Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Александра Афанасьева ввели в схему.

... Алексей Ананьевы В столице продолжается расследование уголовного дела о растрате более 1 млрд евро средств Промсвязьбанка (ПСБ). В его рамках Басманный суд принял решение заочно арестовать экс-руководителя департамента проектного финансирования ПСБ Александра Афанасьева. Об этом пишет «Коммерсант». Афанасьев считается одним из главных участников вывода растраченной суммы, а организаторами преступления следствие называет бывших владельцев банка братьев Ананьевых — Алексея и Дмитрия. Заочный арест ...
Дата: 27.01.2023 Копия в Google

2. Кредиторы взялись за жен банкиров.

При этом на момент заочного ареста обвинение банкирам было предъявлено только по статье о растрате. — Врезка К.ру Необходимость заключения брачного договора была вызвана сделками, по которым Алексей Ананьев давал личное поручительство на значительные суммы, говорит его адвокат Дмитрий Тугуш.
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

3. СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву.

... так и не был. Господин Ананьев находится в розыске. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его заочном аресте. Такое судебное решение необходимо для направления материалов на банкира в Интерпол для размещения данных подследственного в разыскной базе. Отметим, что Алексей Ананьев сейчас проверяется и на причастность к коррупционной истории, которая легла в основу уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова ...
Дата: 10.09.2019 Копия в Google

4. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

... кипрская Ayira Trade & Invest limited, которая якобы аффилирована с компанией «Промсвязькапитал» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. По ходатайству следствия на 60% долей в уставном капитале ООО «Гелиос отель» и ООО «Гелиос» судом наложен арест ...
Кирилл Люшинский Указанная в решении суда по делу Василиадеса фабула дела совпадает с содержанием решения суда о заочном аресте основателя Fintailor Investments Кирилла Люшинского (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

5. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

Адвокат Алексей Кирсанов, представляющий интересы Алексея Ананьева, сообщил “Ъ”, что о направлении ходатайства о заочном аресте его клиента в суд следствие его не уведомляло. «Мотивировка этого решения мне непонятна»,— подчеркнул господин Кирсанов. Комментировать саму фабулу дела адвокат не стал. Воздержались от оценки обвинения и представители Дмитрия Ананьева. Напомним, что это не первое уголовное дело, возбужденное в отношении братьев Ананьевых.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

6. США отказали России в выдаче Ашота Егиазаряна.

... выдал санкцию на его заочный арест по просьбе СКР. Летом 2012 года против Егиазаряна было возбуждено новое уголовное дело о мошенничестве: речь шла об афере на сумму почти 6 млрд рублей с акциями компании ОАО «Инвест-Центр», принадлежащих Ананьеву ...
... их. Поводом для возбуждения дела стало заявление Михаила Ананьева, который утверждал, что передал для парламентария $6 млн наличными через посредника — председателя правления АО «Республиканский банк» Алексея Миронюка, а также перевел на счета двух ...
Дата: 06.09.2013 Копия в Google

7. Сергея Гордеева интегрировали в дело Алексея Ананьева.

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте бенефициара компании Redsys Сергея Гордеева на два месяца. Об этом 21 сентября пишет газета «Коммерсант». Мера пресечения будет избрана ему автоматически в случае его экстрадиции из-за границы или задержания в РФ. По информации издания, он стал новым фигурантом расследования уголовного дела о коррупции в Пенсионном фонде России. Как считает следствие, вместе с банкиром Алексеем Ананьевым Гордеев заплатил ...
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

8. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Свои телекоммуникационные активы у сенатора тоже есть — это компания Black Sea Telecom, которая строит сети беспроводного интернет-доступа по технологии WiMAX в странах СНГ. 47. Председатель совета директоров Промсвязьбанка Алексей Ананьев Состояние ...
Окончил Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков, Заочный институт советской торговли.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google