Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Замира Гаджиева попала под конфискацию Жена осужденного экс-главы Международного банка Азербайджана не подтвердила доходы на покупку недвижимости в Лондоне на ?20 млн и шопинг в Harrods на ?16 млн Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 10 ...
... к себе внимание, отмытые деньги Джаник предпочитал вкладывать в «экзотические» регионы, не традиционные для инвесторов (к примеру, в Албанию), либо вообще в регион с непонятным статусом — непризнанную мировым сообществом «Абхазскую Республику ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

2. Грузинская ОПГ-2

... влиятельными являются "воры" из выходцев Абхазского и Менгрельского кланов. Наиболее влиятельными в Москве являются первые две группировки. Якобы, все они имеют позиции в грузинских и абхазских правительственных кругах, вооруженных силах, органах ...
... 5), а также "Московский бартерный коммерческий банк", "Токобанк", "Инвертбанк" (Московский филиал грузинского коммерческого банка), коммерческие банки "Атлант", "Кобра-банк", "Российский кредит" и международный коммерческий банк "Телебанк ... Копия в Google

3. Подстава Дмитрия Панькова.

А это тоже очень интересная персона – во-первых, как полагают, он скупает активы за бесценок, создаёт "пустые" компании, лоббирует строительство активов с избыточными мощностями, потребности в которых нет. Во-вторых, подозревают, что он привлекает в банках кредиты, "надувая мыльный пузырь", а затем просит помощи у государства.
Дата: 13.04.2024 Копия в Google

4. Семья Этуша заподозрила в хищении денег экс-председателя Нацбанка Абхазии.

Даур Барганджия не вернул $530 тыс. и €235 тыс., переданные артистом на хранение в швейцарском банке Оригинал этого материала © ИА "РБК", 20.10.2017, Кадр из видео: А?суа Телех?а?шра, Фото: "Комсомольская правда" Семья Этуша заподозрила в хищении ...
Нынешняя ситуация для нас загадка, — прокомментировал глава абхазской диаспоры в Москве Беслан Аргба.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

5. Грузинская ОПГ(III).

... структуры, находящихся на объектах ЦС МГС "Динамо", концертно-зрелищную дирекцию "Москва", АО "Московит", ВПТО "Союз-театр", включающую в себя 8 совместных предприятий и 12 кооперативов, банки "Забота", "Кредобанк", "Развитие XXI век", "Мегабанк ...
Менее влиятельными являются ОПГ, состоящие из выходцев Абхазского и Менгрельского регионов.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

6. Досье

"АМИГО" (Россия-Испания), 117292, г. Москва, ул. Красикова, д. 7 " Молодежный коммерческий банк", 119048, г. Москва, Хамовнический вал, д. 34 Фирма 'ASCOACA 3' Испания, C/Trianas, s/n, PO Box 588,1006 Vito- ria АООТ АКБ "Гермес центр", 119868 Москва, ул.Малая Трубецкая,в Ассоциация социально-экономического научного делового сотрудничества, 125047 Москва, 1-я Тверская-Ямская, 14. ТОО "Фирма "Крокус"", 117526 Москва, пр. Вернадского, 127 .
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

7. Генпрокурор разрушил союз мэра и вора.

По некоторым данным, Лужков уже продал часть кондитерских активов Москвы, а именно, фабрику «Красный Октябрь», своему старому другу, абхазскому изгнаннику Аслану Абашидзе, которого правительство Грузии недавно объявило в международный розыск.
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

8. Чеченская ОПГ (III).

Опорные точки и коммерческие структуры, контролируемые чеченской ОПГ Коммерческие банки - "Арве", Б.Савинковский пер.,д.9; - "Гагаринский", 2-й Очаковский пер., д.7; - "Планета"; - "Российский кредит", Алабяна, д.15; - "Станкомехпромбанк", Верхняя, д ...
Абхазская гвардия Дудаева штурмом взяла Аргун и с большими жертвами рассеяла боевиков Лабазанова. Абхазская гвардия Дудаева штурмом взяла Аргун и с большими жертвами рассеяла боевиков Лабазанова и Хозы, причем Сулейменов был тяжело ранен.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

9. Кремлевский бизнес Хорохордина.

