Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Номиналы Евгения Пригожина.

В собственности этого предприятия — компания «Глобалфинанс», которая, согласно выписке из Единого реестра налогоплательщиков, занимается большим количеством видов деятельности: от торговли и сельского хозяйства до добычи алмазов и международной ...
Еще в 2019 году Юлия Ререкина на сайтах трудоустройства искала работу помощника флориста за 25 тысяч рублей, а потом резко передумала и стала застройщицей.
Дата: 20.10.2023 Копия в Google

2. Лучшие друзья Пригожина.

... года) агентство США по международному развитию (USAID) упоминало DiamVille как одного из четырех крупнейших экспортеров алмазов в ЦАР. Хотя больший процент официально проданных компанией алмазов поступает в Арабские Эмираты, некоторые из них также были проданы в Европу. В октябре 2019 года DiamМille экспортировала 296 каратов в бельгийский Антверпен. Точная география добычи алмазов Diamville пока неизвестна, но как сообщают эксперты Mediapart, ее сотрудники работают в запрещенных «Кимберлийским ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

3. Анзор Шулая украл 20 кг вещдоков на 69 млн руб.

Анзор Шулая украл 20 кг вещдоков на 69 млн руб. Шеф лефортовского следствия в Москве тащил с работы золото, бриллианты, наличные и получил 8 лет колонии Оригинал этого материала © "МК", 12.09.2019, Начальник лефортовского следствия "намыл" золота на ...
Спустя некоторое время после возбуждения дела против молдавской банды грабителей в полицию обратились две компании — "Алекс Алмазы и Золото" и "Интер-Фарм".
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

4. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

Создано в 2019 году. В штате один сотрудник. Компания должна была, судя по всему, заниматься общественным питанием, но простаивает. ООО «Бриз» (ИНН 7811607303). Создано в 2016 году. В штате один сотрудник. Судя по выписке из Единого госреестра налогоплательщиков, компания занимается большим количеством видов деятельности: от торговли и сельского хозяйства до добычи алмазов.
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

5. Альберт Гатин подписал акт на 4 года.

"Бизнес Online", 25.11.2019, "Мы не должны идти по пути 37-го года!": как бьется в суде бывший шеф Росимущества по РТ": Выступая с последним словом перед федеральным судьей Алмазом Ахметжановым, подсудимый решил кратко разобрать доказательства обвинения.
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

6. Тещин дом для Александра Евстифеева.

... А работает Алмаз в интерьерной студии БЕНВЕНУТИ, которой до недавнего времени владела жена Евстифеева и которую сейчас переписала на свою партнершу. Если у вас остались хоть какие-то сомнения по поводу связи господина Валиахметова с губернатором республики Марией Эл, вот последний веский аргумент. Криминальный, кстати. На уголовное дело по факту взятки тянет. У старшего сына Евстифеева, Артема, была квартира в Сочи площадью 108 квадратных метров, он владел ею с 2012 года. И в 2019 году Артем ...
Дата: 25.08.2021 Копия в Google

7. Эстонский связной Игоря Сечина.

Например, в 2019 году Генеральная прокуратура Анголы начала расследование в отношении аудиторов из PwC, которые консультировали дочь бывшего президента Анголы Изабель Дос Сантос. По данным следствия, президентская дочь совместно с супругом через государственную нефтяную компанию Sonangol и национального экспортера алмазов Sodiam вывела на счета двадцати сторонних компаний $2.2 млрд.
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

8. Бесогон первой гильдии.

Кроме леса и алмазов, у Михалкова есть совместные с братом вендинговый (ООО «КМвендинг», его третья совладелица — известная нам Юлия Станкунас) и ресторанный (ООО «Едим как дома») бизнесы.
С 2014 по 2019 год, как подсчитала «База», винодельня поставила в Россию 132 тонны вина на сумму 398 тысяч евро.
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

9. "Повар Путина" в африканском лесу.

... ЦАР, намного опережая алмазы. Согласно отчету ООН, экспортом в этом сегменте в ЦАР занимались одиннадцать компаний. А в феврале прошлого года на местном рынке появился новый игрок — ранее неизвестная компания Bois Rouge. Выиграв правительственный тендер, она получила концессию в лесу Лобае на юго-западе страны (участок 186 000 гектаров). Раньше лицензия принадлежала компании Batalimo Forest Industries, старейшей лесозаготовительной конторе с французскими интересами. 18 июля 2019 года власти ЦАР ...
Дата: 27.07.2022 Копия в Google

10. Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС.

... многократно превышает все когда-либо задекларированные им доходы, Подгузов оформил кредит в банке «ВТБ» на 30 лет. Столько же — 39 млн рублей — за 2018 год заработал Сергей Иванов, возглавляющий «Алросу», — госкомпанию, которая добывает алмазы ...
После катастрофы с «суперджетом» в Шереметьево в мае 2019 года, когда погиб 41 человек, Савельев заявил, что топ-менеджеры «Аэрофлота» останутся без премий. Но, судя по отчётности «Аэрофлота», топ-менеджеры в 2019 году получили на 38% больше денег ...
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

11. 17 крупнейших золотопромышленников России — 2019.

