Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Аккредитив". Результатов: аккредитив - 25 .
Результаты с 1 по 20 из 25.

Результаты поиска:

1. "Договорились" и "заказали": особенности современного российского ритейла.
Даже денежные средства, внесенные ООО «Элекскор» в депозит Арбитражного суда в качестве встречного обеспечения при обжаловании неустраивающего его судебного решения в вышестоящие инстанции, Курдин В.В. успешно возвратил на свои счета (по все видимости опыт «возврата» аккредитива вселял надежду).
Дата: 18.10.2007 Копия в Google
2. Бывший владелец "Московских Новостей" ответит перед законом.
... в полтора миллиарда долларов был переоформлен в 31 аккредитив. Ангола обязалась погасить эти векселя с 2001-го по 2016 год. Офшор Гайдамака проводил в рамках урегулирования долга операции по весьма сложной схеме, в которой была задействована ангольская нефть, аккредитивы и даже печально известные российские ГКО, приносившие до дефолта баснословные прибыли. Не будем вдаваться в детали, отметим лишь, что Гайдамак успел погасить только 15 аккредитивов на сумму около 400 миллионов долларов, однако в ...
Дата: 01.08.2008 Копия в Google
3. Версия Шохина
Так, необходимо было сводить данные о суммах, открытых третьей стороной (т.е. "Нога"), аккредитивов в пользу большого числа поставщиков товаров, закупаемых многими российскими организациями. Копия в Google
4. Санация в форме поглощения.
В акте также говорилось, что у банка не сформирован резерв на возможные потери по ссудам по аккредитивам двух компаний нерезидентов.
Дата: 25.02.2016 Копия в Google
5. Бывшего вице-мэра Курска арестовали за 6 миллиардов.
[…] Вчера источник в банке уточнил, что с учетом процентов и оплаты по аккредитиву общий размер обязательств компаний господина Лосева перед ВТБ составляет 6,259 млрд руб. В ВТБ пояснили, что 28 мая 2008 года Курской строительной компании была открыта под строительство цементного завода кредитная линия размером 1,93 млрд руб. Схема финансирования проекта предполагала также открытие двух аккредитивов.
Дата: 15.03.2011 Копия в Google
6. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.
20 января ООО «Финансовый гарант» открывает в ЗАО «ЮниКредитБанк» аккредитив в адрес ОАО «Инвестпроект» на сумму 5?980?763?000 рублей под покупку здания.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google
7. Как украсть сотню исторических памятников.
Суть истории такова: в 2007 г. фирма под названием «Межрегиональная инвестиционно-строительная компания» (МИСК), генеральным директором которой был некто Анатолий Архипкин (по совместительству — вице-президент «Московского капитала»), заняла в НРБ через аккредитив более 7 млн. швейцарских франков.
Дата: 14.09.2012 Копия в Google
8. Фантастическая история успеха.
В 1991 году Ситибанк выставил под обеспечение Инкомбанка аккредитив на $1,5 миллиона на открытие в Манхэттене российского делового и культурного центра, являвшегося детищем Волкова и Волошина.
Дата: 08.02.2010 Копия в Google
9. Детализация разговоров абонентов Вымпелкома за $500, сфера интересов и круг знакомств.
Как правило, через гарант-сервис, либо аккредитив.[...] *** Домен: sherlok.ru IP-адрес: 62.118.251.34 domain: SHERLOK.RU type: CORPORATE nserver: ns1.valuehost.ru. nserver: ns2.valuehost.ru. state: REGISTERED, DELEGATED org: OOO Inkom Service phone: +7 095 6941895 e-mail: delinium@mail.ru registrar: RUCENTER-REG-RIPN created: 2004.02.02 paid-till: 2005.02.02 source: TC-RIPN Last updated on 2004.11.29 09:25:05 MSK/MSD ------------------------------------------------------------ DNS INFO: sherlok ...
Дата: 29.11.2004 Копия в Google
10. Обвиняемому в хищении у ВТБ более 400 млн руб. добавили статью.
Деньги, которые давались, как декларировалось, под строительство цементного завода в Солнцевском районе области, планировалось предоставлять двумя аккредитивами.
Дата: 16.05.2012 Копия в Google
11. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.
