Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "trade". Результатов: trade - 113 .
Результаты с 1 по 20 из 113.

Результаты поиска:

1. "Газпром" — офшорное достояние.
Налоговики посчитали, что пермское предприятие заключило в 2010—2011 годах сомнительные агентские соглашения с двумя офшорными фирмами — Martinex Trade Corp (Белиз) и Eurotransgaz Corporation LLP (Великобритания) — в рамках контрактов с «Газпромом» на поставку газоперекачивающих агрегатов (ГПА) для крупномасштабных проектов «Северный поток» и «Ямал — Европа».
Дата: 26.12.2013
2. Химический спрут.
Эта дружба пошла впрок обоим, поскольку вскоре, когда большая часть российских и украинских химических предприятий была приватизирована, их владельцы предпочли продавать свою продукцию самостоятельно, всё чаще отказываясь от услуг IBE Trade.
Дата: 10.10.2011
3. Дмитрий Черток заочно арестован за мошенничество.
Компания World Best Trade, которую в «Нордавиа» связывают с Чертоком, требует от авиакомпании возврата долга.
Дата: 16.01.2019
4. Лужков против черных рейдеров.
... 05/03/2004 05065527 ASTOM BUSINESS LIMITED Director 05/03/2004 05065189 ASTOM INVEST LIMITED Director 05/03/2004 05107802 NEO TELECOM LIMITED Director 21/04/2004 05139402 FUNDAMENTAL RESEARCH ENCOURAGEMENT CORPORATIONS LIMITED Director 27/05/2004 05205758 COLUMBUS TRADE LIMITED Director 13/08/2004 04943713 O.R. GOODS LIMITED Director 27/10/2003 04943717 O.R. SALES LIMITED Director 27/10/2003 05269503 DABOR FINANCE LIMITED Director 26/10/2004 04805952 DMI CORPORATION LIMITED Director 26/06/2003 ...
Дата: 08.08.2005
5. Как миноритарий владельцем стал.
Генеральный директор ОАО "Универмаг "Москва" Ульяницкий без ведома акционеров осуществил допэмиссию акций универмага Оригинал этого материала © "Известия", 07.11.2007 Как миноритарий владельцем стал Лариса Кончаловская Компании Capital Department Store и Heddington Trade Limited подали иск на действия генерального директора ОАО "Универмаг "Москва", который, по их мнению, дезавуировал планы реконструкции торгового комплекса, без ведома акционеров осуществил допэмиссию акций универмага, став ...
Дата: 12.11.2007
6. "И я теперь ему совсем в попе шило".
Впрочем, Восточно-Карибский суд 24 марта 2014 года поставил твердую точку в разбирательствах и пресек попытки Sylmord Trade избежать возврата средств, подтвердив изначальный вердикт и полностью удовлетворив все требования Inteco Beteiligungs в отношении структур супруга Глюкозы.
Дата: 16.05.2014
7. "Укринтерэнерго" и "Росукрэнерго", найди 5 отличий.
При этом, по словам источника в Минтопэнерго, импорт российской электроэнергии осуществляется «Укринтерэнерго» через Energy Capital Trade. Турчинов пояснил, что закупки в России начались после остановки блока Хмельницкой АЭС, который должен быть запущен в ближайшее время. Примечательно, что Турчинов подтвердил поставки российской электроэнергии на Украину через Energy Capital Trade ZRt, однако заявил, что посреднику удалось договориться о поставках по более дешевой цене, чем предлагали в РАО ЕС ...
Дата: 26.09.2008
8. Кто главный по отходам?
Однако недавно нам стал известен точный список акционеров "Альфа-банка", где среди прочих значится и пресловутая Energy Invest & Trade Corporation.
Дата: 07.12.2001
9. Большая стирка.
В ходе отслеживания переводов крупных средств, вызывавших сомнения, особое подозрение пало на две крупные компании - Kama Trade во Франции и Prima в Италии.
Дата: 06.08.2002
10. Офшорный внук Нурали Алиев.
11 февраля 2009 года он перевел 1000 акций в другую зарегистрированную на БВО компанию — Schneider System Ltd. В тот же день остальные 10 111 акций были переведены в Greatex Trade & Invest Corp. — еще одну компанию с БВО. Согласно Global Witness’ Mystery on Baker Street отчет, Greatex Trade & Invest Corp.
Дата: 06.04.2016
11. Елена Батурина прогорела на курорте.
Незначительную часть она отсудила: весной 2014 года по решению Высокого суда Британских Виргинских островов Sylmord Trade обязали вернуть Inteco Beteiligungs €4,5 млн. В 2013 году Елена Батурина обратилась в Высокий суд Лондона, требуя у Александра Чистякова вернуть ей €100 млн — вложенное плюс пени.