Имена последних двух совпадают с именами председателя совета директоров банка «Церих» и главы группы НОВАЭМ — поставщика трубного проката (базовый актив группы — опять же алтайское ОАО «Сибэнергомаш»).
... погодной аномалией в виде холода и проливных дождей; смерть Сергея Багапша отвлекла со съемок часть «взятой в аренду абхазской военной техники»; демонстрации оппозиции в Тбилиси сподвигли Москву на «мобилизацию российской военной техники ...
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

10. 21 сентября - 2 октября

12. Центральный банк Российской Федерации до начала работы федерального Собрания Российской Федерации руководствуется указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и подотчетен Правительству Российской ...
... 1993 12:48 PM PHONE NO. 3832 234555} Настоящим праздником стало получение известия о взятии абхазской армией вслед за Сухумом города Очамчир, выход абхазской армии вслед за бегущими в панике войсками Госсовета к государственной границе с Грузией по ... Копия в Google

11. Центробанк и грязные деньги.

В частности, он получил ответы из Министерства финансов Абхазии (в составе Грузии) и ЦБ Грузии с данными о том, что компетентные органы страны не давали разрешение абхазской фирме «Томи» на покупку части «Петрокоммерцбанка» и никаких сведений об этой компании-учредителе не имеют. Наивный пенсионер думал, что доказательства прямого нарушения закона о банках не могут быть не приняты судом.
Дата: 14.11.2002 Копия в Google

12. Олег Дерипаска строит виллу в центре Сочи.

... году Дерипаска объявил о покупке абхазской дачи Сталина на Холодной речке. Правительство Абхазии выставило ее на торги за $10 миллионов, но в последний момент передумало продавать. Справка Олег Дерипаска, конкурируя с Романом Абрамовичем, считается одним из двух самых богатых россиян. Посчитав его состояние: - «Русский алюминий» ($14,89 млрд.), - «Евросибэнерго» ($2 млрд.), - «Главстрой» ($0,8 млрд.), - ГАЗ ($0,93 млрд.), - «Ингосстрах» ($0,47 млрд.), - банк «Союз» ($0,45 млрд.), - остальные ...
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

13. Вся Администрация Президента.

В феврале 1997 одновременно с Сурковым перешел в ОАО "Альфа-банк" на пост начальника управления по связям с органами госвласти -- первого вице-президента, зампреда правления банка (председатель правления -- Леонард Вид, председатель совета директоров ...
Кириенко Сергей Владиленович полпред президента в Приволжском федеральном округе (с 18 мая 2000) Родился 26 июля 1962 в Сухуми (Абхазская АССР).
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

14. Судебная реформа Путина.

А последний заключив договор о покупке нефти с другой госкомпанией – «Коминефть» –перевел ей эти миллионы кроме денег полученных еще в одном банке.
А суд решил, что к деньгам абхазской фирмы, переведенным в Россию 25.05.1992 года нельзя применять нормы законов как к инвестициям из иностранного государства.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

15. 7. Человек в футляре

Возглавлял АО «ЭСТА Корп», через которое из банка «Чара» были выведены 5,5 млн. долларов.
(Суриков в годы грузино-абхазской войны был министром обороны Абхазии, а Басаев возглавлял чеченский батальон в абхазской армии. Копия в Google

16. Покорители башен "Москва-сити".

Полторы тысячи метров подземной части небоскреба принадлежат банку ВТБ, в десять раз меньше — «Совкомбанку».
До него апартаментами владела компания «Бутаг-плюс» абхазского политика и бизнесмена, бывшего премьер-министра Абхазии Беслана Бутбы.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

17. Гуцериеву предъявлены обвинения в неуплате налогов и незаконном предпринимательстве.

В 1992 году создал и возглавил промышленно-финансовую компанию БИН (Банк инвестиций и инноваций).
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

18. Нарышкин и алкоголь.

Его партнером и другим соучредителем АОЗТ являлся давний знакомый оперативников — неоднократно судимый представитель абхазской преступной группировки Арсен Кучуберия (Арсен) — родственник «вора в законе» Тенгиза Кучуберии (Тенгиз Сухумский — убит в 2001 году). Был у Звагельского и другой близкий, но не афишируемый партнер. Финансист и активный участник ингушской ОПГ Руслан Магометович Торшхоев. Он являлся председателем правления некоего «Банка малого бизнеса», через который прокручивались деньги ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

19. Щелковские "цапки" обескуражили губернатора Громова.

Арутюн Лобян договорился о передаче выкупа с 43-летним Игорем Гладких, который работал коммерческим директором абхазского банка «Престиж».
Дата: 15.02.2012 Копия в Google

20. Россию ждет оранжевая революция:

В 1970-е годы проходил подготовку в СССР (Привольное, Николаевская область) и ГДР. Владелец компаний и банков на Барбадосе, Кайманах в других оффшорных зонах.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google