Эта «дыра» вызвана наличием у банка различных финансовых активов, имеющих признаки фиктивности, среди которых ценные бумаги в иностранных депозитариях, финансовые требования на иностранный «псевдобанк», необеспеченные аккредитивы, не имеющие очевидного экономического смысла, фиктивные срочные сделки, а также другие операции, характер которых не позволяет определить действительную стоимость активов.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google
12. Откат 140 миллионов рублей за кредит в 6 миллиардов.
Деньги, которые давались, как декларировалось, под строительство цементного завода в Солнцевском районе области, планировалось предоставлять двумя аккредитивами.
Дата: 22.12.2011 Копия в Google
13. Недетский долг.
В 2008 г. Альфа-банк предоставил компаниям группы «Банана-мама» — ООО «Торговый дом «Триал», ООО «Галант», ООО «Сэйвинг» и ООО «Рустрансинвест» — кредитные продукты в виде займов, аккредитивов и банковских гарантий на сумму $18 млн, подтвердил источник, близкий к банку, при этом заемщики, поручители и залогодатели представили в банк фиктивные и поддельные документы о своем финансовом состоянии, о залоговом имуществе, о согласии офшорных учредителей и руководителей участвовать в кредитных сделках.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google
14. Ангольский долг и расхищение российских фондов.
Также "Abalone" удалось перекупить 16 аккредитивов из 31, до тех пор, пока правосудие не заблокировало сделку, заморозив счета.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google
15. У "подножия" российской коррупции.
Эти кредиты предоставлялись в форме открытия "Ногой" аккредитивов непосредственным поставщикам товаров, с которыми "Нога" заключала свои договоры.
Дата: 30.10.2000 Копия в Google
16. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.
Однако на сайте компания предлагает аккредитивы, банковские гарантии и другие финансовые услуги, похожие на те, что когда-то предлагала BBP Bandenia.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google
17. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.
По версии следствия, банкир совместно с неустановленными сообщниками похитил деньги МБСП на сумму свыше 5,1 млрд руб. Для этого были оформлены заведомо фиктивные документы под видом совершения международных сделок на поставки зерновых культур с использованием безотзывных непокрытых аккредитивов банка.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google
18. Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей.
Затем «Labrosan» продал 24% акций ОАО «ЛЗОС» ГК «Ростех» по цене 862,644 млн руб. Денежные средства были перечислены на расчетный счет офшора в «Экспобанк Латвия» через раскрытие аккредитива в отделении Сбербанка «Южный порт» .
Дата: 12.04.2016 Копия в Google
19. КБ "МДМ-БАНК"
В соответствии с условиями заключенного соглашения, ЕБРР гарантировал исполнение МДМ-банком платежных обязательств, возникающих у последнего по аккредитивам и гарантиям, подтвержденными западными банками. Копия в Google
20. Атом тянется к алюминию.
Вместе с деньгами по всей этой цепочке пойдет информация - номера контрактов, наименование фирм, номера аккредитивов и пр. и пр. Хороша гостайна?
Дата: 12.04.2001 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2

Последние запросы

Яхта васильева
Боярская
Прокурор щербаков
Адвокат татьяна
Путин образование
Рокетбанк
АРМИЯ РОССИИ
Налбандян Самвел
!02>
Артур богомолов
Иван
Литературный журнал
Владимир Павличенко
Соколова татьяна
Европа Плюс
Егор воробьев
Мага
Адвокат татьяна
Европа Плюс
Рокетбанк
Европа Плюс
Михаил светов
Александр царев
Европа Плюс
Бирюков николай
Кжижевич артур
Золотов андрей
Русский музей евгения петрова
Господин 6 процентов
Департамент оперативной информации
Саньков сергей
АРМИЯ РОССИИ
Литературный журнал
Савенков сергей николаевич прокурор
Европа Плюс
Захарченко 2017
Романов Александр валентинович
Депутат Брыксин
Господин 6 процентов
Тарасова татьяна а
АО югория
Данияр
And 1
Солье
Torrent
Вор в законе слива
Канал имени Москвы
Полях
Сизо кгб
золото

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru