Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Афонины за депозит в МАБе ответили по-братски.

Поводом для возбуждения дела стало заявление о хищении бюджетных средств от конкурсного управляющего МАБа от АСВ. По версии следствия, Виктор и Борис Афонины с 2008 по 2011 год заключали с МАБом кредитные договоры (в общей сложности на 5,5 млрд руб.) под гарантии депозита «Алмазювелирэкспорта». Деньги, как говорится в материалах уголовного дела, уходили на подконтрольные Борису Афонину фирмы — ООО «Группа поддержки строительства», ООО «Мегаполис-М», ООО РАСТ, ООО «АВС-Групп», ООО ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

2. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

Все они были взяты под гарантии депозитов "Алмазювелирэкспорт". Благодаря такому обеспечению, кредиты смогли просуществовать более 7 лет. Кредиты были оформлены на четыре компании, подконтрольных братьям. Все они были выданы банком "Международный акционерный банк". По одной из версий, Борис Афонин имел влияние на некоторых руководителей банка, что позволяло получать кредиты компаниям, зарегистрированным всего несколько месяцев.
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

3. Виктор Трепель рассчитался по депозиту "Алмазювелирэкспорта".

Банкир обвинялся в злоупотреблении полномочиями, способствовавшими хищению из МАБа 530 млн руб. и $9,5 млн, принадлежавших ФГУП «Алмазювелирэкспорт». Участниками преступления, по версии следствия, были бывший топ-менеджер внешнеэкономической компании Виктор Афонин и его брат, предприниматель Борис Афонин, им приговоры еще не вынесены.
Дата: 26.11.2018 Копия в Google