНС готова поработать с отчетностью ЗАО "Прайсуотерхаускуперс аудит".

Такие трейдеры создаются через зарегистрированные в офшорных зонах фирмы, к которым и обращается компания, объясняет Михаил Горлов из Tax Consulting U. K. Отследить трейдеров можно только через банки, в которых открыты счета на офшорные компании (по решению суда), говорит Горлов.
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

16. Офшорная зона строгого режима.

"ЦБ Кипра всегда вел политику 'двойных стандартов',– заявил Ъ руководитель московского офиса Tax Consulting U.K. Вадим Поляков.– Всегда было то, что написано на бумаге, а остальное произносилось устно либо читалось между строк.
Дата: 24.03.2003 Копия в Google

17. Инофонды для иноагентов.

Там он также является по форме 990 для общественных организаций Соединённых Штатов (Return of Organization Exempt From Income Tax) казначеем, бухгалтером.
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

18. Акции, отели, виноградники, самолеты.

Чем длинее цепь, тем сложнее обнаружить конечных владельцев, — говорит Хавьер Гарсиа-Бернардо, доцент Университета Утрехта и бывший дата-сайентист некоммерческой организации Tax Justice Network.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

19. Павел Грудинин сбился со счетов.

В Налоговом управлении Швейцарии (Federal Tax Administration, FTA) тоже сослались на концепцию налоговой тайны, прописанную в законодательстве страны.
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

20. Миллиардерам отказали в цензуре.

Именно из-за чрезмерной открытости госпожи Ротенберг суд в итоге отказался от излишней секретности, говорит директор московского офиса компании Tax Consulting U.K. Эдуард Савуляк: «Человек, как и в России, может попросить: я хочу, чтобы было дело закрыто.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google