Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Таким образом, за проверяемый период общая валютная выручка, поступившая от экспорта продукции ОАО "НГК "Славнефть" на счет в АКБ "БИН", составила 434,75 млн. долл. США, а сумма обязательной продажи - 319,70 млн. долл. США. Это составляет 73,54 %, а с учетом восстановления текущего счета в сумме 8,5 млн. долл. США - 75 процентов. АКБ "Еврофинанс".
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

2. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Действуя по согласованному с Ходорковским плану, Лебедев, используя свои служебные полномочия президента банка, предусмотренные п.9.11 Устава АКБ "Банк 'Менатеп'", утвержденного собранием акционеров (Протокол #1 от 19.07.90) с изменениями и дополнениями, внесенными общим собранием акционеров (Протокол #1 от 31.03.93), – по даче указаний, обязательных для всех работников банка, через начальника инвестиционного управления и начальника отдела приватизации этого банка в целях обеспечения обманных ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

3. Досье на кандидатов от ЛДПР.

Владеет жилым домом (площадью 1261,9 м2) и двумя земельными участками в Подмосковье (общей площадью 7,7 га), квартирой в Москве (86,6 м2), автомобилями «Лэнд Ровер» 2006 года и «Ягуар» 1997 года. Имеет также вклад в АКБ «Союз» (2,8 млн. рублей).
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

4. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... проспекту д.55/1, д.55/2. Действуя по разработанному и согласованному с Ходорковским плану, используя свои служебные полномочия президента банка, предусмотренные п.9.11 Устава АКБ «Банк «Менатеп», утвержденного собранием акционеров (Протокол № 1 от 19.07.90) с изменениями и дополнениями, внесенными общим собранием акционеров (Протокол № 1 от 31.03.93), - по даче указаний, обязательных для всех работников банка Лебедев дал указание начальнику отдела приватизации инвестиционного управления банка ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

5. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Оперативники и следователи намерены проверить и другие сделки, заключенные девелоперами и бывшим руководством банка в общей сложности более чем на 54 млрд руб. По данным источников “Ъ” в силовых структурах, 49-летний Олег Пронин был задержан оперативниками столичного УЭБиПК и следователями ГСУ ГУ МВД по Москве еще в субботу вечером. За пару дней до этого сыщики провели серию обысков у целого ряда бывших руководителей АКБ «Пересвет», включая тех сотрудников, которые курировали от кредитного ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

6. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... резерва, в том числе общая сумма расходов составила 1503120,0 тыс. руб., а остаток - минус 652902,0 тыс. рублей. Проверкой установлено, что за счет средств финансового резерва приобретались акции АКБ "Транскредитбанк" через Кредитно-финансовый центр МПС России и структурные подразделения МПС России: ГУ "Желдорконтроль", ГУП Центр "Желдоррасчет" и ГП "Росжелдорснаб". Для финансирования расходов на приобретение акций и формирование уставного капитала АКБ "Транскредитбанк" была составлена смета ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

7. Текст обвинительного заключения

28 мая, 16 июня и 17 июля 1992 года Нахманович и Тучина в кассе АКБ "Столичный" получили наличную валюту семнадцати наименований на общую сумму 4 млн. 639 тыс. 761, 1 доллара США. 13 и 27 июля 1992 года по письменным заявкам Нахмановича со счета N 000073312 25 млн. 10 тыс. долларов США перечислено на счет № 000072449 АКБ "Столичный" в "АБН-АМРО-банк" (Вена, Австрия) в пользу подконтрольной Смоленскому фирмы "ГС Финанцунд Фермегенсфервальтунг".
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

8. Похождения голого генпрокурора

Но когда из этих «переговоров» ничего не вышло, его службы (по крайней мере, Юрий Ильич в этом уверен) организовали наружку за... следственной бригадой, занимавшейся расследованием деятельности НРБ. В общем, банкир первый показал, насколько сильным ...
*** Черемушкинский межмуниципальный районный суд г. Москвы 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 20/30, корп.З. ИСТЦЫ: 1. Лебедев Александр Евгеньевич 107005, г. Москва, ул. Ладожская, д. Х/ХХ, кв. ХЗ. 2. АКБ «Национальный резервный банк» 107066 ... Копия в Google

9. Черная дыра Виталия Ботонькина.

В общем, можно крест ставить на этой УК. У нас всегда так: если люди работают, то их убирают, чтобы воровать не мешали!
3. 8 977 900 рублей переведено на счёт ООО «ТрансТорг» 125475, г Москва, ул Клинская, д 10, корп 2, ОГРН: 5137746173880 ИНН: 7743909550, р/с 40702810500310001704 в АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ОАО) БИК 044583267, зарегистрирована 9 декабря 2013 Генеральный ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

10. Матвея Урина приговорили к 7,5 годам колонии.

