Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. На ЦФТ и "Золотая корона" горит.

Юридически эта группа представлена платежной системой «Золотая корона», «ЦФТ», расчетным центром «Платежный центр», процессинговым центром «КартСтандарт», компанией «Биллинговый центр» (Faktura.ru).
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

2. Алексей Прокопенко из дома в Майами съехал в колонию.

Они заключили договоры с ООО «Расчетно-платежный центр», центр принял на себя обязательства от имени и за счет ООО «Стройкомплект» заниматься сбором средств с жителей за коммунальные услуги.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

3. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Выборочной проверкой платежных документов в ГУП Центр "Желдоррасчет" установлено, что обязательства ОАО ПФГ "Росвагонмаш" по оплате провозных платежей в 1997-1998 годах в основном исполняли третьи лица, не являвшиеся стороной по договору, в том числе нерезиденты ("Совтрансфрахт", "Бриджлайн лимитед", "Элайн груп лимитед", "Вектор файнэнс", "Стронгфилд маркетинг", "Тонал лимитед", "Тернер ГМБХ", "Анико марин лимитед" и другие), что не предусмотрено условиями разрешений Банка России, и в отдельных ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

4. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Всего таких центров в России два: оператором первого выступает НКО «Мобильная карта», второго — Qiwi. Но большинство вполне легальных букмекеров всегда работали одновременно и в «белой», и в «серой» зоне, утверждают двое собеседников The Bell на платежном рынке. Часть своих платежей они вели официально, через ЦУПИС, а часть — через другие платежные инструменты, чтобы избежать налогов.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

5. Текст обвинительного заключения

Операции по зачислению по кредитовому авизо Р №05355063 денежных средств в сумме 3 838 400 400 рублей и конвертации их в иностранную валюту Смоленский считает законными, поскольку указанные деньги перечислены в банк "Столичный" сотрудниками расчетно-кассового центра, которые обязаны проверять поступающие к ним платежные документы.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

6. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

По предъявлении этих платежных документов представителю ЗАО «МИАН», находящемуся в банке, последний показал ему копию векселя ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро» на внесенную им сумму.
ЗАО «МИАН» представило по требованию два договора, по одному из кото-рых, заключенному с ООО «Центр земельных технологий» и Московской государ-ственной академией тонкой химической технологии им.Ломоносова (МХАТХТ) оно является правообладателем ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

7. Дыра в блокчейне.

Дыра в блокчейне Как в Эстонии и Литве расцвела индустрия отмывания денег и криптомошенничества Оригинал этого материала © vsquare.org, 04.10.2023, Байки из крипты: как страны балтии стали центром отмывания денег и мошенничества, Перевод: translate ...
FinTelegram, веб-сайт, который регулярно публикует предупреждения инвесторов для криптовалютных компаний, называет Steveyx, Venus Exchange Services и Paytechno посредниками в мошенничестве, предоставляющими платежные услуги мошенническим операторам.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

8. Новый русский Ян Марсалек.

... Фото, иллюстрации: via dossier.center Летом 2020 года немецкая платежная система Wirecard оказалась в центре крупного скандала — после того, как компания подала заявление о банкротстве, выяснилось, что с ее счетов без вести пропало около двух миллиардов евро. Главным подозреваемым стал Ян Марсалек — 40-летний гражданин Австрии и главный операционный директор Wirecard, который исчез вскоре после обнаружения пропажи. Как выяснили Центр «Досье» и Suddeutsche Zeitung, один из самых разыскиваемых в ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

9. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.

Секретность с материалов дела была снята постановлением заместителя руководителя оперативного управления 18 центра ФСБ А. Лютиковым. DDOS-атака проходила в период с 15 по 24 июля 2010 г, после чего «Ассист» обратился с заявлением в управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В поле зрения оперативников сразу попал кошелек в платежной системе Webmoney (WM), используемый человеком под псевдонимом Engel, следуют из материалов дела.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

10. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

... велели инвесторам отправлять деньги на счета в Clear Junction, открытые на частных лиц. Одновременно персоналу колл-центра предписывали строго следить, чтобы в платежных документах не упоминались определенные слова — например, «крипто», «инвестиция» или «бренд». 55-летнего электротехника из городка Бор на востоке Сербии обманули и оставили с большими долгами «представители» одного из брендов Milton — CryptoMB. Это выяснилось из интервью, которое взял KRIK, партнерский центр OCCRP в Сербии ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

11. Вклад "Детский. Порнографический".

