14. AL-BARAKAT GROUP OF COMPANIES SOMALIA LIMITED (Al-Barakat Financial Company)*; Mogadishu, Somalia; P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates.
Дата: 06.07.2011
Копия в Google
Я являюсь участником и единственным уполномоченным лицом компаний «Adventa Group Ltd.», «SGWC Ltd.» со счетами в АО «Rietumu Banka» и компании «Wolberg United Ltd.» – в АО «Aizkraukles Banka».
Дата: 19.04.2007
Копия в Google
Считая, что данные действия нарушают права на обращения в госорганы, на госзащиту, на правосудие, Wolberg United Ltd. обратилось в суд с заявлениями о признании незаконными действия (бездействие) Генерального прокурора Российской Федерации.
Дата: 08.02.2007
Копия в Google
Citizens United обратилась в Верховный суд, и 21 января 2010 года тот признал, что требование закона Маккейна-Файнголда нарушает свободу слова, согласно первой поправке к Конституции США. Решение вызвало протесты среди сторонников Демократической партии и даже многих консервативных юристов — по их мнению, оно дало корпорациям слишком много влияния на выборы.
Дата: 31.10.2012
Копия в Google
Группа, похитившая средства компании «Wolberg United Ltd.» со счета в АО «Aizkraukles Banka»: председатель правления банка Эрнест Бернис, глава московского представительства АО «Aizkraukles Banka» Заика Павел Семенович, заместитель руководителя административного и юридического управления Игорь Рогов – хищение средств со счета компании, воспрепятствование клиенту получения копий договоров и платежных поручений (с поддельными подписями), на основании которых банк несанкционированно перечислил ...
Дата: 12.04.2007
Копия в Google
Тимохинс был позднее и директором United Burlington, следует из материалов регистрационной палаты Соединенного Королевства.
Дата: 13.12.2010
Копия в Google
Английский футбол Согласно легенде, Абрамович задумался о покупке английского футбольного клуба после просмотра матча Лиги чемпионов Manchester United — Real Madrid.
Дата: 15.05.2015
Копия в Google
Так, Felarco Management получила кредит в двух британских товариществах с ограниченной ответственностью (ТОО) — Tradeberg United LLP и Silverrow Invest LLP, которые, в свою очередь, принадлежали компаниям в двух «налоговых гаванях» — на Маршалловых островах и в Белизе. 10 декабря 2012 года Tradeberg United предоставила Felarco ссуду в 20 миллионов долларов, а через десять дней Felarco Management выдала заем на такую же сумму Беджамову.
Дата: 03.12.2021
Копия в Google
[...] Overseas United Inc. В 2012 году Overseas United — партнерский проект сингапурской фирмы и «дочки» CNTC Hunan China Tobacco Industrial Co., Ltd. — начала выпускать сигареты на панамской фабрике. [...] Overseas United пошла под откос, когда сигареты марок China Tobacco начали продавать на улицах самой Панамы. Через две недели после того, как Вэйхуа посетил завод, власти закрыли компанию. Позже они аннулировали ее экспортные лицензии. Overseas United не удалось убедить Верховный суд Панамы ...
Дата: 10.01.2022
Копия в Google
По словам лидера социалистов, из представленных документов можно узнать, что 25 и 26 ноября 2014 года Banca Sociala выделил пяти компаниям кредитов на 5,6 млрд леев, $333,5 млн и €134 млн (общая сумма на момент цессии составляла 13,3 млрд леев).«Общее собрание акционеров решает, что обязательства этих пяти фирм перед банками берет на себя третья сторона, а именно офшорная компания FORTUNA UNITED LP (Великобритания), — отмечает автор блога.
Дата: 19.03.2015
Копия в Google
Преступление, по мнению следствия, заключалось в том, что в 1996-1997 годах господин Олейник подписал два заявления о переводе в общей сложности $450 млн на счет английской фирмы United Energy International – члена производственно-финансовой корпорации "ЕЭС Украины", возглавляемой Юлией Тимошенко.
Дата: 27.11.2003
Копия в Google
... Украины» Ю.В. Тимошенко, управляющий компании «United Energy International Limited» (корпоративный член ПФК, находится в Лондоне) Ш.Е. Аксой подписывают соглашение. «НРБ» открывает у себя счета Госналогинспекции, «Газпрома», Минобороны и «United Energy International Limited» и выдает «Газпрому» кредит в 250 миллионов долларов. Затем деньги переводят по цепочке: «Газпром» - Госналогинспекция -Главное федеральное казначейство - Минобороны - «United Energy International Limited» - «Газпром» - «НРБ ...
Дата: 08.08.2001
Копия в Google
Science News or Technology of Deceit (russian) Vladimir Puzankin A few years ago The Institute of Applied Science Inс. (hereinafter referred to as IAS) was founded in the United States.
Копия в Google
Среди получателей средств - одна из связанных с ILIS компаний-пустышек, а также United Nordland: Местечкин утверждает, что он не припоминает этой транзакции, но говорит, что за компанией ILIS стоит его "друг", гражданин США. Менатеп:Этот нефункционирующий российский банк получил от Trans-World более S40 миллионов, и по информация ЦРУ. был связан с организованной преступностью.
Дата: 21.06.2000
Копия в Google
$180 млн были выданы, чтобы выполнить имеющиеся регламенты Нацбанка и не ухудшить показатели BEM. А также для удобства последующего погашения была избрана форма сбора в единый пакет всего безнадежного кредитного портфеля BEM в Banca Sociala и продажи его офшорной компании Fortuna United в рассрочку.
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
Ожидаемое в США банкротство авиакомпании United Airlines негативно сказалось на стоимости акций ее европейского конкурента - компании Lufthansa (-5,1%).
Дата: 10.12.2002
Копия в Google