Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Ризван Гайрбеков на авиавзятках залетел на 8 лет.

Основным заказчиком НАО, по данным представителей господина Клепалова, всегда было Минобороны, которое в случае необходимости продавало продукцию ООО зарубежным партнерам, а в 2018 году гендиректор общества решил выйти на внешний рынок сам. Бизнесмен провел переговоры с турецкой компанией Falcon Technology and International Trade о продаже ей партии авиашин модели 2А, предназначенных для истребителей типа МИГ-28 и Су-25, и даже заключил предварительный договор на поставку партии стоимостью $143 ...
Дата: 06.05.2022 Копия в Google

82. "Прачечная" банды решал.

Людмила Кучинская Для вывода средств активно используется схема trade based money laundering, которая успешно зарекомендовала себя по всему миру, как самая простая и эффективная схема вывода денег.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

83. "Прокладки" с админресурсом Сергея Назарова.

Они приобрели собственные компании, чтобы полностью контролировать потоки «черного золота» на украинский и белорусский рынки: AXIOMA RESOURCES (Switzerland), SOLON INTERNATIONAL LIMITED (HONG KONG), MANTOR TRADE FZE (UAE) и другие.
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

84. Михаила Фридмана подозревают в рейдерстве.

В свое время именно эти контракты увеличили выручку Zed до такой степени, что компания начала планировать размещение на NASDAQ и брать займы на €140 млн, причем часть этих займов была предоставлена амстердамским Amsterdam Trade Bank (ATB), который также контролировался Фридманом.
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

85. Гонимый кредиторами обувщик не уважил суд.

[...] Помимо этого, в картотеке суда числится иск АО «Альфа-банк» к трем зарубежным структурам — Carlo Pazolini Trade limited, ТОО «Карло Пазолини партисипасьон» и Carlo Pazolini (Switzerland) S.?A. В определении суда также говорится о двух долгах — $11 млн и 8,4 млн евро.
Дата: 09.08.2016 Копия в Google

86. Гололобов показал на Ходорковского.

Представители Следственного комитета не ответили на звонки РБК. "Старые грехи" Ранее, в сентябре—октябре 2015 года, российская сторона уже привлекла к даче свидетельских показаний в США бывшего директора компании Russian Trust and Trade (RTT), в 90-х годах подконтрольной банку «Менатеп», Гитаса Повило Анилиониса и его тогдашнего подчиненного Аркадия Захарова — они рассказали, что RTT занималась созданием сотен подставных юрлиц, которые казались независимыми, но на самом деле контролировались ...
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

87. Не трубой единой.

В прошлом году в Пермском крае налоговики обнаружили, что в 2010-2011 гг. «Искра-турбогаз» заключил агентские соглашения с белизской компанией Martinex Trade Corp, а затем — с английской фирмой Eurotransgaz Corporation LLP в рамках контрактов на поставку газоперекачивающих агрегатов в адрес «Газпрома».
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

88. Торговец именем Ельцина.

Что самое интересное, по крайней мере в Швейцарии продукт «ДМУ» закупают структуры того же «Норильского никеля», например, Metal Trade Overseas SA (Цуг, Швейцария).
Дата: 28.03.2013 Копия в Google

89. Театр одного банана.

Общий долг компании на момент введения наблюдения, по данным представителя JFC, составлял 15,8 млрд руб. Заявления о включении в реестр кредиторов подали Райффайзенбанк (909 млн руб.), Банк Москвы (4,49 млрд руб.), Промсвязьбанк (1,72 млрд руб.), банк «Уралсиб» (1,51 млрд руб.), «Юникредит банк» (446,2 млн руб.), Amsterdam Trade Banc N. V. (743,7 млн руб.).
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

90. Ровт на рейде.

Ровт владеет международной компанией IBE Trade Corp.
Дата: 22.03.2012 Копия в Google

91. Бабье лето чемпионов.

В том же году Каспаров выигрывает в Нью-Йорке, в World Trade Center, матч у Ананда по версии Профессиональной шахматной ассоциации (РСА), созданной им и Шортом после выхода из ФИДЕ.
Дата: 27.05.2010 Копия в Google

92. "Ни один из больших проектов в Москве не может развиваться без поддержки Батуриной."

Однако в 2003 году г-жа Батурина попросила истца оформить все договоренности, и, как я объясню ниже, были созданы две компании (Rossini Trade Limited и Salvini Trading Corp.) для того, чтобы владеть долей в нефтяных и девелоперских проектах их партнерства соответствующим образом.
Дата: 16.07.2009 Копия в Google

93. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Исполнение: По данным Международной конфедерации свободных профсоюзов (International Confederation of Free Trade Unions) новый трудовой кодекс Российской Федерации, вступивший в силу в феврале 2003 года, ослабляет права профсоюзов, облегчает увольнение трудящихся, создает для профсоюзов трудности в обсуждении коллективных договоров, еще более ограничивает право на забастовку.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

94. Осторожно: Gunvor.

До сих пор экспортом нефти и нефтепродуктов "Газпром нефти" (ранее – "Сибнефть") занималась принадлежащая ей на 100% компания Sibneft Oil Trade Company (Siboil), зарегистрированная в Австрии.
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

95. Мил удобрениям.

Рассказывают, что у Тольяттиазота просто не было другого выхода, как «пустить в трубу» Ольшанского — на другом конце трубы, в Одессе, «села» фирма IBE Trade, одним из бенифициаров которой до своей гибели значился Ольшанский, только не Николай Михайлович, депутатам нельзя в бизнесе, а Игорь Николаевич.
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

96. Отчет Счетной палаты.

Основным трейдером в проверяемом периоде являлась “Sibneft Oil Trade Company”, зарегистрированная на Британских (Виргинских) островах. “Sibneft Oil Trade Company” является аффилированным лицом Компании и контролируется через компанию “Sib finance B.V.”, в которой Компания владеет 100% голосующих акций.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

97. Андрей Мельниченко.

(«Время новостей» 5.12.01) Особое внимание заслуживает тот факт, что в указанной схеме среди акционеров "МДМ-банка" указана и небезызвестная компания Energy Invest & Trade Corporation.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

98. Грязные деньги Михаила Черного.

Французская полиция считает его ключевой фигурой подставной компании "Kama Trade", которая подозревается в отмывании денег.
Дата: 18.06.2002 Копия в Google

99. 6. Отставка правительства

Находясь в Штатах, он продолжал заниматься бизнесом и успел “кинуть” нью-йоркскую компанию «IBE Trade». Сделка между ними касалась приватизации химического комбината в Болгарии. Литвиненко, взявшись помогать американцам, сумел присвоить себе контрольный пакет акций предприятия. После этого экс-киевлянина затаскали по судам. В мае 2001 года суд Нью-Йорка принял решение по тяжбе «IBE Trade» против Литвиненко. Копия в Google

100. Миллионы для "кошелька Лукашенко".

Остальная часть была распределена между ООО «Спамаш», принадлежащим отцу и сыну Шакутиным, и венгерской компанией Lucky Trade Group Hungary, которая была ликвидирована в прошлом году.
Дата: 19.09.2023 Копия в Google