Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Указанные подставные юридические лица были учреждены и возглавлялись руководителями - физическими лицами, подконтрольными Фридману, Кузмичеву, Хану в связи с подчиненностью по работе в "Альфа-банке", "Альфа-Эко", "Альфа Финанс Холдингз С.А.", "Краун Трейд энд Финанс" (БВИ), "Краун Трейд энд Финанс" (Гибралтар) или в других коммерческих организациях, учредителем которых выступали эти или другие фирмы, подконтрольные Фридману, Кузмичеву, Хану и действующим совместно с ними лицам.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

2. Михаил "Грязный".

Близость Гибралтара, на территории которого и была создана в 1996 года «Crown Resources», и общеизвестная роль этого анклава в отмывании денег различных преступных группировок, помещают Испанию в самый эпицентр экологических катастроф будущего.
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

3. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

В частности ООО «АРС-Нова» упомянута в «списке Турчинова», как организация, участвовавшая в финансировании сделки по незаконному экспорту крылатых ракет в Иран *** *** К оффшорам «Isofert Trading Inc», «Transchem International Inc», афилированным с «Альфа групп» и к фирме «Alfa Star LTD», указанной в депутатском запросе Г. Омельченко от 28 января 2005 года, в «списке Турчинова» добавились оффшоры «CTF Holdings Ltd», «AB Holdings Ltd» (Гибралтар), «ARS Nova Ltd», также принадлежащие «Альфа групп ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

4. Финансовый воротила.

Раскрытие основных акционеров В мае 2006 Альфа Групп опубликовала свою акционерную структуру с недействующими компаниями Си Ти Эф Холдинг, Гибралтар в центре. Цепочка дочерних компаний, вовлеченных в непрозрачные сделки, ведет от Гибралтара через Люксембург к Чешской Республике, Венгрии и Британским Виргинским островам. Акционерные структуры являются одним из крупнейших секретов в России. Тем не менее, Альфа-Банк, компания входящая в Альфа Групп, предпочла раскрыть своих главных акционеров.
Дата: 21.11.2006 Копия в Google

5. Частные службы безопасности:

С течением времени у прославленной своими боевыми делами "Альфы" на правах "сына лейтенанта Шмидта" появился двойник - консорциум "Альфа-групп", коммерческая структура с небезупречной, а часто и откровенно скандальной репутацией.
По поручению основных владельцев "Альфа-групп", Кусов создал и возглавляет (при "Альфа-банке") около двадцати фирм, которыми владеют офшорные компании на Британских Виргинских островах, острове Мэн, островах Вест-Индии, на Гибралтаре и в других ...
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

6. Олег Лурье: "Альфа". Групповой портрет (1999).

Петр Авен, Михаил Фридман и Герман Хан © "Версия", 06.06.1999 "Альфа".
В частности, была достигнута договорённость о “закачке” в “Альфа-банк” денежных средств из оффшорных зон (Багамы, Гибралтар) для их вложения в экономику России путём скупки акций российских предприятий”.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

7. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

Гибралтар - взяточничество. Новая Зеландия - нарушение регулирования банковской деятельности, финансовые махинации. Украина - тот же набор, что и в России. В структурах "Альфы", например в компаниях группы "Краун" и подконтрольных офшорных компаниях, работают местные граждане, часто бывшие высокопоставленные правительственные чиновники.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

8. "Генерал Дима" в роли главного обличителя Альфы.

Любой человек, который хочет приобрести бонды «Альфы», он может получить эту оферту, где написано про Альфа-групп. С их слов, с их точки зрения. Тут есть схема группы Альфа, куда входят различные организации. Это сведения самой Альфы, что туда входят и «Альфа-банк». Вот, пожалуйста, вы видите схему группы Альфа, которую сама Альфа опубликовала. Вот холдинговая компания, зарегистрированная на Гибралтаре. Дальше идут компании: Гибралтар, Чехословакия, РФ, Украина - некая «Альфа-эко».
Дата: 26.05.2000 Копия в Google

9. Наркобарон Фридман

В конце 1993 г. в Вене была проведена встреча Авена с "Шахматистом", в результате которой была достигнута договоренность о направлении в адрес "Альфа-Банк" через Вену из оффшорных зон (Багамы, Гибралтар, Антиллы) свободных денежных средств для их ...
Само имя "Альфа" впервые появилось в названии кооператива "Альфа-фото" и совместного предприятия "Альфа-Эко", созданного в 1989 году этим кооперативом (80% капитала) и швейцарской фирмой "АДП Трейдинг" (20%). Копия в Google

10. Фридман, Авен, Чигиринский и Абрамович против "Людей Путина".

