Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Надводная часть айсберга."

Три кандидата от «Единой России» входят в список Forbes, но они заработали меньше Артякова и Резника.
... Универсальные финансы"), 21 446 149,31 (Caja de Ahorros y Pensiones de Barselona, Испания), 420 982 247,55 (UBS AG, Швейцария) ООО "Центр управления недвижимостью" (50%), ООО "Голиам Рашн Девелопмент" (50%), ООО "Эко-Вязьмалес" (25%), ЗАО РИФОМ (51 ...
Дата: 29.10.2007 Копия в Google

42. Водочные войны.

© "Совершенно секретно", апрель 2007, Фото: "Коммерсант" Водочные войны "Столичная" и "Московская" под контролем государства принесли выгоду только госчиновникам Лариса Кислинская Генеральный директор ФГУП "Союзплодоимпорт" Владимир Логинов Для России ...
... в швейцарском Counts Bank von Ernst AG и золотой пластиковой карточки Master Card, эмитированной другим швейцарским банком UBS. Например, его долларовый счет регулярно пополняется трансфертами от Американского инвестиционного банка JP Morgan Chase ...
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

43. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007 Оригинал этого материала © "Русский Forbes", май 2007 1. Роман Абрамович $19,2 млрд Инвестиции 40 лет, разведен, пятеро детей Большую часть списка богатейших бизнесменов России составляют «наследники» — те, кто ...
В совет директоров ПИК уже входят три независимых директора-иностранца, которые раньше работали в Morgan Stanley, UBS AG и Hines.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

44. "Мабетекс" снова в деле.

Инициатива реконструировать Большой театр за сумму, меньшую утвержденной Главгосэкспертизой, исходила от Виктора Столовских, "соратника Павла Бородина, его же софигуранта в уголовных делах, возбужденных в Швейцарии и России".
"Привлек деньги от швейцарского банка UBS, а затем получил свои комиссионные", — говорит Бондаренко в интервью газете "Взгляд".
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

45. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

Металлургия-2005 28 предпринимателей, контролирующих металлургические активы России Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.09.2005 Пахари металлургической нивы Мария Молина Завершается пятилетка активного строительства холдингов в российской ...
... Holdings Co. Ltd 11,28% портфельные инвесторы, в номинальном держании ЗАО "ИНГ Банк Евразия", через ADR 24,1% UBS AG 2,6% центральная компания ОАО "ГМК "Норильский никель"" подконтрольные предприятия никель, медь ОАО "РАО "Норильский никель"" 98,3 ...
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

46. Он "послал" Реймана.

Когда «ранняя пташка» уже покинула Россию, стало известно: весь бизнес LV Finance продан компании «Альфа-Эко»,входящей в «Альфа-Групп».
«To, как «Норникель» расплатился за акции Stillwater,— беспрецедентный случай»,— говорит в интервью Forbes директор инвестиционно-банковского департамента Brunswick UBS Евгений Молдавский, который консультировал покупателя в ходе сделки.
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

47. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

После чего, Лебедев, находясь в г. Москве, Колпачный пер.,4 и в Московской области, Одинцовском районе, Жуковка, 88А, со счетов компании «MENATEP Limited» в швейцарском банке UBS A.G. в г. Цюрихе, в которой он являлся директором и которая являлась ...
После чего, указные документы с заведомо ложными сведениями, представлялись в ИМНС России по г.Лесной Нижнетуринского района Свердловской области.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

48. Абрамович продал Дерипаске свою долю в "Русале".

Абрамович продал Дерипаске свою долю в "Русале" Цель - продать все активы в России с тем, чтобы в дальнейшем заниматься бизнесом только на Западе Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.09.2003, Фото: "Время новостей", "Сигнал Абрамовича" Мария ...
Аналитик Brunswick UBS Федор Трегубенко полагает, что исходя из стоимости аналогичных западных компаний 50% "Русала" сейчас можно оценить в $2,5 - 3 млрд.
Дата: 24.09.2003 Копия в Google

49. Большая стирка.

Лучанский сделал это, и Nordex вскоре вырос в холдинг, оброс филиалами и дочерними компаниями в Канаде, Германии, Ирландии, Латвии, России, Украине, Швейцарии.
... франков, а через год - уже 513 миллионов, при том что ничто не указывало на расширение объемов ее деятельности по существу Руководителей Kama Trade сочли «нежелательными элементами» в Австрии, а затем в Швейцарии, где банк UBS закрыл счет фирмы ...
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

50. "Ангола-гейт".

... Ru", "Дело “Angоlаgate” с участием экс-представителей российской власти" Сильвен Бессон (Sylvain Besson) Это напоминает дежа-вю: женевское расследование махинаций во время уплаты ангольского долга России в 1996 году (см. "Le Temps" от 27 февраля ...
... открытым в банке UBS на имя подставной компании Abalone Investment Ltd. Этот счет за номером CO-101436 служил преемником фондов от операции по выплате долга. Затем средства направлялись конечным адресатам с помощью сложных операций. UBS отказался ...
Дата: 07.03.2002 Копия в Google

51. Андрею Чернякову упростили взыскание.