Дата: 11.05.2017
12. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.
Среди таковых уже известные нам Cemwall Limited, Besemer Consultants Ltd и Sigma Trade Ltd, а также не упоминавшиеся ранее компании Preston Invensment Ltd, Borden INTL Ltd, Crystal Stone Universal, Pinerook Development Ltd, Charet Investments Ltd и Koctek Insaat Sanayi VE Ticarett A.S. Далее, согласно отчёту, Grandwood Systems якобы перевела порядка 52,4 млн долларов на счета 12 получателей, некоторые из которых совпадают с плательщиками в адрес этой компании Руслана Ростовцева.
Дата: 04.03.2019
13. Пауки в санкционной банке.
Ведь именно Бокарев контролирует иностранную фирму KRU Trade, через которую идет экспорт продукции с месторождений в Кемеровской области.
Дата: 25.01.2019
14. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".
Документы показывают, что в феврале 2016 года "Техимпекс" запросил у украинской службы экспортного контроля, регулирующей экспорт оружия, расширение лицензии, дающее право импортировать детали бронированных автомобилей от частной польской фирмы Army Trade для собственных нужд компании.
Дата: 28.09.2017
15. Русская прачечная с немецкой пропиской.
Дата: 19.06.2003
16. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:
Этому же господину принадлежит и компания KLARTEK TRADE LTD, которая предъявила в 2012 г. ОАО «Евразийский» вексель на 38 млн152 тыс. рублей и получила в мае 2013 г. по нему оплату.
Дата: 12.07.2016
17. Майами наш — 2.
В Trump Royale Ларисе Рудман принадлежит еще одна квартира стоимостью $850 000, которой она владеет через коммерческую структуру 18201 Trade Management LLC. По данным «СПАРК-Интерфакс», Рудман числится соучредителем семи действующих компаний, которые занимаются недвижимостью, ресторанным бизнесом и оснащением кинотеатров.
Дата: 29.05.2017
18. Теневой капитализм.
При этом более 90% оттока капитала обеспечивало использование практики trade misinvoicing, то есть таких сделок с иностранными компаниями, в рамках которых из страны вывозилось больше объема товара (например, нефти), чем указывалось в официальных документах, а полученные «излишки» выручки накапливались на зарубежных счетах.
Дата: 24.09.2015
19. "Холодильник.ру" развели авансом.
Иск рассматривался с декабря 2013 года, причем до сих пор судебные инстанции признавали правоту ответчиков — входящих в BBDO агентств OMD Media Direction и Code of Trade, а также совладельца «Холодильник.ру» компании «Медиа капитал», принадлежащей супругу главы BBDO Russia Эллы Стюарт Юрию Истомину.
Дата: 09.08.2017
20. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.
Индийский Клондайк В апреле 2006 года швейцарская компания Фирташа Bothli Trade AG заключила меморандум о взаимопонимании с правительством штата Андхра-Прадеш: стороны выражали намерение создать совместное предприятие для добычи минералов, включая ильменит — основное сырье для производства титановой продукции. Покупателем титана должна была стать некая американская компания (в обвинительном заключении — “Компания A” ), базирующаяся в Чикаго. В феврале 2007 года Bothli Trade заключила с ней ...
Дата: 03.04.2014
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6

Последние запросы

Владимир ресин
Пугачев Сергей
Суд Москва
АО «Банк Советский»
Струнин
Прокуратура Москвы
Кузин череповец
Борисов с
Деньга виктор
Базовый Элемент
ООО "АЛЕКСАНДРА"
Соловьёв, Владимир Рудольфович
борис березовский
Нпп гамма
Есть александр
Ольга
Зотов Сергей Владимирович
ЗАО москвы
Глоцер Иосиф
Кгб
А.бочаров
Где живёт Нурсултан Назарбаев
Глава ФСБ
Аферы финансовые'"
Тверские
Александр лившиц
13 друзей Путина
Земля
Кириллов
Владимиров
малый бизнес
Воронин
Игроки
Центр безопасности гражданина
Спецслужба
Украинский журналист
Владимиров в в
Михаил сектор
Чайка
Светлана конеген
Трейдеры
Малах
О налоговых органах
владимир ни
Продовольственная безопасность
Публикацию
Дмитрий Левин
Банк Санкт-Петербург 2018
Красное и белое
Кадастр
Программа
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru