Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

В алмазной истории появился первый труп Новой сенсацией в расследовании дела “Голден АДА” стал неожиданный арест Андрея Козленка в афинском международном аэропорту в январе 1998 года.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

2. Пепел и алмаз.

Дело в том, что Гертлер принадлежит к известной семье диамантеров, которая многие годы пользовалась огромным уважением в обществе. Его дед, Моше Шницер, был основателем и президентом алмазной биржи Израиля.
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

3. Борис Чукаев списал долг в $1 млн удушением кредитора.

Алмазное дело Еще одно преступление члены группировки совершили 29 мая 2012 года.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

4. В Нью-Йорке подан иск на $6 млн к главе "Русского продукта".

В настоящее время против него идет несколько дел, в том числе подан иск на сумму более $15 млн в Калифорнии, США", — рассказывает Илья Разбаш. Моти Спектр На сайте Diamond Administration of China (DAC), осуществляющей госнадзор за Шанханской алмазной биржей (SDE) и за импортом и экспортом алмазов, рассказывается о судебном процессе против Моти Спектра, о котором упоминает Разбаш.
Дата: 13.08.2010 Копия в Google

5. Коррупционные хроники Якутии.

А с учетом последствий кризиса, удар по алмазной компании оказался весьма серьезным. Чудны дела твои, правосудие!
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

6. Месть Гамлета.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.05.2005, Фото: "Коммерсант" Месть Гамлета Экс-юрист “АЛРОСА” завел на нее дело Елена Мазнева, Алексей Никольский Бывший руководитель правового департамента АЛРОСА Гамлет Акопян (за кадром)рассчитывает,что рука правосудия дотянется до главы компании Александра Ничипорука ("Ъ") Старая обида юриста Гамлета Акопяна может дорого обойтись менеджерам алмазной монополии “АЛРОСА”. Его заявление легло в основу дела о растрате в компании, возбужденного московской ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

7. Кимберлитовая рука Минфина.

... что, действующий глава алмазной компании через непрофильные активы напрямую обслуживает личные интересы руководства финансового блока правительства. Хотя события последних недель позволяют полагать, что для этих целей используется не только посторонний бизнес, но и, непосредственно, акции самого алмазного монополиста. В конце марта Александр Ничипорук заявил на заседании Госсобрания Якутии, что по его собственной инициативе (!) правоохранительные органы возбудили девять уголовных дел, в рамках ...
Дата: 29.04.2005 Копия в Google

8. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

Пятеро подозреваемых по делу работают на подразделения LLD Diamonds в России и Израиле. Еще один был топ-менеджером этой компании до 2011 года, а сейчас владеет одним процентом акций LLD Diamonds. По версии полиции, сын и брат Леваева были напрямую связаны с организацией контрабанды и сбытом. Источники издания Ynet на алмазной бирже в Рамат-Гане (город к востоку от Тель-Авива) сообщили, что некоторые подозреваемые называют себя исполнителями, а основным организатором схемы — Льва Леваева.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

9. Темная сторона Appleby.

Еще одним сомнительным клиентом оказался Эхуд Арие Ланиадо — директор и совладелец бельгийской компании Omega Diamonds, работающей на Антверпенской алмазной бирже. В мае 2013 года бельгийские СМИ сообщили, что Omega Diamonds согласилась заплатить порядка двухсот миллионов долларов в рамках урегулирования дела о возможном сокрытии дохода от африканских алмазов. Компания Omega ответственность на себя не взяла, а Ланиадо не фигурировал в этом деле лично.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

10. Сами вы рейдеры!

Знающий дело, подкованный.
В 1995 году г-н Барановский таким образом поучаствовал в приватизации ГП «Архангельскгеолдобыча» (крупнейшая по запасам в европейской части России нефтяная компания, имевшая лицензию на алмазное месторождение «Ломоносовское»), в 1996–1997 годах – в ...
Дата: 12.08.2008 Копия в Google

11. "Золото оставьте себе, а остальное придется вернуть государству".

Celtic предлагала за долю «АЛРОСА» в ЮВГК в общей сложности $380 млн. Но дело в том, что еще ранее речь шла не просто о продаже месторождения, а о совместном предприятии с шотландцами.
... АЛРОСА» владеет контрольным пакетом ИГ «АЛРОСА», новым собственником акций алмазной компании становится «внучка» монополии. В свое время ИГ «АЛРОСА» была создана для работы с золотыми активами Якутии, до которых не доходили руки у алмазной компании ...
Дата: 31.10.2005 Копия в Google

12. Офицеры переехали из элитного поселка в элитный СИЗО.

... с маковые зерна', Левин сказал, что алмазное сырье 'не тянет даже на три тысячи рублей'. Как уточнили источники ГАЗЕТЫ, вчера для проведения экспертизы по найденным у генерала Ганеева камням был привлечен специалист-гемолог из Гохрана. Результаты пока неизвестны, но, по мнению источника, они вряд ли смогут стать основанием для уголовного преследования. Владимирова арестовали по заявлению Джабраилова ГАЗЕТЕ стали известны подробности уголовного дела в отношении одного из фигурантов - старшего ...
Дата: 26.06.2003 Копия в Google

13. Штыров снова на тропе войны.

