Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Бандитский госзаказ.

Однако, фактически, помещения из которых был отправлен факс, в бизнес-центре на Обводном канале занимает ООО "Юридическое бюро "Авангард" Ивана Пахомова, где также находятся и сотрудники ООО "Консалтинговая компания 94" Дмитрия Кудрявцева. Расчет очень простой: развалить ненужную процедуру в ФАС, после чего предложить свои "юридические" услуги заказчику.
Дата: 24.11.2014 Копия в Google

2. Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

... Женат, дочь Жена: Фролова Евгения Евгеньевна Сведения о доходах и имуществе за 2008 и 2009 годы Получила высшее юридическое образование. В 2004 году получила степень кандидата юридических наук, защитив диссертацию по теме: «Лицензирование банковских операций как форма государственного регулирования банковской деятельности (Теория, практика, проблемы)». В 2002 году выступала соучредителем московского ЗАО «Эвдополис-М», занимавшееся строительством. К настоящему времени компания ликвидирована ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

3. Бизнес "слуг государевых".

Но даже для обращения в суд должны быть веские основания", – говорит Екатерина Ромм, юрист юридической компании "Николаев и партнеры".
... президент хоккейного клуба «Авангард», бывший вице-президент ОАО «Сибнефть» Игорь Пятибратов, тесть, глава «Самаравтодора» Нателла Полежаева, супруга старшего сына губернатора, главный врач частной поликлиники компании «Сибнефть» Артяков Владимир ...
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

4. Илья Трабер требует забыть Антиквара.

... долей (скорее всего, это юридическая схема взаиморасчётов и гарантий). Ранее же, наряду с Трабером, собственниками "НКТ" были члены совета директоров банка "Авангард" Анатолий Яблонский (37,5%), Ольга Брагина (22,5%), Рамис Дебердеев, Владимир Даниленко, Сергей Пупко и Артем Бегун (6,75%) В этой стратегической истории есть лишь одно совпадение — 8 сентября Илье Траберу исполнился 71 год. *** "Шувалову И.И. Рассмотреть" Виза Путина на обращениии гендиректора компании Трабера откроет ему доступ к ...
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

5. Дубик всемогущий.

А «Азимут» «Авангард» являлись основными финансовыми центрами ОПГ, в них стекались все средства, «добытые» гангстерами. В задачу Николая Дубика входило создавать юридическое прикрытие сомнительной деятельности фирм, в том числе грамотно оформлять ...
Именно такая история приключилась, когда в 2010 году освободилась должность гендиректора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК).
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

6. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

... 100%), ООО «Компания Бранд» (100%), ООО «Элитпром» (100%), ООО «Мастер-форм» (100%), ООО «Меготрон»+» (100%), ООО «Техно-АС» (100%), ООО «Финлинк консалтинг» (100%), ООО «Морион-Н» (100%), ООО Линформ М» (100%), ООО «Авангард Импекс» (100%), ООО ...
Прежде чем использовать ту или иную схему Группа проводит тщательный финансовый и юридический анализ.
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

7. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Согласно структуре акционеров принадлежащего ICU украинского банка "Авангард", почти четверть холдинговой компании ICU, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, принадлежала Cordova Management Ltd, единственным владельцем которого ...
... покупки актива у ВТБ Английская дочка ВТБ и аффилированная с ним и его менеджерами компания Viva Telecom (Luxembourg) S.A. уже более трех лет завязли в юридических разбирательствах в английском суде в связи с тем, как последняя приобрела крупнейшего ...
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

8. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

... компании и банка "Авангард" (с 2013 года). Соучредителем КУА "Инвестиционный капитал Украина" с момента основания был муж Гонтаревой Олег. Сейчас главное юридическое лицо группы оформлено на компанию ICU holdings limited (Британские Виргинские острова). Согласно документам Mossack Fonseca и Нацбанк Украины, ICU имела тесные отношения с заместителем главы российского "ВТБ банка" Юрием Соловьевым. Юрий Соловьев Фактически четверть ICU недавно принадлежала жене Соловьева, а оффшорные компании под ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

9. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

В 2019 году фирма приобрела у бизнесмена компанию "Авангард", заплатив, предположительно, 750 млн рублей ($12 млн).
Компанию возглавил начальник юридического департамента "Имения Царьград" Иван Матяш, а ряд связанных с AT Consulting структур перешел бывшему партнеру Малофеева Евгению Жуланову.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

10. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

... собственности ПАО «Тольяттиазот» и других юридических и физических лиц. Для совершения и сокрытия преступлений преступное сообщество активно вовлекало в свою деятельность сотрудников подконтрольных им компаний, а также использовала подставные фирмы ...
Также Сергею Махлаю причитаются дивиденды за работу в ПАО «Трансаммиак» за 2016 год — 83,45 миллиона рублей (сумма на счете в ПАО АКБ «Авангард»), и по акциям «Тольяттихимбанка» в количестве 4 840 000 штук номиналом 50 рублей каждая.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

11. Медведев: "Чиновникам... надо иногда включать мозги".

Ксензов посчитал, что эти компании игнорируют законные требования российских властей, тем самым «подставляя пользователей».
Они будут обязаны проверять правдивость размещаемой информации о физических и юридических лицах, а также иметь право на размещение на своей интернет-странице платной рекламы.
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

12. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Которая, впрочем, также не является юридическим документом. Невзирая на это, ею заинтересовались правоохранители. Известно, что данный текст имеется в распоряжении детективов Антикоррупционного бюро. Однако, о чем говорится в обновленном соглашении — пока неизвестно. У арестованного оффшора сменился владелец Сам Онищенко в комментарии нашему изданию утверждал, что сделка о приобретении оффшорной компании с его участием так и не была завершена.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

13. Голубые ракеты России:

Он стал начальником юридического отдела АО «ММЗ «Авангард», производящего ракеты для комплексов С-400.
В частности, одно время трудился в московском представительстве киевской фирмы с заманчивым названием «Евро-Азиатская служба стимулирования сбыта», потом Иван засобирался в Минск, где должен был возглавить офис группы компаний «Евразия».
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

14. Гектары лжи Рустема Терегулова.

В агрохолдинге Терегулова взаимодействуют следующие юридические лица: ЗАО «Авангард», ООО «Агрохолдинг Авангард», ООО «Агроферма Авангард», ООО «Агропромышленная компания «Агрохолдинг» (ООО «АПК «Холдинг»), ООО «Азимут-2007», ООО «Большой город», ООО «Ловия», ООО «Софт Агро», ООО «Форпост-2007».
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

15. Оптимизация "с особым цинизмом".

В первой половине 2008 года объем лизингового портфеля превысил $1264,8 млн. — Врезка К.ру] Впрочем, в самом банке «Авангард» все обвинения отрицают. «Факты, изложенные в решении ФНС, являются недостоверными», — заявил «Маркеру» начальник юридического управления банка Дмитрий Тизенгольт, добавив, что в компании считают обоснованным применение налоговых льгот и оспаривают претензии налоговиков в суде. На вопрос, действительно ли в банке работали «мертвые души», представители «Авангарда» отвечать ...
Дата: 16.06.2010 Копия в Google

16. Беспредел против "Авангарда".

... промышленный комбинат» или узнавали, когда было подписано мировое соглашение между ООО «Управляющая компания» и ООО «Авангард». Они пытались получить от директора «Управляющей компании» Решетова образцы его подписи и оттиски печатей общества ...
Собственником спорной недвижимости является ООО «Авангард». Все права собственника зарегистрированы, как того требует закон. «Авангард» разрешил за последние несколько лет долговые проблемы бывшего СПК, снял все юридические и экономические вопросы.
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

17. "Паршивые овцы" в стаде банкиров.

В РСБУ отсутствие прямых юридических связей между заемщиками позволяет банкам учитывать их как отдельные группы.
И вот в январе этого года, после того, как «Росгосстрах» консолидировал дочерние компании, отделение № 4 Московского ГТУ Банка России в конце концов обратило внимание на недостоверную отчетность.
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

18. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.

Относиться к этому надо как к нормальному выполнению госорганами своих обязанностей",— считает главный бухгалтер банка "Авангард" Владимир Андреев. В Центробанке, впрочем, считают, что банкам в принципе опасно попадать в суды, тем более что в условиях кризиса репутационные риски возрастают. Председатель правления Русского банка развития Олег Харитонов отмечает, что у банков возникают не только имиджевые, но и юридические риски.
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

19. Земельный рейдер Шпак.

... компаний. Наша редакция надеется опубликовать эти сенсационные документы в одном из ближайших номеров, в тот же день копии платежных поручений попадут и в Прокуратуру Рязанской области. Юридическая проработка схемы заняла несколько месяцев, стороны разработали схему передачи «доли» С. В. Акимовым (полковник ВДВ в отставке, руководитель спецотдела в избирательном штабе Г. Шпака) 18 октября 2004 года была создана компания ООО «Стройинвест», в уставный капитал которой свидовское ООО «Авангард ...
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

20. Золотомонетный обнал.

Она начинается с перечисления средств фиктивной компании, которая покупает инвестмонеты, и заканчивается сдачей их в банк за наличные.
... году Терегулов основал свой банк «Визави» (сейчас уже ликвидирован), с 2001 по 2004 год этот банк агрессивно скупал у крестьян земельные паи бывших совхозов в Волоколамском районе (32 000 га), позднее на их руинах был создан агрохолдинг «Авангард ...
Дата: 15.06.2023 Копия в Google