Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вся Администрация Президента.

... управления налоговых расследований при Государственной налоговой инспекции по Санкт-Петербургу, начальник управления департамента налоговой полиции России по Санкт-Петербургу. С 1993 -- начальник управления Федеральной службы налоговой полиции России ...
Полтавченко Георгий Сергеевич полпред президента в Центральном федеральном округе (с 18 мая 2000) Родился 23 февраля 1953 в Баку (Азербайджанская ССР) в семье офицера ВМФ. Мать и отец -- коренные ленинградцы.
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

2. Главный смотритель налогового рая.

... связи в среде азербайджанских «теневиков». Осле этого разрабатывать пришлось уже самого Владимира Ивановича, который по оперативным материалам стал проходить под кличкой «Южанин». Подозрения в двурушничестве «Южанина» усилились после того, как уволенный позже из ФСНП Авдийский учредил аудиторскую фирму ЗАО «Профит аудит». Если в период службы в МВД Владимир Авдийский постоянно ощущал на себе пристальный взгляд товарищей по оружию, то перейдя в созданную в 1992 году налоговую полицию на некоторое ...
Дата: 27.07.2000 Копия в Google

3. "Министр всего важного" Кямаледдин Гейдаров.

... 03.02.2011, Перевод: ИноСМИ.Ру, Фото: ИА Trend, The European Azerbaijan Society WikiLeaks: Уильям, Гарри и азербайджанский Абрамович Мэтью Мур (Matthew Moore) Кемаледдин Гейдаров Принцы Уильям и Гарри в приятельских отношениях с молодым миллиардером ...
Комментарий: Служба не считает это вероятным, хотя Гейдаров распоряжается в стране большими активами и ценностями, чем сам президент.
Дата: 04.02.2011 Копия в Google

4. Заочный арест застал Михаила Гуцериева в Лондоне с $3 млрд.

Но к настоящему моменту компании доначислены налоговые претензии на 20 млрд руб., Федеральная налоговая служба оспаривает сделки между компаниями-владельцами акций "Русснефти", требуя признать их незаконными и передать бумаги в собственность ...
Сделка Тесные отношения с азербайджанской элитой Михаил Гуцерив наладил уже давно, еще будучи главой государственной нефтяной компании «Славнефть».
Дата: 29.08.2007 Копия в Google

5. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

... более 500 млн. Владимир Груздев Собственником недвижимости в «Федерации» был и ставший в последнее время широко известным предприниматель Александр Удодов, зять бывшего главы Федеральной налоговой службы, а теперь премьер-министра Михаила Мишустина ...
Через коллег в азербайджанских медиа The Bell связался с пресс-службой местного минсельхоза, там сообщили, что Ильхам Гулиев был отстранен от службы.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

6. Как $40 млн уплыли мимо бюджета.

Серьезный удар по реноме Palmali в России нанесли результаты проведенной в 2013 году налоговой службой проверки деятельности входящего в турецкую группу ООО «Палмали» (город Ростов-на-Дону).
... haqqin.az В результате налоговых "фокусов" Мубариза Мансимова танкерный флот Palmali идет ко дну Сергей Киселев Мубариз Мансимов В конце сентября 2017 года турецкая компания Palmali, единоличным владельцем которой является турецкий и азербайджанский ...
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

7. Тельман Исмаилов возвращается не один.

И даже успешно решил в свою пользу возникший из-за активного вмешательства чекистов в деликатные дела налоговиков конфликт с самим Анатолием Сердюковым, сейчас — главой Минобороны РФ, в то время — руководителем Федеральной налоговой службы.
... хозяин скандально знаменитого Черкизовского рынка (так называемого «Черкизона») и нынешний — не менее скандального турецкого отеля «Мардан Палас», столп татской и азербайджанской диаспор России Тельман Исмаилов возвращается из изгнания на Родину ...
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

8. КГБ в бизнесе.

... спорткомитета Азербайджанской ССР, главный редактор московского журнала «Олимпийская панорама», сотрудник МИД СССР. С 1988 завотделом организационно-партийной работы ЦК КП Азербайджана. В 1989 назначен председателем КГБ республики, уволился со службы ...
... борьбе с организованной преступностью и коррупцией АФБ РФ. С марта 1992 первый замначальника главного управления налоговых расследований Госналогслужбы России. С августа 1993 директор департамента налоговой полиции, затем до апреля 1998 директор ФСНП ...
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

9. Торговый центр "Гранд": Новые преступления.

... и налоговыми органами - 12 обращений; · о трудоустройстве в Комитет и его территориальные органы - 8 обращений; · письма обманутых вкладчиков - 3 обращения; · просьбы об исключении граждан из Перечня организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности - 2 обращения; · прочие - 13 обращений». Подобная пассивность граждан в данном вопросе не может не тревожить. Особенно если учесть компетенцию деятельности Федеральной службы финансового мониторинга ...
Дата: 02.11.2004 Копия в Google

10. Концерт для Алекперова и трубы

... вскрыты налоговыми органами сразу в 18 регионах России. Компании инкриминировались сокрытие и неуплата налогов в особо крупных размерах. По самым скромным подсчетам, казна потеряла на этой афере 4,5 млрд. рублей. Федеральная служба налоговой полиции ...
Как только поступил на дневное отделение Азербайджанского института нефти и химии, сразу же устроился буровиком в объединение Каспморнефть. Копия в Google

11. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

[...] Суд провинции Луанда по запросу Национальной службы по возвращению активов арестовал 31 декабря компании и личные счета Изабель душ Сантуш и ее супруга.
Она написала, что в смене налогового резидентства нет ничего плохого для бизнесмена.
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

12. Ильхам Алиев взял трубку.

Правительство отложило приватизацию, а в Azercell пришли с многочисленными проверками регулирующие и налоговые органы. "Троянский конь" В 2005 году процесс приватизации возобновился. Тогда-то и стало известно имя загадочного «местного партнера». Была образована компания, которая должна была напоминать давнего партнера TeliaSonera — турецкую Cenay Insaat. Новой компании дали похожее имя — Cenay Iletisim. В сентябре 2005 года Cenay Iletisim приобрел 6,5% акций азербайджанского оператора Azercell.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

13. Худая крыша от Адиля Назим оглы Махмудова.

В СМИ уже писалось об уроженце азербайджанского городка Кюрдамир Адиль Назим оглы Махмудове, который занимался шантажом и лже-крышеванием своих земляков, ведущих бизнес в России.
Но в 2001 году предприимчивый Адиль Махмудов, умевший подладиться к полезным людям, трудоустроился в санаторий налоговых полицейских «Подмосковье».
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

14. Владыка Черкизона.

... то есть в обход налоговой), капитала на развитие Исмаилову хватало. Государство внутри столицы Сейчас группа АСТ разрослась до трех десятков компаний, занимающихся различными видами бизнеса – от строительного до ювелирного. Но самым ценным активом олигарха считается Черкизовский рынок, раскинувшийся на нескольких гектарах ценной московской земли. – Это государство внутри государства со своими законами. К примеру, если мы идем задерживать лиц, которые там торгуют наркотиками, нас служба охраны не ...
Дата: 17.06.2009 Копия в Google

15. Арабские корни еврейского скандала.

Только на этот раз следователи явились не из израильской контрразведки ШАБАК (шерут битахон клали - общая служба безопасности), который обычно занимается преследованием ультраправых, а из куда более прозаического отдела по расследованию уголовных ...
Одновременно с этим Налоговое управление переводило автономии возврат по НДС в размере нескольких десятков миллионов шекелей.
Дата: 27.11.2007 Копия в Google

16. Гуцериев не подал голос из-за границы.

По моему мнению, это отличная информационная ширма, – анонимно поделился один из представителей азербайджанских СМИ. – Вряд ли это было случайно.
Параллельно в судах находится ряд исков от налоговиков, которые обвиняют фирмы, владеющие или владевшие акциями «Русснефти», в неуплате налогов, причем обвинение строится на основании статьи Налогового кодекса, позволяющей государству конфисковать ...
Дата: 31.08.2007 Копия в Google

17. Кто контролирует московские рынки.

Так, почти все сельскохозяйственные рынки Москвы “пасет” азербайджанская ОПГ. Причем происходит это еще на уровне поставок.
По данным московского управления Министерства по налогам и сборам, в первом полугодии 2001-го налоговые поступления от деятельности всех московских рынков составили 617 млн. руб. Как считают сотрудники УБЭП МВД, это не больше четверти от той суммы ...
Дата: 29.08.2001 Копия в Google

18. Призрак бродит по Смоленску.

Валерий Волков не по службе, а "по дружбе" принял участие в денежных разборках команды Игоря Петрова с братьями Кутиными, которые, приняв Волкова за бойца противоборствующей стороны, убили его в последний "лишний" день февраля 96-го.
Ширинов Фахри Гасрад-оглы, 1965 г.р., уроженец г.Аваран Азербайджанской ССР, к уголовной ответственности не привлекался, но неоднократно задерживался правоохранительными органами по подозрению в совершении преступлений, известен под кличкой "Фахри ...
Дата: 31.07.2000 Копия в Google

19. Году Нисанову оформили "заказ" на $10 млн.

Год Нисанов — бизнесмен азербайджанского происхождения, близкий к президенту этой страны Ильхаму Алиеву. В России, как выяснил ранее «Проект», у него сложились тесные связи с главой Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным, который почти ...
Поэтому, если посчитать настоящий масштаб налоговых махинаций Нисанова, получится, что бизнесмен ежегодно недоплачивает несколько миллиардов рублей, что есть уголовным правонарушением.
Дата: 17.01.2024 Копия в Google

20. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

Продал якобы владельцу компании «Крокус» Арасу Агаларову, вице-президенту Всероссийского азербайджанского конгресса, и якобы по бросовой цене в миллион долларов.
В 1997-м он избирается первый раз депутатом Московской областной думы, где был заместителем председателя Комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google