Суд признал его виновным по пяти эпизодам хищения в 2010 году с использованием фиктивных сделок 7 млрд руб. и приговорил к семи с половиной годам колонии общего режима.
Из нее следовало, что Урин осуществлял теневой контроль над АКБ "Славянский банк", АКБ "Традо-банк", ОАО "Банк "Монетный двор"", ОАО "Уралфинпромбанк" и ОАО КБ "Донбанк".
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

11. Представление Миллеру.

куб. м – на уровне 69,4% от общего объема добычи газа (1574,1 млрд.
... вложения 253,7 млн. pyб.), АКБ «Промышленно-торговый банк» (46,5 млн. руб.), ОАО «Уральский трастовый банк» 17,0 млн. руб.), АКБ «Медпроминвестбанк» (0,7 млн. руб.), ОАО «Геленджик-банк» (0,6 млн. руб.), АКБ «Уралпромстройбанк» (0,08 млн. ру6.), ОАО ...
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

12. Приволжский и Уральский федеральные округа.

С 1998 по 2009 годы — Председатель Совета директоров ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» С 2008 года — Генеральный директор ООО Инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест», Директор ООО «Жилагропромпроект», Председатель Совета директоров — ОАО ...
Старший сын: Морозов Михаил Сергеевич Общий сын Сергея и Людмилы Морозовых Родился в 1982 году, в Димитровграде Окончил Димитровградский институт технологии, управления и дизайна.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

13. Ковалев - первая звезда эротического триллера.

Хищение 130 000 долларов США — денежных средств АКБ «Монтажспец-банк», переданных ТОО «Астек» в этот банк в качестве погашения задолженности. Сей сюжет прост: банкир получает с должников часть нужной суммы, которую присваивает сам, другую часть, оформив фиктивные договоры, присваивает вместе с Бурейченко. Хищение недвижимости общей стоимостью 6 миллионов долларов США, переданных в АКБ «Монтажспецбанк» кредиторами АОЗТ «Латрек» и ТОО «Дельта».
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

14. Экс-глава набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева.

АО «АКБ „Экопромбанк“» оказалось в состоянии банкротства после отзыва лицензии в августе 2014 года. По состоянию на 1 октября общий размер обязательств банка перед кредиторами составляет более 6,378 млрд руб. После признания банка банкротом следственные органы МВД возбудили ряд уголовных дел о хищении средств Экопромбанка и злоупотреблении полномочиями его руководителей.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

15. Владимиру Семину насчитали 7 лет.

«Судом установлено, что в 2017 году первый заместитель правления АО АКБ «Газбанк» заключил фиктивные кредитные договоры для развития бизнеса организаций, которые не вели фактическую хозяйственную деятельность, на общую сумму около 900 млн рублей.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

16. Виктор Брусенцев и Андрей Батищев вывели на 7 с половиной лет.

Таким образом зампредправления АКБ «Легион» и его сообщники похитили принадлежащие банку денежные средства на общую сумму 122 млн руб. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил господ Брусенцева и Батищева к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. руб. каждому, господину Королькову назначено 6 лет строгого режима со штрафом 600 тыс. руб., господин Хайков приговорен к 4 годам 6 месяцам общего режима со штрафом 500 тыс. руб. Все ...
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

17. Отчет Счетной палаты.

Ставка налога на прибыль была уменьшена на 50%, так как от общего числа работников Обществ инвалиды составляли 50 процентов и более.
В ходе настоящего контрольного мероприятия проведена проверка банковских выписок расчетных счетов открытых указанными организациями в Райффайзенбанке и АКБ МДМ, которая показала, что существующие банковские технологии, позволяют погашать ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

18. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

... 2020, Доказать, что потерпел от ФСБ Сергей Машкин Как стало известно “Ъ”, следователь СКР, разбирающийся с громким уголовным делом обвиняемого в коррупции бывшего начальника банковского отдела управления «К» ФСБ РФ Кирилла Черкалина, отказался признать потерпевшим по этому делу бывшего руководителя АКБ Руссобанк Марка Вайнштейна. Экс-банкир утверждает, что его кредитную организацию лишили лицензии после того, как он отказался выплатить чекисту затребованные им €500 тыс. за общее покровительство ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

19. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

Это случилось сразу после того, как гособвинитель Николай Гаврилиди зачитал обвинительное заключение по уголовному делу о двух мошенничествах на общую сумму 207 млн рублей, совершенных под вывеской ОАО АКБ «Экопромбанк».
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

20. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... финансовых нарушений на сумму более 14 500 000 тыс. рублей, в том числе превышение предельного размера заимствований, установленных, на сумму 13 200 000 тыс. рублей и незаконное или нецелевое использование — на общую сумму 1 300 000 тыс. рублей ...
Одновременно с этим в г. Москве работает и «оператор» регионального бюджета АКБ «Банк Москвы» (ОАО).
Дата: 14.06.2007 Копия в Google