Третий: она приводит обстоятельство, что с середины нулевых одним из ключевых активов Альфа-Групп компании CTF Holding, зарегистрированной на Гибралтаре, руководил Франц Фольф – сын Маркуса Вольфа, главы Штази конца 80-х, с которым Путин пересекался в Дрездене.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

11. Telenor обвинили в коррупции "Вымпелкома".

Норвежская компания вместе с российской «Альфа групп» — крупнейшие акционеры международного оператора VimpelCom.
Маленькая фирма в Гибралтаре, оформленная на имя тогда еще 23-летней Гаяне Авакян, продающая государственные лицензии, привлекла внимание журналистов.
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

12. Мутный капитал Георгия Беджамова.

Что касается оттока средств, Шёб среди прочего отмечает, что Orange Tree перевела €21 млн немецкой верфи Lurssen, а переводы в пользу Lurssen, скорее всего, связаны со строительством яхты класса люкс Ester III. Специализированный портал Superyachtfan называл Беджамова владельцем Ester III, в 2016 году она была продана в связи с иском французского банка BNP Paribas к Беджамову в суде Гибралтара.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

13. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.

... фирм на Гибралтаре (группа компаний Golden, Grown, Regal Tea Holdings Limited), на острове Мэн ( «Магура инвест», Манкрофт лимитед ), на острове Невис ( «Вестлав ИНК»), в Швеции («Тетра Пак Альфа Ловаль Системе АВ»), Венгрии ( Фирма «Альфа-ВТО), Швейцарии (Бук Альфа Холдинг АГ), Германии (Альфа Менеджмент ГМБХ), Чехии ( AT «Альфа Маркетинг», «Альфа Холдинг», «Альфа-Прой», ТЗОВ «Гиблер-Альфа»), Бельгии («Альфа-Трейд»), Австрии («Альфа Инспект Варенпрюфунг ГМБХ», «Альфа Бауменеджмент Гезелынафт ...
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

14. Кто следующий.

... участие «Альфы» в денежной приватизации, то Фридман с товарищами заслуживают гораздо меньше упреков, чем их коллеги. Другое дело, что «альфовцам» можно припомнить бурную деятельность на ниве принудительных банкротств с последующей скупкой обесценившихся активов. Однако возникает вопрос: кому конкретно это будут припоминать? Согласно официальной информации, корпоративным центром «Альфа-групп» является зарегистрированный на Гибралтаре CTF Holdings Ltd. (CTF). А по неофициальным данным, 51% «Альфы ...
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

15. Борис Иванишвили.

фирмы "Транс Уолд Метала") зарегистрировали фирмы "Транс комодитиз" (Монако) и "Транс Тек" (Гибралтар) и предложили Казахстану оплачивать его нужды в России в обмен на павлодарский глинозем,который перерабатывается на российских предприятиях, а алюминий вывозится за рубеж.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

16. В "Боржоми" ищут следы "отмытых" $320 млн.

Например, по имеющейся информации, Березовскому и наследникам умершего бизнесмена […] Патаркацишвили принадлежат 97% в компании NWVF, зарегистрированной на Гибралтаре.
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

17. Нарушения норм деловой этики в российской предпринимательской практике (2001).

... хоть в Гибралтаре, а другие акционеры и менеджеры по закону не вправе изменить ни дату, ни место собрания, ни повестку дня. Хитроумно используя дефекты российского законодательства, Волков и его ученики начали назначать бесчисленные внеочередные собрания акционеров ВЗБТ, решения которых мажоритарным акционерам ВЗБТ не всегда удавалось опротестовывать. