Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Манипуляции с декларациями и невыплаченная ипотека в США, зарубежные счета жены пресс-секретаря президента Пескова Оригинал этого материала © dossier.center, 11.02.2019, Фото: ТАСС, Иллюстрации: via dossier.center Налоговое управление США vs Татьяна ...
Как выяснил Центр «Досье», в феврале 2014 года Татьяна Навка открыла три банковских счета в Banque Internationale a Luxembourg в Цюрихе и в тот же день создала офшорную компанию на Британских Виргинских островах.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

2. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

... Бывших топ-менеджеров "Роснано" и банка "Пересвет" обвинили в хищениях, Фото: РИА "Новости", Иллюстрация: Ведомости.Ру Дмитрий Гринкевич Олег Киселев Следственный департамент МВД предъявил обвинения бывшим топ-менеджерам и партнерам «Роснано» – заместителю председателя правления института развития Олегу Киселеву (ушел из группы в 2019 г.), руководителю подконтрольного госкомпании люксембургского фонда Fonds Rusnano Capital S.A. Ирине Раппопорт, экс-президенту банка «Пересвет» Александру Швецу ...
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

3. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.

За 2019 год парламентарий задекларировал доход в 7 млн рублей и внушительный список земельных участков, однако Forbes оценивает его состояние в $420 млн. "АиФ — Тверь", 16.08.2020, "Депутат Госдумы от Тверской области Веремеенко обеднел за год на 485 ...
У Serguie A Veremeenko серьёзные проблемы с местными фискалами.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

4. Озабоченная Эшли "принимала душ с папой".

Записи в дневнике датируются периодом с 25 января по 18 сентября 2019 года.
“Hypersexualized at a young age,” it says on the page.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

5. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

... ТАСС Стелиос Орфанидес Георгий Беджамов Бизнесмен Георгий Беджамов, скрывающийся от следствия по делу о хищениях в России, использовал юридическую фирму Demetrios A. Demetriades LLC, известную как Dadlaw, для сокрытия активов и денежных переводов ...
Армия бенефициаров и партнеров Из «Архива Пандоры» следует, что брат с сестрой начали работать с Dadlaw в 2010 году, а закончили летом 2019 года — через несколько лет после того, как обнародовали доказательства причастности Беджамова и Маркус к ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

6. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Офшорная карусель Андрея Раппопорта Как экс-зампред РАО ЕЭС через "Ландромат Тройку" прокрутил в американском парке аттракционов $25 млн Оригинал этого материала © OCCRP, 26.07.2019, Российские инвесторы разрушили парк аттракционов в Америке, Фото ...
For example, a government agency whose supervisory board is headed by Russian President Vladimir Putin successfully pushed for legislative changes in support of a 2012 retirement homes construction project headed by Sidnev, allowing him to apply for ...
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

7. Top-125 (Forbes-2024).

В июне 2022-го бизнесмен и члены его семьи попали под санкции США. Семья: В 2019 году Мордашов передал 65% своих пакетов акций золотодобывающей компании Nordgold и туристического оператора TUI сыновьям Кириллу и Никите, но летом 2020-го Никиту отчислили из НИУ ВШЭ, он пошел служить в армию и перевел полученные от отца акции старшему брату.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

8. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

Однако уже в 2019 году агенты ФБР провели обыск в офисе Антонио Пере в пригороде Майами, обнаружив массив документов, который подробно описывал коррупционные махинации.
Летом 2016 года дочерняя структура «КазМунайГаза», которая владеет долей в проекте по освоению месторождения Кашаган — ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В», продала Vitol S.A. ещё не добытую нефть Кашагана за один миллиард долларов.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

9. Испанский стыд Диего Санчеса.

— Итальянская компания Area S.p.A. заплатила Eliminalia не менее 100000 евро за удаление 72 сообщений СМИ о том, что она была оштрафована в США за незаконную поставку оборудования правительству Сирии, подвергшемуся санкциям.
В апреле 2019 года группа наняла Eliminalia для поиска 13 ссылок, которые упоминали их компанию, включая расследование Санчеса, опубликованное Pagina66, за менее чем 13000 евро.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

10. Бесогон первой гильдии.

С 2014 по 2019 год, как подсчитала «База», винодельня поставила в Россию 132 тонны вина на сумму 398 тысяч евро. Из полученной нами выписки из итальянского реестра узнаём, что владеющая виноградником компания La madonna societa’ agricola a responsabilita’ limitata де-юре записана на Константина Тувыкина и на предприятие «Импульс» в городе Павлово Нижегородской области.
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

11. Авиапарк Гурбангулы Бердымухамедова.

Ни одной фотографии нового EZ-A700 на этих сайтах не оказалось, но выяснилось, что это самолет третьего поколения Next Generation типа 737-700 72K(WL) BBJ, где 2K — это номер заказчика, WL означает, что самолет оборудован винглетами (вертикальные законцовки крыла), а BBJ — сокращение от Boeing Business Jet. Его строительство действительно было завершено 22 февраля 2018 года, но к заказчику он попал лишь через полтора года — 23 сентября 2019 года.
Дата: 08.02.2022 Копия в Google

12. Офшорные "договорняки" ABLV.

В сентябре 2019 года вышло распоряжение Путина для ответственных лиц — помогать проекту Гилалова, компании «Русские ярмарки», чтобы через торговлю на уличных рынках развивать традиционные ремесла и поддерживать сельхозпроизводителей.
Обе они, Nortoholme Investment Ltd. и Elmex Holdings S.A., принадлежали депутату Госдумы Сергею Вайнштейну, а также его родственникам и компаньонам.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

13. Алексей Мордашов пошел на Nord.

... размеру яхты от той же Lurssen, она может составлять около $500 млн. Сдача проекта задержалась — яхту должны были передать заказчику еще в 2019 году, о чем сообщала брокерская компания Moran Yacht & Ship, которая контролировала процесс строительства ...
По своим характеристикам она посередине между двумя другим лодкам верфи — A+ и Flying Fox: ее водоизмещающий корпус также сделан из стали, а надстройка — из алюминия.
Дата: 15.12.2020 Копия в Google

14. Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma.

... Байдена-младшего $3,4 млн, экс-президенту Польши Квасневскому — €1 млн Оригинал этого материала © "Новая газета", 02.10.2019, Пошли "злочинним шляхом", Фото: 62.ua, Reuters, burisma-group.com, Иллюстрация: via "Новая газета" Юлия Латынина Сергей ...
... и их перечисление на счет компании «BURISMA HOLDINGS LIMITED» (регистрационный номер HE186236 CH), а именно: В период с 18.07.2012 по 17.03.2014 со счетов № 26500174630001 (валюта USD) и №26500174630002 (валюта EUR) компании «WIRELOGIC TECHNOLOGY A.S ...
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

15. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Согласно выписке из Росреестра, дома принадлежат одному кипрскому и трем офшорам с Британских Виргинских островов — Dexbert Enterprises Limited, Drastrend Ltd, Blakstead Ltd и Promargent Ltd. Все эти компании как минимум еще недавно принадлежали Sistema Management Cyprus LTD (об этом говорится в отчетности компании за 2019 год), та — люксембургской SFH Invest S.A, которая в свою очередь оформлена на Sistema Finance S.A — дочку АФК «Системы».
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

16. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

— В начале 2019 года Московский районный суд Санкт-Петербурга осудил Курленко А. А. по той же статье.
Компании-продавцы также имели счета в одиннадцати иностранных банках: это литовские Latvijas pasta banka (теперь называется LPB bank) и A/S Norvik banka, австрийский Meinl Bank (теперь называется Anglo Austrian AAB Bank AG), датский Nordea Bank AS ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

17. Агент Кипра в Думе.

Оригинал этого материала © The Insider, 04.12.2019, Фото, иллюстрации: via The Insider Агент Кипра в Думе Автор закона об иноагентах Леонид Левин оказался владельцем миллиардного состояния с кипрскими офшорами Сергей Ежов Леонид Левин Позавчера ...
Эту пиар-компанию он в 2002 году учредил вместе с кипрской фирмой A.R A.R Management.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

18. "Прачечная" благотворительность.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 14.10.2019, Фото: LETA "Прачечная" благотворительность И другие сравнительно честные способы обогащения от владельцев ABLV банка Эрнеста Берниса и Олега Филя Сергей Вьюгин Олег Филь (слева) и Эрнест Бернис ...
Антикорррупционный портал «Хватит!» (лат. Pietek) сообщает, что две компании, владеющие дорогой недвижимостью — ООО «Nurmuizas Pils» и ООО «A Deglavnieks», — были подарены Надежде Филь горячо любимым сыном в феврале 2016 г. и в декабре 2017 г ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

19. Андрей Мельниченко замучался санкционную пыль глотать.

Андрей Мельниченко замучался санкционную пыль глотать Миллиардеру закрыт въезд в Европу, арестованы счета, особняк в Швейцарии, вилла во Франции, суперъяхта Sailing Yacht A в Италии Оригинал этого материала © Life.Ru, 22.08.2023, Бедный миллиардер ...
Последний публичный скандал, связанный с ним, случился в 2019 году как раз из-за компании "Сибэко".
Дата: 24.08.2023 Копия в Google

20. Скелеты в шкафу Binance.

Так она управляет корпоративными финансами и запутанной сетью предприятий, которые, по данным Комиссии, с 2019 года обработали операции по зачислению и выводу средств на общую сумму $148 млрд.
... сейчас он выглядит вот так: А 30 марта 2021 года, Changpeng Zhao опубликовал следующее: I don't do this often, but @ChenHeina is a scammer account. This one somehow managed to get a few legit people to follow it, including several people I follow ...
Дата: 22.06.2023 Копия в Google