Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Александр Сокальский". Результатов: александр - 13505 , сокальский - 18 .
Результаты с 1 по 14 из 14.

Результаты поиска:

1. "Академики" из Инвестбанка.
... НЭП Борис Сокальский за несколько лет умудрился обналичть гигантскую сумму в 71 млрд рублей. По данным следствия, в этой схеме был задействован и «Академхимбанк». В нем структуры, подконтрольные Сокальскому, открыли корреспондентские счета, через которые за непродолжительное время прошло около 15 млрд рублей. Позже эти средства были обналичены. После того, как вспыли данные факты, СК при МВД РФ вызвал на допрос старшего Антонова, Александра. Банкир дал показания на Бориса Сокальского и последний ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google
2. Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн.
Выслушать приговор по этому делу в Дорогомиловский суд вчера пришло около двух десятков друзей и родных подсудимых, среди которых был и председатель правления банка НЭП Борис Сокальский, ранее осужденный за незаконную банковскую деятельность, а также представители БТА Банка. Бывший банкир, как выяснилось, сидел длительное время в одной камере с гендиректором "Евразия Логистик" Александром Волковым, где они подружились, а выйдя на свободу, участвовал в защите приятеля.
Дата: 22.10.2012 Копия в Google
3. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?
... Оригинал этого материала © "Стрингер", 19.11.2008, Фото: "РГ", Победа организованной преступности, или 20 лет спустя Александр Стоянов Сергей Мещеряков Примерно 20 лет назад мы узнали, что организованная преступность, оказывается, существует и в ...
В 2007 году была пресечена преступная деятельность «НЭП-банка» и его главы Бориса Сокальского. Объем нанесенного государству ущерба от деятельности «НЭП-Банка» составил более 71 млрд. рублей, а группировка Сокальского до ее ликвидации имела обширные ...
Дата: 21.11.2008 Копия в Google
4. Рекорд взят под стражу.
Председателем правления "Родника" компаньонами был назначен их знакомый, бывший сотрудник прокуратуры Александр Перминов, "состоящий на учете с диагнозом "шизофрения"". После этого Борис Сокальский купил зарегистрированную по утерянному паспорту некоммерческую организацию "Фонд стратегического планирования" (ФСП).
Дата: 23.04.2008 Копия в Google
5. Империя дяди Славы.
Во главе этой организации стоял некто Александр Сокальский, по сведениям СМИ, приходившийся Сергею Шевченко любимым тестем.
Дата: 23.06.2011 Копия в Google
6. Силовые кланы "делят 4 триллиона рублей."
... New Times — переписка между начальником Следственного комитета при МВД РФ генералом юстиции Алексеем Аничиным и председателем Следственного комитета при Генеральной прокуратуре РФ государственным советником юстиции 1-го класса Александром Бастрыкиным ...
Фигуранта по третьему делу— Бориса Сокальского (он находится под стражей) обвиняют в «незаконном обналичивании 64 миллиардов рублей».
Дата: 07.04.2008 Копия в Google
7. Максиму Каганскому добавили отмывание.
По версии следствия, в декабре 2005 году господин Турбин решил выкупить у главы НЭПа Бориса Сокальского за 70 млн руб. 30% акций ОАО "Пушкино-Хлебопродукт", которому принадлежал складской комплекс в 15 тыс. кв. м и 5 га земли в ближнем Подмосковье.
Адвокат господина Турбина Александр Орлов сказал "Ъ", что без согласования со своим клиентом не может ответить на вопросы, добавив, что с самим экс-банкиром он давно не поддерживает связь.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google
8. Вид на жительство в Эстонии россиянам продавали эстонские депутаты-националисты.
... Оригинал этого материала © "Росбалт", 12.12.2011, Банкиры, чиновники и мафиози бегут из России, Фото: "Коммерсант" Александр Шварев Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии начал расследование в отношении 147 граждан России, подозреваемых в ...
Так, например, "эстонцем" оказался негласный владелец целого ряда банков Борис Сокальский, которому предъявили обвинения в незаконном обналичивании 71 млрд рублей.
Дата: 13.12.2011 Копия в Google
9. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.
Для этого, считало следствие, господин Сокальский приобрел столичный АКБ "Родник", председателем правления которого назначил бывшего сотрудника солнцевской прокуратуры Александра Перминова (дело в отношении него было выделено в отдельное производство и сейчас находится в суде.). А после того как господин Сокальский стал владельцем зарегистрированного по утерянному паспорту Фонда стратегического планирования (ФСП), по данным следствия, он и создал из НЭП, "Родника" и фонда схемы по незаконному ...
Дата: 20.11.2009 Копия в Google
10. К чему приводят схемы.
В 2002 г. банк «Новая экономическая позиция» у Антонова приобрел Борис Сокальский. В 2009 г. Сокальского приговорили к семи годам за отмывание 70 млрд руб. Часть денег, около 15 млрд руб., прошла через Академхимбанк Александра и Владимира Антоновых, отца и сына. Антонову-старшему пришлось в 2006 г. давать показания против Сокальского. Антонов-младший уверяет, что никакого совместного бизнеса с Сокальским у него не было — продал банк, и все. В 2007 г. Антонов продал Интерпрогрессбанк и ...
Дата: 08.10.2012 Копия в Google
11. Андрей Степанов работал за 5%.
*** Схема Андрея Степанова Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 08.10.2009, Беглого банкира поищут за границей Александр Шварев […] По словам милиционеров, чаще всего использовалась следующая схема.
Эта финансовая структура также фигурировала в уголовном деле в отношении председателя правления ООО «Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (ООО «КБ «НЭП») Бориса Сокальского, которого обвиняют в незаконной «обналичке» 71 млрд руб. «Русич ...
Дата: 02.07.2010 Копия в Google
12. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.
... в АСВ Александр Жеглов, Ольга Плешанова [...] Уголовное дело, фигурантом которого стал Борис Сокальский, СК возбудил около года назад, рассмотрев обращение АСВ, в котором указывалось на факты отмывания денежных средств в его банках. Однако активные следственные действия по делу начались только сейчас. Поэтому в окружении бывшего банкира считают, что его арест – это месть за коррупционный скандал, который он инициировал в АСВ. В феврале этого года по заявлению Бориса Сокальского и председателя ...
Дата: 29.03.2007 Копия в Google
13. Подпольный миллиардер работал клерком.
Викинги и шаманы Сейчас Борису Сокальскому грозит 15 лет лишения свободы. Но адвокат Сокальского Александр Котельницкий - к слову, старый приятель арестованного - утверждает, что у следователей просто не хватает компетенции, чтобы разобраться в этом деле. - Если вдруг Бориса действительно признают виновным, это поставит под сомнение правомерность работы всех банков России, - горячась, говорит адвокат. Мы предложили Сокальскому дать "Известиям" интервью.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google
14. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.
Правда, в ближайшее время в суд будет передано дело банкира Бориса Сокальского, которого обвиняют в «незаконном обналичивании 64 млрд рублей» (подробно об этом деле The New Times писал в № 14 от 7 апреля 2008 года).
После задержания сотрудников департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД Дмитрия Целякова и Александра Носенко, занимавшихся расследованием деятельности финансового афериста Евгения Двоскина-Слуцкера (The New Times № 31 от ...
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

Последние запросы

Романов аркадий
Чемезов станислав
Взятка для судьи
ООО "АВГУСТ"
Сорокин александр иванович
Чемезов станислав
Парк победы
Ананских
Магамед Мусаев
Банкир роман
Чемезов станислав
Урал Рахимов
Убийство Немцова
Виргинские острова global
Романов аркадий
ООО "ФАКТ"
���������� ���������������� ������������ 2002
Рейтинг губернаторов
Воркута
Рейтинг губернаторов
Александрович Александр
Рейтинг губернаторов
Руководитель весь по спб
Романов аркадий
АЛЕКСЕЙ ЖИТНИКОВ
Чемезов станислав
Рейтинг губернаторов
Кузнецов Иван
Рейтинг губернаторов
Елена Батурина
Рейтинг губернаторов
Демченко Иван
Парк победы
Рейтинг губернаторов
Ответ
Млечин леонид
Леонид Коган
Банкир роман
Царев владимир
АЛЕКСЕЙ ЖИТНИКОВ
Царев владимир
Преподобная
Управление Президента по вопросам государственной службы и кадров
Убийство в калуге
Серж Саргсян
Соболев олег
Сергей мамедов
Рейтинг губернаторов
Омск петренко
Смольный
Секс эскорт

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru