Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Ангольская рулетка

Именно этой компании было поручено обеспечить погашение ангольского долга перед Россией. Как утверждает Гайдамак, во избежание риска около 800 миллионов долларов из оплаты за нефть были помещены на счет в женевском отделении UBS, откуда переводились Минфину. На эти деньги Abalone покупала ангольские векселя и средства за них переводила в Минфин. Abalone успела выкупить только 16 векселей, по остальным векселям сделки были блокированы женевской прокуратурой. Проверка счетов Abalone в UBS в период ... Копия в Google

2. Деньгопровод.

Над запретами будут смеяться Проблема вывода капиталов в офшоры стоит далеко не только в России. То, что в сложившейся непростой ситуации непозволительно оставлять возможность компаниям уклоняться от уплаты налогов, заметил министр финансов США Тимоти Гайтнер. Не только на словах, но и на деле Америка показывает свою готовность вести борьбу. На эту тему США уже разработали отдельный законопроект. В феврале американский минюст подал иск против крупнейшего швейцарского банка UBS, обвиняя его в ...
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

3. На кого и под кем работал "Ландромат".

Сергей Гирдин совладелец IT-холдинга "Марвел" Сергей Гирдин С 2011 по 2013 год компания с Британских Виргинских островов, Zymbeline Trading, получила на свой счет в швейцарском банке UBS AG почти 96 млн долларов, или 2,9 млрд рублей. Деньги поступали из молдавского банка Moldindconbank и латвийского Trasta Komercbanka. Эти средства перечисляли фиктивные офшорные компании, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги из России.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

4. Ангольский долг и расхищение российских фондов.

По словам Гайдамака, около 800 миллионов долларов - во избежание риска в работе трейдинговой компании, были положены на счет женевского банка UBS, который затем направил эти деньги в министерство финансов России. Также "Abalone" удалось перекупить 16 аккредитивов из 31, до тех пор, пока правосудие не заблокировало сделку, заморозив счета. Контакты с Кремлем Проверка счетов "Abalone" в UBS, между 16 июля 1997 и 17 июля 2000 года, однако, показала, что деньги были перечислены на московский счет ...
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

5. Кто получил "золотой паспорт" Черногории в 2022 г.

... указана Россия. Сеть «Красное и Белое» на запрос Forbes отказалась от комментариев. Помимо Студенникова, в списке есть еще несколько тезок известных российских предпринимателей. Например, упоминается Евгений Зальцман — так же зовут управляющего партнера инвестиционного фонда Ultimate Capital, который вкладывал деньги в сервис аренды самокатов Whoosh и образовательную платформу Skillbox. В черногорском реестре также присутствуют тезки бывшего главы российского подразделения швейцарского банка UBS ...
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

6. В банках все меньше таинственности.

[...] [kp.ru, 25.09.2011, "Россия и Швейцария подписали документ о раскрытии данных о счетах граждан РФ в швейцарских банках": Несколько лет назад швейцарские власти заключили подобные соглашения с правительством Франции и США. По этим соглашениям в 2009 году французские власти получили информацию о счетах 3000 граждан страны в швейцарских банках. В том же году банк UBS договорился передать властям США информацию о 4450 своих клиентах.
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

7. Noga сделала новый шаг.

... Швейцарский суд поддержал Нессима Гаона Андрей Лавров Фирма Noga продолжает судебные тяжбы с Россией. В Минфине надеются на то, что новых арестов не будет, а некоторые старые претензии будут полностью сняты весной. Швейцарское правосудие пока выступает на стороне компании Нессима Гаона. По сообщению агентства ATS, федеральный суд Швейцарии в Лозанне поддержал иск Noga к России и разрешил этой компании арестовывать счета Банка России в швейцарских банках BNP Paribas Suisse, UBS и Credit Suisse ...
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

8. Компания Noga может отсудить $1,26 млрд.

... CIM и в UBS по исполнительному листу 3 116062 A уже был наложен арест. 3 ноября 2005 года управление уведомило международную авиаорганизацию IATA о том, что она арестовывает всю собственность, активы, и акции, которые IATA могла иметь от имени и по поручению Российской Федерации, на сумму до 1 378 594 263 швейцарских франков. В IATA были обнаружены лишь средства филиала ФГУП "Управление ОВД" -- Московского центра автоматического управления воздушным движением, который и представлял Россию в ...
Дата: 16.01.2008 Копия в Google

9. Российская версия "омерты".

В течение двух последующих лет, согласно банковским записям, через эти частные счета в «SBS», крупном швейцарском банке, слившимся позднее с «UBS SA», прошло свыше $15 млн. Миллионы долларов поступили и на другие заграничные счета Бородина и его ...
Путин послал в письмо в поддержку этой конференции, спонсировавшейся ООН. Министр внутренних дел России прочитал речь и особо отметил, что успех в борьбе с потоками грязных денег «зависит от уровня международного сотрудничества».
Дата: 25.07.2001 Копия в Google

10. Бывший владелец "Московских Новостей" ответит перед законом.

в рамках сделки по урегулированию долга между правительствами Анголы и России. Процесс в Израиле дает шанс российским властям вернуть часть денег, которые направлялись Анголой на погашение советского долга, но до адресата – российского бюджета – так и не дошли. Чтобы реализовать этот шанс, нужно включиться в расследования, которые легли в основу "дела Гайдамака", рассматриваемого израильским судом. И уже в процессе сотрудничества запросить в швейцарском банка UBS всю информацию относительно ...
Дата: 01.08.2008 Копия в Google

11. Доля Лисина.