Как выяснилось в результате расследования, после прокола с крупнейшей платежной системой «КиберПлат» банка «Платина» центр обслуживания «лолитных» сайтов переместился в Беларусь и начал использовать финансовую систему других российских банков.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

12. Акт документальной ревизии

... подписей уполномоченных лиц и установлена система кодирования платежных документов. В декабре 1996 года ОАО "Аэрофлот" направило в Банк России (с.п.от 17.12.96 г. №50.11-2496 за подписью Первого заместителя Генерального директора Н.А.Глушкова) Проект соглашения ОАО "Аэрофлот -российские международные авиалинии" с фирмой " Andava S.A.", перевод Устава Andava S.A. и юридического заключения по фирме "Andava S.A" - казначейскому центру, созданному в соответствии с действующим законодательством ... Копия в Google

13. Шпионский телефон Яна Марсалека.

Как выяснил Центр «Досье», его услугами пользовался Ян Марсалек — бывший операционный директор немецкой платежной системы Wirecard, которого подозревают в мошенничестве на сумму 2 миллиарда евро.
Дата: 17.08.2023 Копия в Google

14. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

Кибер-рецидивист Павел Врублевский Основателя платежной системы ChronoPay задержали за мошенничество с сервисом сбора донатов KingDonate Оригинал этого материала © ИА "РБК", 10.03.2022, Силовики задержали основателя ChronoPay Павла Врублевского, Фото ...
В расследовании DDoS-атаки, которое вел Центр информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, участвовала компания Group-IB, а техническую экспертизу проводила «Лаборатория Касперского».
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

15. Андрея Никифорова привлекли за подряд и платежки.

... и последующий сбыт девяти платежных поручений в ПАО „Банк Санкт-Петербург“ на общую сумму 26,1 млн рублей». В связи с этим возбуждено еще одно уголовное дело — по статье 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Оба дела соединены в одной производство. Андрей Никифоров был задержан оперативниками, ему предъявили обвинение, суд избрал бизнесмену меру пресечения в виде ареста. Стоит отметить, что подследственный является сыном основателя Всероссийского центра экстренной и радиационной ...
Дата: 27.11.2017 Копия в Google

16. Россельхозоткат.

Для этого в 2004-м даже было создано особое федеральное учреждение «Центр оценки качества зерна» (ФГУ).
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

17. DDoS-атака или кривые руки?

... федеральной программе «Электронная Россия» портал госуслуг должен был заработать не в конце, а в начале 2009 г., и он заработал — на сайте «Общероссийского государственного информационного центра» ogic.ru, который был разработан ФГУП НИИ «Восход ...
Ниже списка задолженностей вы видите галочку, поле для ввода и надпись: «Поместить данный адрес в платежный документ».
Дата: 18.12.2009 Копия в Google

18. Вексельторг здесь неуместен.

В результате по строительным адресам, содержащимся в платежных документах, установлено следующее. - г.Москва, ул.Амундсена, вл. 19-21, г.Москва, проспект Вернадского, д.86 - права на получение в собственность квартир принадлежат ЗАО «МИАН» на основании договора, заключенного с ООО «Центр земельных технологий» и Московской государственной академией тонкой химической технологии им.Ломоносова (МХАТХТ) №Инв/В86 от 16.07.2001 г., договор инвестирования строительства жилого дома, заключенного с ООО ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

19. Короли московских ларьков.

Продавцом выступала фирма «АВ-терминал», которая владеет сетью платежных терминалов в Центральной России, а в последнее время занимается строительством небольших торговых центров в Москве и Подмосковье.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

20. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

... о возбуждении уголовного дела по факту хищения средств с расчетного счета г-жой Щеголевой (не упоминая, правда, при этом, что и безналичные операции по перечислению средств с расчетного счета/сч. проводились по несуществующим платежным поручениям ...
В 2002 году объединил своих коллег под эгидой Центра экономической безопасности бизнеса и возглавил его. Вступил в кровавое противостояние с «героями» операции «оборотни в погонах» и способствовал победе в этой войне.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google