Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Приложение: Офицальное заявление ФСБ

Оригинал этого материала © ФСБ, 10.08.00 Фото "Газета.Ру" и "Нalo Trust" ФСБ РОССИИ РАСПОЛАГАЕТ ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ МИННО-ВЗРЫВНОГО ДЕЛА ДЛЯ ВООРУЖЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕРРОРИСТОВ, ВОЮЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Федеральная служба безопасности Российской Федерации располагает достоверной информацией о подготовке специалистов минно-взрывного дела для вооруженных формирований международных террористов, воюющих на территории Чеченской Республики.
Дата: 12.08.2000 Копия в Google

2. Благотворительная организация Halo Trust занималась подготовкой террористов.

Благотворительная организация Halo Trust занималась подготовкой террористов Последней над светлой памятью принцессы Дианы надругалась ФСБ По всей Британии прокатилась волна народного гнева.
Дата: 12.08.2000 Копия в Google

3. Олег Бурлаков ответит жене за фиктивный заем.

Как писало швейцарское издание Finews со ссылкой на судебные документы, двое бывших членов совета директоров Leo Trust в Цюрихе подали иск к собственнику и председателю совета директоров компании. Его имя в публикации Finews не названо, указаны только инициалы — D.T. Нынешнего председателя совета директоров Leo Trust зовут Даниэль Трибальдос.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

4. Трасты детям, не игрушки.

Однако вновь всплывшие документы свидетельствуют, что в феврале 2022 года Абрамович перестал быть бенефициаром HF Trust, которому принадлежит Granite Capital, а затем его место заняли дети.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

5. Закостенелые тайны ЮКОСа.

Это подтверждает письмо Голубовича в гибралтарские компании Isodora Ltd. и Charlotte Ltd. В письме от 6 октября 2008 года Голубович как учредитель и бенефициар Carina Trust Company просит их перевести деньги на счет Dicomax International.
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

6. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

Раньше квартира, оформленная на фирму Inma Investments с Британских Виргинских островов, была упакована в Lancelot MC Trust, чей трасти (управляющий) обслуживал компании, связанные с руководителем Газпромбанка и его близкими.
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

7. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

В марте 2015 года швейцарский юрист связался с сотрудникам гонконгского провайдера корпоративных услуг Asiaciti Trust, чтобы открыть траст для Предрага Перенчевича, проживающего в России гражданина Хорватии.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

8. Враги государств.

88. NADA INTERNATIONAL ANSTALT*; Vaduz, Liechtenstein; (formerly c/o Asat Trust reg.). Liquidated and deleted from Commercial Registry. 89. PARKA TRADING COMPANY*; P.O. Box 3313, Deira, Dubai, UAE. 90. RABITA TRUST*; Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan.
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

9. Ходорковский скинулся с Браудером.

В 2012 году всё та же компания Orion Strategies получила от Corbiere Trust уже 4 платежа по 45 тыс. долларов каждый — и везде в качестве цели стоит «Акт Магнитского».
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

10. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Но в утечку MeritServus вошла переписка между ее представителями и сотурдниками банка, в которой Абрамовича называют бенефициаром HF Trust и предприятий, для которых траст выступал управляющей компанией.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

11. Новая бизнес-империя Ходорковского.

Там зарегистрирована компания Corbiere Private Office Limited, название которой перекликается с Corbiere Trust Ходорковского с о. Гернси.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

12. Североамериканская Тимошенко.

К сожалению, как уже было сказано в первой части расследования, кредитор — Medic Trust, UK — в тот момент все еще оставался загадкой для меня.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

13. Ильхам Алиев банкует.

*** Семья Ильхама Алиева владеет недвижимостью в Лондоне почти на $700 млн Оригинал этого материала © OCCRP, 03.10.2021, Члены семьи азербайджанского президента и их окружение владеют элитной недвижимостью в Лондоне почти на 700 миллионов долларов, Фото: ataholding.az president.az, @leyla999 Миранда Патрусич, Илья Лозовский, Келли Блосс, Том Стокс Целая сеть офшорных компаний, которые курировал провайдер корпоративных услуг Trident Trust, помогала Алиевым скрытно распоряжаться дорогой ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

14. Нефть перегнали в недвижимость.

Среди совладельцев фонда значится шесть трастов c острова Гернси, их выгодоприобретателями указаны бывшие партнеры по ЮКОСу: Михаил Ходорковский (Corbiere Trust), Платон Лебедев (Mensa Trust), Владимир Дубов (Draco Trust и Dolphin Trust) и Михаил Брудно (Aquarius Trust и Auriga Trust) (см. схему).
Дата: 01.04.2015 Копия в Google

15. Капиталгейт.

Последующее электронное письмо от Орфаниду Письмо Крусткалн к Шелковкину от 7 Мая 14 мая Шелковкин снова написал Крусткалн и сообщил ей, что “Юрий” спрашивает, можно ли ничего не говорить Nobel Trust о Прохорове и Ефимовой, поскольку в настоящее время акционером является только Петр Шатров. Письмо Шелковкина к Крусткалн от 14 мая В тот же день Крусткалн ответила, что это невозможно, поскольку все вышеупомянутые бенефициары уже были раскрыты Nobel Trust и даже подписали необходимые корпоративные ...
Дата: 30.10.2023 Копия в Google

16. Офшороносцы при президенте.

*** Герман Греф Герман Греф Президент и председатель правления Сбербанка с 2007 года Офшор Angelus Trust (Сингапур) Как связан Согласно документам международного провайдера трастовых и корпоративных услуг Asiaciti, в 2011 году Герман Греф учредил Angelus Trust в Сингапуре для управления семейными активами более чем на 55 миллионов долларов.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

17. Новые владельцы "ЮКОСа".

Rysaffe Trust Ltd неоднократно обвинялась британскими властями в различных правонарушениях (см. справку).
Дата: 24.02.2004 Копия в Google

18. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Внутренняя корреспонденция двух международных провайдеров Cititrust и Trident Trust свидетельствует о том, что финансовые контролирующие органы Кипра и Белиза изучали деятельность связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым офшорных компаний задолго до того, как ПриватБанк был национализирован в 2016 году.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

19. Alfa Nero Андрея Гурьева борется с голодом и плесенью.

Ею, в свою очередь, владеет Tyne Trust, бенефициар которой — дочь Гурьева Юлия Гурьева-Мотлохов.
Дата: 27.09.2023 Копия в Google

20. Банкир на доверии.

Ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов обращает внимание на тот факт, что The SAP Family Trust, через который Петров фактически руководит банком "Капитал-Москва", зарегистрирован на Кипре.
Дата: 18.03.2013 Копия в Google