При этом были признаны необоснованными доводы представителей господина Чернякова о том, что кредитные договоры с банком подписывались им под принуждением, а также утверждения об отсутствии беспристрастного судебного разбирательства в России.
Также были арестованы личные счета господина Чернякова в английском банке Altus Investment Management Limited, немецких Berliner Bank и DKB Bank, швейцарском UBS и австрийском UniCredt Bank Austria.
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

52. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

Сам UBS отрицает какую бы то ни было связь между пожертвованиями в благотворительный фонд и содействием госпожи Клинтон в решении проблем с IRS. Дескать, его благотворительная программа была ответом на экономический кризис 2008 года.
В результате Россия получила контроль над 20% урановых резервов США. Одновременно благотворительный фонд Билла Клинтона пополнился $2,35 млн в виде пожертвований.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

53. Топ-менеджер "Тройки Диалог" арестован в США.

... юстиции и налогового управления США, проходят еще восемь сотрудников Bank of America Corp., UBS и JP Morgan Chase & Co., которые уже признали свою вину и активно сотрудничают со следствием. Отметим, что до своего переезда в Россию, как сказано на сайте "Тройки Диалог", господин Гавами работал в JP Morgan, "где отвечал за проведение сделок с деривативами для институциональных клиентов", а также "в нью-йоркском и лондонском отделениях банка UBS, где занимал должность управляющего директора ...
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

54. Миллион на "черный день".

... Логинова Бывший замминистра сельского хозяйства, а ныне руководитель государственного Федерального казённого предприятия «Союзплодоимпорт» Владимир Логинов идеально подходит под определение, данное в своё время Президентом России Владимиром Путиным ...
... газеты и о том, как он использует принадлежащую ему «золотую» пластиковую карточку MasterCard, эмитированную другим швейцарским банком UBS. О том, что Логинов тратит ежемесячно только на прихоти больше двух тысяч долларов, что в несколько раз больше ...
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

55. Государственный чиновник или просто богатый гражданин?

Между прочим, ему принадлежит «золотая» пластиковая карточка MasterCard №5101 039007357994, эмитированная швейцарским банком UBS. В нейтральной Швейцарии спрятан от российских налоговиков и личный долларовый счет Владимира Логинова № 2030-4656 847.3, в Coutts Bank von Ernst AG, Stauffacherstrasse 1, 8022, Zurich. Как известно, 21 декабря 2006 года, стараясь вернуть капиталы российских граждан, которые они держат за рубежом, Государственная Дума России упростила правила «амнистии».
Дата: 27.12.2006 Копия в Google

56. Липецкая потасовка.

Прибыль составила 39,3 млрд рублей, почти вдвое больше, чем за весь прошлый год. Компания вышла на второе место в мире по рентабельности среди предприятий черной металлургии, а в России она впереди всех в отрасли по прибыльности.
(Аналитики Объединенной финансовой группы оценили эту сделку примерно в $180 млн.) Свои акции «Норильского никеля» Лисин в 2003 году тоже продал— на открытом рынке через швейцарский банк UBS. Оба металлургических магната с тех пор интересуются только ...
Дата: 09.04.2002 Копия в Google

57. Доклад "СНС" об олигархах

В начале августа 2002 г. Financial Times опубликовала статью "Крепнущие магнаты России". Газета ссылается на аналитический доклад Питера Буна (Peter Boone) и Дениса Родионова, сотрудников московского офиса инвестиционного банка UBS Brunswick Warburg. Копия в Google

58. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

... обязательствам основателю Бауманской преступной группировки Оригинал этого материала © OCCRP, 09.03.2023, Среди клиентов Credit Suisse оказался основатель Бауманской преступной группировки, Фото: zampolit.com Гаврил Юшваев В октябре 2022 года швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам кипрскому трасту PTC. Бенефициарный владелец этого траста — Гаврил Юшваев, основатель Бауманской преступной группировки, одной из самых могущественных в России ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

59. Тайная сделка Маттиаса Варнига и "Ренессанс Капитала".

Агентство со ссылкой на письма утверждает, что в октябре 2007 года зампред правления «Ренессанс Капитала» Роберт Форесман (сейчас работает зампредом инвестбанка UBS в Нью-Йорке) и его коллеги начали обсуждать в переписке проект тайного соглашения о ...
По данным Reuters и Bloomberg, Форесман помог Варнигу наладить связи с послами США в России и некоторыми чиновниками в Вашингтоне, которые работали в администрациях Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

60. Билл Браудер оттягивает конец.

По версии прокуратуры, построенной на данных разыскиваемого Россией Уильяма Браудера, господин Кацыв якобы участвовал в отмывании денег, похищенных российскими чиновниками.
... и опять же двумя траншами — $410 тыс. и $447 тыс.— переведены на счет, открытый Prevezon Holdings в швейцарском банке UBS. В 2009 году Prevezon была зарегистрирована в Нью-Йорке в качестве иностранной корпорации и сразу же после этого приобрела почти ...
Дата: 27.01.2016 Копия в Google