Местные журналисты рассказывают, что Штыров пытался судиться с владельцем этого сайта и даже велел возбудить уголовное дело, но дело было закрыто, а все суды Штыров проиграл. Поэтому народ в Якутии убежден, что у Штырова не все было чисто. Да и в алмазной компании «АЛРОСА», которую он некогда возглавлял, сейчас, во многом именно его стараниями, накопилось множество проблем.
Дата: 26.11.2013 Копия в Google

14. К руководству АЛРОСА не пришилось уголовное дело.

... ответ Мосгорпрокуратуры о перспективах уголовного дела в отношении руководства компании. Согласно ее пресс-релизу, возбужденное четыре месяца назад дело о растратах в алмазной монополии закрыто "в связи с отсутствием события преступления". Однако бывший руководитель правового департамента АЛРОСА Гамлет Акопян, по заявлению которого и было начато расследование, утверждает, что разобраться в столь сложном деле за такое короткое время невозможно. Уголовное дело в отношении АЛРОСА, возбужденное 13 ...
Дата: 14.09.2005 Копия в Google

15. "Когда кто-то ложится спать с 80 женщинами, никогда не угадаешь".

... Gabbana); меховую накидку из рыжей лисы от Helen Yarmak стоимостью 18 тыс. евро; алмазное ожерелье за 15 тыс. евро, сделанное известным венецианским ювелиром Рекарло, который, кстати, сделал и знаменитые кольца, подаренные премьером на Рождество 24 парламентариям-женщинам и 13 сенаторам; и многое другое. Да и знакомство Берлускони и эль Маруг было вовсе не шапочное, как они пытались представить. В материалах дела утверждается, что они встречались не «один-два», а не меньше 15 раз и общались по ...
Дата: 01.03.2011 Копия в Google

16. Уголовное дело.

К тому времени у правительства Москвы нашлись последователи - правительство России и Управление делами президента, начавшие реконструировать комплекс Средних рядов на Красной площади, 5. Средние торговые ряды построены в 1889-1893 годах Романом ...
Теперь ряды должны стать VIP-отелем с алмазной биржей и подземным гаражом.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

17. Пропащий Козленок.

Партнера для этой операции искали так. Глава «Раскомдрагмета» Бычков, как следует из материалов дела, через своего знакомого, некоего Мелконяна, познакомился с двумя «новыми американцами» -- братьями Давидом и Ашотом Шагирян.
По нашей информации, в 1995 году Козленка вместе с сыном похитили неизвестные, вывезли в Мексику и требовали у него 95% акций Golden ADA. В середине 90-х годов Генпрокуратура начала расследование «алмазной» аферы, результаты которого известны -- все ...
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

18. Иногда они возвращаются.

На нужды ортодоксальных иудеев своей бывшей родины 48-летний израильтянин переводит по $30 млн в год. А вот в штаб-квартире алмазной корпорации De Beers, которую в индустрии называют попросту Синдикатом, Леваева числят злейшим врагом.
... на дальнейший рост цен. Но через три года рынок обвалился, банки прекратили кредитовать алмазных дельцов и многие огранщики разорились.Леваев же не кредитовался под залог запасов и за пять лет расширил свое дело до 12 небольших производств ...
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

19. Алмазно-лошадиный романс.

Из этой главы мы узнаем, какое значение при современных технологиях для алмазной отрасли имеет конезавод. Генномодифицированые жеребцы, видимо, научились вырабатывать навоз, в котором растут не только шампиньоны, но и алмазы. Собеседники, по голосу напоминающие Ничипорука (Н.) и Шота Ботерашвили (Б.) (главного советника ОАО «Внешторгбанк) Аудиофайл: romance6.wav (642 Кб) Н: Алло. Б: Саш, привет. Н: Привет, Шота. Б: Можешь говорить? Н: Я могу, ты в Москве? Б: В Москве, как дела?
Дата: 30.12.2005 Копия в Google

20. Суд Лондона отклонил иск Аркадия Гайдамака ко Льву Леваеву.

... по "мировому соглашению" ("подписанному под давлением") Оригинал этого материала © NEWSru.co.il, 02.07.2012, Гайдамак требует пересмотра "алмазного дела" Леваева. Подробности, Фото: via NEWSru.co.il Лев Леваев Аркадий Гайдамак В конце минувшей недели израильские СМИ сообщили, что Верховный суд в Лондоне отклонил иск бизнесмена Аркадия Гайдамака ко Льву Леваеву. Истец утверждал, что он имеет право на комиссионные и дивиденды в размере около половины ангольских активов алмазной корпорации Леваева ...
Дата: 02.07.2012 Копия в Google