В одном из банков-андеррайтеров (это UBS и Merrill Lynch) сообщили, что книга заявок закроется 8 декабря.
По результатам рейтинга Forbes Владимир Лисин в 2005 году занял второе место в «золотой сотне» богатейших бизнесменов России, уступив лишь Роману Абрамовичу, постоянно проживающему в Лондоне.
Дата: 25.11.2005 Копия в Google

12. Кандидатские заначки.

Это совладелец компании Владимир Дубов (впрочем, "Единая Россия" исключила его из своих рядов и в Думу он не пройдет), у которого наряду с депозитом в аффилированном с "ЮКОСом" инвестбанке "Траст" (87,1 млн руб.) еще 69,3 млн руб. хранится в швейцарском UBS AG. У бывшего топ-менеджера банка МЕНАТЕП и "ЮКОСа" Константина Кагаловского 465,8 млн руб. в "Трасте", по 2,1 млн руб. в российском Райффайзенбанке и ММБ, а также более 1 млрд руб. в пяти западных банках - от Deutcshe Bank до малоизвестных.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

13. Бездонная депутатская тумбочка.

... ВСУ в АТО и ярой ненавистью к России. В 2014 году он провел недешевую избирательную кампанию в Полтаве, выдвигаясь от «Радикальной партии» Олега Ляшко. Это далеко не единственные близкие связи Дмитрия Цветкова с Украиной. Так, в английской компании Mayfair Commodities Limitedего на посту директора сменил Андрей Чумак — полный тезка сына депутата Верховной Рады (прошел по списку Партии блока Петра Порошенко) Виктора Чумака и нынешнего сотрудника UBS Investment Bank — вечного участника мировых ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

14. Испания выписала ордер на арест депутата Госдумы РФ Владислава Резника.

По данным российского посольства, испанские власти выписали ордер на арест депутата Госдумы Кира Васильева Скандальная история, в центре которой оказался член президиума генсовета «Единой России» депутат Государственной думы РФ Владислав Резник ...
Вклады в банках: КБ «Альба Альянс» - 569 166 776,21 руб., АБ «Газпромбанк» - 177 982 458,57, КБ «Универсальные финансы» - 123 030 190,67 руб., CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARSELONA, Испания - 214 461 49,31 руб., UBS AG, Швейцария - 420 982 247,55 ...
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

15. Разрыв связи.

© "Компания", 29.09.2008 Разрыв связи Крушение империи Леонида Реймана Максим Логвинов, Марина Градова Имя Леонида Реймана долгие годы связывали с фондом IPOC, которому в России принадлежали активы на миллиарды долларов.
Как рассказал заместитель гендиректора «Связьинвеста» Владимир Желонкин, телекоммуникационный холдинг некоторое время назад заказал компаниям Roland Berger, McKinsey и инвестбанку UBS разработку долгосрочной стратегии компании.
Дата: 29.09.2008 Копия в Google

16. Акт документальной ревизии

Организацию коммерческой работы представительств ОАО "Аэрофлот" за границей и в России и обеспечение контроля за соотвествием основным принципам и методам коммерческой политики и работы ОАО "Аэрофлот" в целом, направленным на получение обществом ...
компания "Андава С.А." выступает в качестве Казначейского центра), а не в UBS": Требование ЦБ об открытии счета в банке- агенте валютного контроля ЦБ РФ или росзагранбанке по мнению представителей ОАО было нежелательно из-за: • была бы поставлена под ... Копия в Google

17. На кого чиновники записывают офшорные активы.

... Целью создания этой компании было указано владение счетом в банке UBS AG в Великобритании. Помимо этого, Aberford Group Foundation также владеет Napier Invest & Finance Corp. Целью ее создания было указано владение банковским счетом в Morgan Stanley в Великобритании. Александр Винокуров с ноября 2016 года также был одним из акционеров компании Blue Minerals Corp, которая указывала в отчетах, что занимается инвестициями в фонд на Каймановых островах, чтобы он в дальнейшем инвестировал в Россию ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

18. Павел Грудинин сбился со счетов.

Но для Кремля такой сценарий невыгоден из-за возможного снижения явки, считают эксперты Швейцарские счета Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин на момент своего выдвижения в конце декабря имел 13 счетов в швейцарском банке.
Вот внутренняя банковская выписка, согласно которой у Павла Грудинина действительно имеется золото в швейцарском банке UBS и его объём действительно равен 174,526 тройским унциям.
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

19. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

А уж по услугам в России корпорация И.Л. Гуревича прямо горы золотые сулит!
Что следует за заковыристой формулировкой о материальном сознании можно понять из истории, поведанной в том же письме, как в 2001 году в США Гуревичу удалось купить трехмесячную гарантию UBS банка за вексель своей дутой компании N.J. Intercredit Inc ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

20. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

В прошедшем году в России зафиксировано более 100 долларовых миллиардеров.
Также Керимову «приписывали» покупку по 1% UBS, Morgan Stanley и Credit Suisse.
Дата: 15.12.2008 Копия в Google