Компания Panabel Limited, по данным кипрского реестра, до своей ликвидации в середине 2015 года принадлежала Delance Limited, подконтрольной семье Петровых через кипрский траст Rishy Trust.
Дата: 28.06.2019
Копия в Google
Представители Следственного комитета не ответили на звонки РБК. "Старые грехи" Ранее, в сентябре—октябре 2015 года, российская сторона уже привлекла к даче свидетельских показаний в США бывшего директора компании Russian Trust and Trade (RTT), в 90-х годах подконтрольной банку «Менатеп», Гитаса Повило Анилиониса и его тогдашнего подчиненного Аркадия Захарова — они рассказали, что RTT занималась созданием сотен подставных юрлиц, которые казались независимыми, но на самом деле контролировались ...
Дата: 05.08.2016
Копия в Google
Сначала был некий Central Cove Ltd, которым управлял карманный юрист Шувалова Alastair Tulloch, секретарь другого признанного офшора Шувалова Sevenkey Ltd. Потом собственником стали указывать Trident Trust, лондонский траст для управления семейными активами.
Дата: 24.07.2015
Копия в Google
Через ряд банков (включая хорошо известный российским борцам с организованной преступностью латвийский Baltic Trust Bank) многие миллионы долларов, полученных Миропольскими, осели на заграничных счетах и были использованы для сделок с недвижимостью в России и Испании.
Дата: 07.09.2007
Копия в Google
В письмо, датированное 2002 г., имя министра вкралось по ошибке — одно время Рейман мог стать выгодоприобретателем учрежденного датчанином траста Fiduciary Commercial Trust, и сотрудник IPOC решил, что Рейман владеет и самим фондом, объясняет Гальмонд.
Дата: 25.05.2006
Копия в Google
В своих показаниях в прошлом году Гальмонд заявил, что в 1997 году он основал трастовый фонд Fiduciare Commerce Trust в королевстве Лихтенштейн в качестве холдинга для акций компании First National Holding.
Дата: 26.07.2005
Копия в Google
Помимо сотрудников банка и клиентов отделения под подозрением оказалась и трастовая компания Bank Hapoalim Trust Co. Она, по сведениям израильской службы противодействия отмыванию денег (так в переводе звучит название финансовой разведки Israel Money Laundering Prohibition Authority - IMPA, созданной в 2000 году для контроля за соблюдением израильского закона об отмывании денег), также участвовала в махинациях.
Дата: 09.03.2005
Копия в Google
В 1997 году Гальмонд создал Fiduciare Commerce Trust (FCT), одним из бенефициаров которого он и назначил будущего министра связи - в знак благодарности.
Дата: 19.11.2004
Копия в Google
За новым мажоритарным акционером маленького, но весьма перспективного «Стимула» стоял инвестиционный фонд Getty Trust, созданный правнуками основателя нефтяной династии Гетти -- миллиардера Джона Пола Гетти.
Дата: 23.03.2004
Копия в Google
Учредителем ЗАО Ист-Лайн выступала лихтенштейнская BGT Company Limited, которая, в свою очередь, принадлежала другой фирме, и тоже из Лихтенштейна, - Lexadmin Trust reg. В России интересы Ист-Лайна взялся отстаивать новоиспеченный председатель совета директоров Дмитрий Каменщик.
Дата: 21.05.2003
Копия в Google
Немецкая газета Die Welt утверждает, что роскошная вилла с видом на Верденфельский горный массив якобы куплена Абрамовичем через подставную организацию Parodos Trust за шесть миллионов марок.
Дата: 21.09.2000
Копия в Google
Однако Алиевы не лишились всего: недвижимость на 191 миллионов долларов они оформили на траст The Root Property Investment Trust, зарегистрированный на острове Мэн. Сын Ильхама Алиева Гейдар учился в начальной школе, когда стал владельцем первой офшорной компании.
Дата: 06.10.2021
Копия в Google
Бывшие супруги договорились, что инвестируют десятки миллионов долларов в два траста — Dick Family Trust I и II, созданных в интересах детей пары.
Дата: 16.11.2020
Копия в Google
Пугачев контролировал его через новозеландский траст OPK Trust Company, но судебные разбирательства АСВ и Пугачева ведутся в отношении пяти других трастов.
Дата: 12.10.2017
Копия в Google
Он ссылался на экспертное заключение американского профессора Котари по данным реестра акционеров ЮКОСа и показания двух бывших сотрудников компании Russian Trust and Trade (RTT), которая действовала в интересах банка «Менатеп», — все эти свидетельства Россия представила в суде США в октябре 2015 года, позиционируя их как совершенно новые данные, доказывающие, что схема приобретения ЮКОСа и последующего владения компанией была мошеннической от начала до конца.
Дата: 21.04.2016
Копия в Google
Называется она Trident Trust Company (Cyprus) Ltd. Именно эта компания управляла фирмами торговца оружием Виктора Бута, через которые оплачивались и страховались его самолеты.
Дата: 18.10.2012
Копия в Google
Другим собственником «ФТПК — Комплексные услуги» является зарегистрированная на Кипре Alpenica Enterprises Ltd. В реестре юридических лиц Великобритании также указано, что конечный бенефициар Metal Investment Service — Juti Foundation Trust, зарегистрированный в Лихтенштейне.
Дата: 18.03.2010
Копия в Google
Члены Arsenal Supporters Trust, группы акционеров и фанатов клуба, заявили, что были удивлены, увидев Оуэна сидящим за столом на обеде с Усмановым 1 июня этого года.
Дата: 04.12.2009
Копия в Google
В числе его инвесторов несколько итальянских банков и знаменитый The Children's Investment Trust, прославившийся атакой на ABN Amro, в результате которой голландский банк сменил владельца.
Дата: 11.12.2007
Копия в Google