Определением Дмитровского горсуда Московской обл. от 5.07.88 г. переведен в ИТК общего режима. Получена информация, что в ближайшее время под контроль Хорхе Правительством г. Москвы будут переданы еще 10 АЗС. Является одним из фактических владельцев АО "Архангельск-геология" (разведка, добыча и преработка нефти и пр.), ему и его партнерам ...
Дата: 16.06.2000
Копия в Google
17. АО "Универсальный торговый дом "Табак", юр. адрес: Электрический пер.,13. Рс N 3467354 в Московском межрегиональном комбанке (Ленинградский проспект, 9). Еще через год вышел из ИТК Архангельской области.
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
К контролируемым объектам относятся автолавки на Центральном рынке и на рынке "Взлетка", коммерческие ларьки, автомастерские по ул. Мичурина, АО "ГИ" (гостиница "Турист"). Установленные активные члены: Усиков Е.М.; Лавров Ю.Г. ("Лаврик"); Баженов А.А. ("Бажен"); Скороход А.С. ("Скороход"), Безъязыков А.И. В этой же ИТК действует группировка, лидером которой являляется Клименко Сергей Федорович (кличка "Клим").
Дата: 02.07.2000
Копия в Google