Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Акционерная афера Вадима Киселева.

Владельцем пакета первой компании стало некое ООО «КЭС», владельцем двух других пакетов стал офшор «Восток Капитал ЛТД», чьи бенефициары пока не названы.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

2. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

... Сбербанк Статус дела о банкротстве: реструктуризация долгов (15.12.2015) Источник капитала: Инвестиционная группа «Объединение «Восток» Как разорился: Основатель группы компаний «Восток» Марат Баласанян начинал с торговли и покупки обувных фабрик, а ...
Рассчитаться с долгами юрлица не смогли, и правопреемники кредиторов, компании «Платроум Инвестментс Лтд» и «Гламин Бизнес Лтд», инициировали банкротство Нусинова.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

3. Это красивое слово "гринмейл".

Причем только те резиденты, в уставном капитале которых собственность нерезидентов может составлять не более 50%. Для обхода этих ограничений использовались как собственно "Объединенная финансовая группа" (ОФГ, или UFG), так и принадлежащие этой группе четыре офшора: "Арролл Инвестментс лтд, ", "Парбури Трейдинг лтд." и "Фирус Холдинг лтд.", зарегистрированные на Кипре, и "Джам Холдинг Ассет Менеджмент лтд.", зарегистрированный на Британских Виргинских островах.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

4. Сенаторы в деле.

... торговлей продуктами и табачными изделиями, ООО «Универсалпрестиж» — торговлей пищевыми продуктами, ООО «Чистай Лтд» — торговлей скобяными изделиями и ресторанной деятельностью, ООО «Чистопольский кондитер» производит кондитерскую продукцию, ООО ...
По записи в ЕГРЮЛ, в 2008 году его вклад в 100-тысячный уставный капитал группы компаний «Академия: Кутафин и партнеры» составил 20 тысяч.
Дата: 20.11.2014 Копия в Google

5. Праздник кровосмешения.

... дедушкой" была компания "Ар-ролл инвестментс Лтд.", "родителями" -ООО "Развитие, финансы, инвестиции" и ООО "Первый инвестиционный дом", а "дочек" назвали ООО "Антенн", ООО "Вертикаль" и ООО "У.Ф.А.-Транспорт". Всего же подобной нежити UFG наплодил штук шестьдесят. "Дедушками" были три кипрских и один британский оффшор, принадлежащие UFG - ОФГ. Самих актов кровосмешения, которые точно повторяли вышеописанный, за исключением долей процента в итоговом уставном капитале, было около пятнадцати ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

6. Итальянские злоключения Тайванчика.

В его портфеле находились доказательства теснейшей связи Тохтахунова с братьями Черными и сетью обществ и финансовых групп, выросших в тени "Транс Уорлд метал лтд", чтобы перегонять предназначенные для отмывания капиталы на европейские рынки.
История, которую поведал Хайдаров - сюжет авантюры, начавшейся два месяца назад в Екатеринбурге, городе - аванпосте Урала, в 2000 километров на восток от Москвы, на границе, отделяющей европейскую Россию от азиатской.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

7. Команда.

В отличие от коптевских бригад, расстрелы измайловких лидеров были редкостью - все знали, что на "восток" лучше не соваться.
Г-н Малевский продолжает следить за развитием ситуации из Израиля, изредка наведывается в Москву, активно занимается легальным бизнесом, его капиталы вложены в различные коммерческие проекты во многих странах мира.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

8. Финансы Лужкова

Здесь сосредоточено около 75% капиталов страны и большинство контрольных пакетов акций крупных приватизированных предприятий.
... ТОО "Версус" (с участием КБ "Финансы и кредит", АОЗТ "Инвест МК" (с участием "Кредитпромбанк"), ТОО "Рюбек Лтд" (с участием Содбизнесбанка), Общественное объединение "Академия творчества СССР" (с участием "Платинум-банка", в свое время Академия была ... Копия в Google

9. 25 самых активных предпринимателей России.

В 2006-м Сумкин был дисквалифицирован судом, то есть временно лишен права на управление юридическими лицами, но уже в январе 2007-го зарегистрировал три компании, в частности ООО «Строительная инвестиционная группа» с уставным капиталом 10 тыс ...
Две компании Юлии Баевой, сестры Артема, — «СистемаСпецСтрой» и «Восток Строй» — были подрядчиками на строительстве трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан».
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

10. Непорочное зачатие Бориса Федорова.

Сходив во власть и в полной мере осознав, как делают законы и как их затем не исполняют, он довольно легко проложил окольные тропы для иностранных капиталов. Схема 1. Эстафета При непосредственном участии Объединенной финансовой группы Б. Федорова были учреждены три фирмы: «Вертикаль», «У.Ф.А. Транспорт» и «Антен». Родственная структура ОФГ — уже известный нам кипрский офшор «Арролл инвестментс, лтд.» — принял в этом деятельное участие.
Дата: 06.02.2001 Копия в Google