Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... акционерным обществом "Альфа Кэпитал Холдингз" (БВИ) (в последующем переименована в "Альфа Банк Холдингз") были учреждены фирмы "Инверфорс пропертиз" (о-в Мэн), "Рэдхилл пропертиз" (о-в Мэн), "Бичвилл трейдинг" (о-в Мэн), "Васдейл Лимитед" (о-в Мэн ...
Указанные векселя были переданы иностранным фирмам, включая "Аруфа Инвест энд Трейд", владельцы которых оказались фактическими собственниками 38% пакета акций ОАО ННГ. После этого, по договоренности с последними, Хан 23.01.98 предложил арбитражному ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

2. Фридман о даче Касьянова: "Всю сумму заплачу я. Два платежа по 720."

Учредитель - компания «Альфа Кэпитал Холдингз», чьим представителем является уже упоминавшийся зам. начальника правового управления Альфа-банка Кусов. На аукционе интересы «Крестар-Инвеста» представлял бывший сотрудник «Альфы» Ковалев.
Тем более ООО «РНП-Инвест» на 100% принадлежало оффшорной компании («Рукнест Пропертиз Лимитед»).
Дата: 08.09.2005 Копия в Google

3. Топы обнулили "Плюс Банк".

В ходе судебных разбирательств было установлено, что в 2016 году «Цеснабанк» финансировал (в том числе через «Паплома Холдингз Лимитед») аффилированное с Алексеем Парфёновым ООО «КА “Капитал Инвест”» на общую сумму около 250 млн рублей для последующего пополнения из этих средств оборотного капитала «Плюс Банка» (в 2020 году новое руководство «Цеснабанка» инициировало взыскание этих денег с «Капитал Инвест»).
Дата: 28.02.2023 Копия в Google