17 крупнейших золотопромышленников России — 2019 Топ-3: семья Сулеймана Керимова — производство 88 т на $2,97 млрд, Константин Струков — 33 т на $944 млн, семья Алексея Мордашова — 14 т на $567 млн Оригинал этого материала © Forbes.ru, 02.03.2020 ...
У «Арлан» были инвестиции в недвижимость, сельское хозяйство, интернет-стартапы (группа была одним из инвесторов KupiVIP Оскара Хартмана) и даже в африканские алмазы и намибийский уран.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

12. Альпийское шале с бассейном Динары Кулибаевой.

В 2019 году у самого подножья горнолыжного курорта началось строительство элитного ЖК Eskape.
Именно под фамилией мужа Алмаза Мурзабекова она регистрировала во Франции фирму Sarl Tyche в январе 2020 года.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

13. Губернатор вторчермета.

... доходы ООО "Скрап Фар Ист" — управляющей компании, где находится доля Стародубовой в "Амурстали", что хорошо видно по данным "СПАРК-Интерфакса", — в 2019 году на балансе этой компании уже находилось почти четыре с половиной миллиарда рублей ...
А в 2007-м Фургал вышел на федеральный уровень, победив на выборах в Государственную думу РФ. Алмаз в короне Новоявленный политик сразу дистанцировался от бизнеса.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

14. Юрий Федоров сел за аферу с увеличением электромощностей.

Его дело Тверской райсуд рассмотрел в особом порядке и в октябре 2019 года приговорил к семи годам колонии.
Дата: 09.07.2020 Копия в Google

15. Михаила Балакина заочно пристроили под арест.

Карточка МВД о розыске Михаила Балакина В конце марта 2019 г. суд признал Балакина банкротом, это дело было возбуждено по заявлению Сбербанка еще в 2015 г. На тот момент долг экс-владельца «СУ-155» перед банком составлял более 324 млн руб. Балакин постепенно гасил задолженность, к маю 2017 г. обязательства Балакина перед банком были ниже 500 000 руб. Помимо этого Балакин также задолжал около 3 млрд руб. Росбанку, однако позже часть долга кредитор переуступил ООО «Никитское», а остальное ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

16. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

Старшая дочь экс-президента страны подозревается в сомнительных сделках с нефтью и алмазами, а также создании ряда компаний, которые брали кредиты у государства и не вернули их. Среди арестованных активов — принадлежащие Изабель душ Сантуш пакеты ...
— Врезка К.ру *** В Анголе арестовали активы дочери экс-президента Сантуша из-за долгов государству на $1 млрд Оригинал этого материала © Forbes.ru, 31.12.2019, Суд для дочери экс-президента: в Анголе арестовали активы богатейшей женщины Африки, Фото ...
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

17. Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского.

Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского Соучастника убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова обвинили в финансовых махинациях с деньгами банка "Резерв" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.05.2019, Соучастника убийства зампреда ЦБ Козлова арестовали за хищения Дмитрий Серков, Максим Солопов Осужденного за участие в убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова Богдана Погоржевского, сменившего имя после выхода из колонии, арестовали по обвинению в финансовых махинациях Разные фамилии для ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

18. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

18 нарушений за прошлый год. Mercedes Геннадия Семигина В 2019 году Семигин начал банкротиться из-за 100 млн рублей.
Однако он продолжал тесно сотрудничать с "Золотым Домом" через "Алмаз". В октябре 1995 года Кузнецов подвергся преследованиям и угрозам со стороны Солнцевской ОПГ после того, как "Алмаз" перешел во владение "Уренгой банка"....
Дата: 16.10.2023 Копия в Google

19. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

... Holdings Limited — выкупила долю семьи министра Чекункова в иркутской ООО «Када-Нефтегаз» (Фирма обладает собственным месторождением нефти и газа в Иркутске (Заславский лицензионный участок), занимается их добычей и переработкой), владеющей месторождением нефти и газа, а также начала скупку российского золота и алмазов. Алексею Чекункову принадлежала треть «Када-Нефтегаз». Он получил её в 2019 году, когда возглавлял ОАО «Фонд Развития Дальнего Востока и Байкальского Региона» (ныне АО ВЭБ. ДВ ...
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

20. Бриллиантовая рука Коломойского.

Бриллиантовая рука Коломойского Как доверенное лицо украинского президента Зеленского Тимур Миндич и семейство Хихинашвили "выращивают" миллионы на российских алмазах Оригинал этого материала © 78.ru, 18.04.2022, Приключения украинского капитала в ...
Согласно им, выручка фирмы за 2019 год составила всего чуть более 1 млн рублей, а чистый убыток достиг 700 тыс. Сейчас счета "Гоу Броу" заморожены.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google