Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Бурение для своих.

... отказало в возбуждении уголовного дела по заявлению миноритарного акционера ВТБ Алексея Навального и еще нескольких миноритариев банка. Акционеры просили ГУВД проверить действия сотрудников ВТБ и «ВТБ-лизинга», неправомерно заключивших договоры купли-продажи бурового оборудования и сдачи его в аренду. Кипрская Clusseter Ltd 26 июля 2007 г. заключила с «ВТБ-лизингом» контракт (есть у «Ведомостей») на покупку 30 буровых установок ZJ50DBS. Затем они должны были быть переданы в лизинг «Велл дриллинг ...
Дата: 24.03.2010 Копия в Google

2. Виталия Архангельского готовят к экстрадиции.

... один крупный кредитор — банк ВТБ жаловался в прокуратуру на входящую в OMG компанию "ПетроЛес", подозревая ее в мошенничестве (якобы в компании подделали документы для получения кредита). По этому факту в мае 2009 года было возбуждено уголовное дело ...
Напомним, группа OMG создавалась, как многопрофильная структура, основными видами бизнеса которой являлись: портовые и шиппинговые услуги, страхование, лизинг, девелоперские проекты, переработка и реализация леса.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

3. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.

... ВТБ лизинга” уволен — не только за это, но в целом уволен. Операция тем не менее не убитая. Мы сейчас работаем над тем, чтобы реализовать оставшееся оборудование. Мы обращались и в правоохранительные органы, но они аргументов для возбуждения дел не ...
/А.А. Навальный/ Об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос о совершении преступления осведомлен /А.А. Навальный/ 14 февраля 2012 года
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

4. Игорь Завьялов может уйти к первому вице-премьеру Шувалову.

Как показало расследование миноритарного акционера ВТБ Алексея Навального, оборудование было куплено «ВТБ-лизингом» по завышенной в полтора раза цене, а неизвестные посредники получили прибыль в размере $160 млн. Он отнес материалы в милицию, которая, как и рассчитывал Навальный, прислала ему отказ в возбуждении уголовного дела: эту бумагу он получил 11 февраля. Миноритарий уверен, что дело тормозили сотрудники службы безопасности ВТБ и почти в этом преуспели.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

5. Высокопоставленные наследники.

... Лизинга» и других компаний. Сын: Иванов Александр Сергеевич Вице-президент госкорпорации «Внешэкономбанк» Родился в 1977 г. в Ленинграде. Окончил экономический вуз. С 2004-го по 2006 г. работал в банке ВТБ, входил в совет директоров его украинской дочки «Внешторгбанк (Украина)». С 2007 г. работает во «Внешэнокомбанке» директором департамента структурного и долгового финансирования. В мае 2005 г. сбил в Москве насмерть пожилую женщину, переходившую улицу. В ноябре 2005 г. уголовное дело было ...
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

6. Досье на кандидатов от ЛДПР.

По другим данным – запрос был связан с аппаратной борьбой в руководстве Госкомрыболовства РФ. В начале 2007 г. Егиазарян отомстил Вавилову, добившись реанимации уголовного дела против сенатора (по признакам преступления предусмотренных статьей 285 ч ...
Имеет также вклад в банке ВТБ 798,7 тысяч рублей.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

7. Устинова затроллили до колонии.

Изначально уголовное дело в отношении Александра Устинова возбудили по статье о мошенничестве по заявлению машиностроительного завода «Вентпром» (город Артемовский, Свердловская область). Сообщалось, что сотрудники завода якобы заплатили 6 млн руб., чтобы о них не распространяли клевету. Позднее к делу в качестве заявителей присоединились Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат по эпизоду с вымогательством, представитель компании «Сима-ленд» Николай Чуфаров (мошенничество), представители ВТБ ...
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

8. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.

... скупал акции «Ростелекома» в интересах С. Иванова (и его сына), взяв под это кредит ВТБ и тоже кинув медведевский ВТБ, за что на Малофеева было заведено уголовное дело, которое закрыто только в 2014 за особые заслуги Малофеева в спонсировании захвата ...
В мае 2007 года Лившиц и КО регистрируют компанию Well Drilling Corporation, а потом предлагают компании «ВТБ Лизинг» закупать китайские буровые.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

9. Пень "Аркаима".

... в лизинг, соответственно, не могла быть продана. По этому факту в 2014 году управлением СК по Красноярскому краю было возбуждено уголовное дело № 24057473. В настоящий момент расследование приостановлено. Липа в суде Еще одно уголовное дело, вполне ...
Понимая это, пул кредиторов, ведущую роль в котором играют госбанки — ВТБ, Сбербанк, ВЭБ, в июне 2016 года принял решение через суд добиваться процедуры конкурсного производства, что в перспективе позволит ввести на предприятие команду ...
Дата: 19.12.2016 Копия в Google

10. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

... уголовные дела. В ближайшее время конкретные результаты этой работы правоохранительных органов получат свою оценку в судебных инстанциях <...> На наш взгляд, в деятельности менеджмента до начала 2008 г. имеются признаки превышения полномочий. Что касается деятельности менеджмента в период с февраля-марта и до октября 2008 г., то для предъявления претензий уголовного характера, на наш взгляд, оснований нет. Произошедшее в этот период можно скорее характеризовать как mismanagement. ВТБ испугался ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

11. Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей.

... Шарыкин Представители СК РФ при поддержке оперативников управления «П» службы экономической безопасности ФСБ провели на прошлой неделе обыски в рамках следствия по уголовному делу о хищении средств в особо крупном размере из госкорпорации «Ростех ...
... 51% госкорпорации, а также для придания особой чистоты сделки, структуры Тарана и Шарыкина заключили договор об оказании комплексных услуг с «ВТБ Капитал», который за 200 тыс. долларов помог донести до ответственных лиц идею о том, что 862 млн руб ...
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

12. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

Рассказываем о представителях типичной российской аристократии нового времени: друзьях Владимира Путина, выходцах из госкомпаний и бизнесменах, заработавших состояние на сделках с государством, фигурантах громких уголовных дел и людей, связанных с криминальным миром.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

13. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб. Уголовные дела в Европе, связи с Захарченко и махинации с НДС зятя премьера РФ Мишустина Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 16.12.2020, Как семья премьер-министра Мишустина оказалась связана с ...
... рублей она окажет услуги по размещению серверов и другого оборудования аукционной площадке roseltorg.ru, принадлежащей банку ВТБ. Дата-центр — резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», причём стал им в 2007 году, когда Михаил Мишустин ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

14. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

«У нас собраны все доказательства, что за монгольской компанией BatBrothers стоит Газпромбанк, и мы предоставим их суду,— заявил Сергей Паушок.— Кроме того, мы инициируем уголовные дела против чиновников-коррупционеров из монгольской прокуратуры ...
... сделки с чешским Czech Export Bank (50%), который кредитовал своих производителей оборудования на НПЗ, и по той же схеме с триумвиратом российских госбанков — Внешэкономбанком, Газпромбанком и ВТБ. Сам Паушок должен был финансировать 15% проекта ...
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

15. Синекура седых комсомольцев,

... причиной для увольнения стала недостача суммы порядка 46 тысяч долларов США. Из прессы того периода: «В основу уголовного дела положен ряд достаточно заурядных фактов присвоения представительских и иных средств ТПП. «…» Это и цветы на собственную ...
Оба фигуранта лично лоббировали внедрение услуг «Транспортного» в жизнедеятельность ЦМТ вопреки решению Совета директоров размещать средства только в Сбербанке, ВТБ или Банке Москвы.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

16. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

Последний, перед тем как уехать за границу, распродал свою недвижимость в России и развелся с женой, выплатив ей по брачному контракту 500 млн руб. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Андрея ...
В ВТБ, дочерним банком которого является Банк Москвы, "Ъ" заявили, что "будут добиваться полного возврата кредитных средств с поручителя в соответствии с законодательством".
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

17. "Воровать у государства надо красиво".

На прошлой неделе стало известно, что силовики возбудили и расследуют уголовное дело в отношении гендиректора ОАО «Мостострой-13» Владимира Горшкова, гендиректора ООО «Сигма» Михаила Черепанова и неустановленных лиц по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение ...
Я знаю, что «холдинг «Ямалтрансстрой»» брал и берет крупные займы в разных банках для обналичивания (Сбербанк, ВТБ, Пересвет банк и другие).
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

18. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1992 году якобы по поддельным документам получил 55 цистерн нефти на Ухтинском НПЗ и продал их в Риге (уголовное дело было закрыто до суда).
СУЭК уже получила от ВТБ кредит на сумму 9,7 млрд рублей на полтора года и подала заявку в ВЭБ на финансирование инвестпрограммы по развитию терминала Ванино на Дальнем Востоке.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

19. Покорители башен "Москва-сити".

В 2018 году его арестовали по обвинению в мошенничестве с госконтрактами, в 2020-м уголовное дело было прекращено.
Полторы тысячи метров подземной части небоскреба принадлежат банку ВТБ, в десять раз меньше — «Совкомбанку».
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

20. Как украсть миллиард.

Непонятно, какие возможности оказались у не особо светящегося в прессе г-на Рябинского, однако за 3 месяца нарыв под названием «ЭСКМ» был вскрыт, была возбуждена куча уголовных дел, информация активно вбрасывалась в прессу в отлаженном и хорошо ...
Именно такая сумма сейчас фигурирует в заявлении на кредит, который Кручинин рассчитывает получить в ВТБ. В этом заявлении, кстати, указывается, что долг будет покрываться доходами от продажи квартир.
Дата: 10.02.2010 Копия в Google