Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

... компанией «Риал эстейт менеджмент». Кредитный договор подписал Афанасьев. «Риал эстейт менеджмент» должен был направить часть денег на выкуп с торгов в процедуре банкротства «Мосэлектрощита» земельного участка по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, вл. 12, стр. 2. Оставшуюся часть денег компания должна была направить на реализацию девелоперского проекта по этому адресу, пишет банк в иске. Однако все деньги были направлены на погашение задолженности «Риал эстейт менеджмента» перед Промсвязьбанком ...
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

2. В Банк Москвы положили новое дело.

Следователи рассчитывают доказать, что, продав с помощью подозреваемого две акции Столичной страховой группы (ССГ), бывший менеджмент намеренно лишил Банк Москвы контроля над ССГ — одним из крупнейших российских страховщиков.
После соответствующей проверки и было принято решение о возбуждении нового дела, которое выделено из основного (N 89816),— о выдаче банком необеспеченного кредита — 12,76 млрд руб. ЗАО "Премьер Эстейт".
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

3. На госслужбу — со "своей" фирмой.

Согласно документам, полученным редакцией, получение «Главстройинвестом» такого крупного подряда (до этого компания не вела геологических изысканий) было связано с афилированностью компании и ее менеджмента с заместителем Генерального директора по ...
... СПАРК», является совладельцем компании «Яуза Эстейт», директором которой работает бизнесвумен ,чье имя и фамилия совпадают с именем жены Токарева. Ирина Токарева является директором в фирме «Яуза Эстейт» — афилированой документально с совладельцами ...
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

4. Банкиров Москвы заочно арестовали.

В соответствии с этим делом Банк Москвы выдал 12,76 млрд руб. кредитных средств ЗАО "Премьер Эстейт", которое, в свою очередь, перевело средства, а они были из городского бюджета, структурам жены бывшего мэра Москвы Елены Батуриной, которая теперь ...
... что новый основной акционер (ВТБ напрямую принадлежит 46,48% акций Банка Москвы, а также 4,3% — через Столичную страховую группу) готов обнаружить в приобретенном активе финансовые проблемы, унаследованные от прежнего менеджмента и акционеров ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

5. Андрей Бородин сбежал.

Источник «Интерфакса» говорит, что Бородин покинул страну из-за расследования уголовного дела о мошенничестве с крупным кредитом, выданным компании «Премьер Эстейт».
Но в конце марта менеджмент Банка Москвы уволил Кузовлева с поста члена правления.
Дата: 06.04.2011 Копия в Google

6. "Один франк" Булата Чагаева.

Современные четыре швейцарские фирмы — "Анвергюр менеджмент", "Анвергюр трейдинг", "Анвергюр риэл эстейт", "Дагмара Трейдинг" Чагаев основал в 2008 — 2010 годах, согласно коммерческому регистру Женевы.
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

7. Попались на "вторичном отжиме".

И это не считая «мелочей» типа выплаченных из корпоративных средств ООО «СК «Спецстрой-2» 20-миллионных вознаграждений за «эффективный менеджмент» со стороны «ОРСИ».
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

8. Кредитные истории.

Менеджмент ВТБ преследуют кэш и доли в бизнесе партнеров Оригинал этого материала © "Ведомости", 30.07.2012, Фото: "Коммерсант" Кредитные истории Роман Шлейнов ВТБ известен несколькими громкими историями.
«Нутритек» и «Руссагропром» действительно были не чужие друг другу: например, гендиректор «Руссагропрома» Евгения Кремнева работала финансовым директором «Нутритек-агро», а «Руссагропром-холдинг» указывал тот же телефон, что «Маршал эстейт» и еще ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

9. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

Через 10 дней Бородин покинет банк — об этом Костин сообщил на рабочей встрече с менеджментом Банка Москвы: 21 апреля акционерам Банка Москвы на собрании предстоит выбрать президента, и, по словам главы ВТБ, уже свыше 70% акционеров проголосовали за ...
«Я получил постановление следователей о предъявлении обвинений в рамках дела “Премьер эстейт” по статье о превышении должностных полномочий», — заявил Бородин.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

10. Почти 30% акций Сбербанка принадлежит иностранным инвесторам, Греф говорит, что имеет представление о том, кто стоит за многочисленными офшорами в реестре акционеров.

Как будет развиваться Сбербанк под присмотром бывшего министра Елена Березанская, Николай Мазурин «На определенном этапе менеджмент нужно было сменить» С момента назначения бывшего главы Минэкономразвития Германа Грефа президентом Сбербанка прошло ...
Для сельскохозяйственного холдинга «Русагро», принадлежащего Мошковичу, и строительной компании «Авгур Эстейт», которой он владеет в партнерстве с Сергеем Кириленко, Сбербанк сегодня является практически единственным источником заемных средств.
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

11. Рустэм Магдеев дважды продал предприятие ВПК, один раз за доллары.

ООО "Фалькон Эйр" получил средства на покупку пакета акций ОКБ через договор займа №2614/09/14 с ООО "Молл Эстейт" на сумму 81,25 миллионов рублей. Договор займа подписал с двух сторон один человек — Рустем Сулейманов, который является генеральным директором и ООО "Молл Эстейт", и ООО "Фалькон Эйр". Обе компании подконтрольны Рустэму Магдееву, кроме того, еще одно ООО "Молл Эстейт Менеджмент", владеющее торговым центром в Нижнекамске, зарегистрированона его сына Эльбруса.
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

12. Андрея Бородина включили в процесс легализации.

Его основу составляют эпизоды выдачи многочисленных невозвратных кредитов компаниям, в частности, на сумму 12,76 млрд руб. компании "Премьер Эстейт".
... приветствуем любые действия следственных органов, направленные на установление истины по делу, и рассчитываем на усиление международного сотрудничества в рамках расследования действий бывшего менеджмента и возврат денежных средств, похищенных у банка ...
Дата: 12.11.2013 Копия в Google

13. Тихий, скромный мастер броска.

После августовского кризиса 1998 года деньги «Нафта Москвы» «зависли» в нескольких рухнувших банках, причем одному только «Сургутнефтегазу» компания задолжала около $120 млн. Менеджменту во главе с бывшим замминистра нефтегазовой промышленности ...
... 500 млн Группа ЧТПЗ АНДРЕЙ ВАВИЛОВ Сенатор от Пензенской области Член комитета по правовым и судебным вопросам $470 млн Инвестиции ВАДИМ МОШКОВИЧ Избранный сенатор от Белгородской области Доизбран в феврале 2006 года $460 млн Русагро, Авгур Эстейт ...
Дата: 07.06.2006 Копия в Google

14. Андрей Бородин — политический беженец.

— Однако, каков бы ни был статус Бородина, Банк Москвы продолжит добиваться возмещения ущерба, причиненного банку предыдущим менеджментом.
Первое в конце 2010 г. касалось мошенничества при выдаче Банком Москвы кредита на 12,8 млрд руб. ЗАО «Премьер эстейт».
Дата: 01.03.2013 Копия в Google

15. Кто владеет Москвой.

Управляет комплексом компания «Сити Проперти Менеджмент», на 100% принадлежащая «Ингеокому».
Но корпорации Marriott принадлежит только брэнд, управляет отелями по лицензии американская компания Interstate Hotels & Resorts, а в части офисов и торговых галерей — компания «Траст Эстейт».
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

16. Покорители башен "Москва-сити".

На пятом этаже 956,7 квадратного метра у той же компании «КГ» семьи Кобзон; больше тысячи квадратов зарегистрированы на «Кросспойнт Менеджмент» авторитетного бизнесмена из Киргизии Роя Азима.
Почти 2 тысячи квадратов на двенадцатом этаже Южной башни, столько же на тринадцатом и еще 590 в подземной части принадлежат компании «Айона Эстейт» бывшего владельца «Дикси» Олега Леонова (Forbes оценивает его состояние в 600 миллионов долларов).
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

17. Резиденция Ары Абрамяна в Барвихе.

В здании расположена фирма "Тверская эстейт" Владислава Араевича Абрамяна.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

18. Руслан Горюхин забрался на Ивановскую горку.

Было понятно, что за это СГМ и его менеджмент могут попасть под антироссийские санкции.
После присоединения полуострова к России в 2014 году Бунятов стал совладельцем зарегистрированных в Ялте компаний «Щорса Эстейт» и «Грем» и гендиректором компании «Ялта-Фрегат».
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

19. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

С этой целью бизнесмен и другие «соучастники» обеспечили изготовление «заведомо подложного» договора о приобретении «Рольфом» акций «Рольф Эстейт», которая управляла недвижимостью группы, у Panabel Limited «по многократно завышенной стоимости» — за 4 ...
По его словам, «идея выводить деньги из России таким причудливым способом кажется недостойной уровня финансового менеджмента компании «Рольф»».
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

20. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

Тумакаев параллельно занимает посты генерального директора АО «Сувар Эстейт», ООО УК «Сувар Эстейт» и руководителя ЗАО «Плаза-партнерз» (торгово-офисный центр «Suvar Plaza»). Он также является совладельцем ООО «Автопаркинг» и ООО УК «Авто-паркинг». Более того, Тумакаев до 2015 года возглавлял ООО «Роял Тайм», принадлежащее ООО «Роял Тайм Групп», и примерно до того же времени — ООО «Роял Тайм Менеджмент», где его сменил Рашид Таймасов.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google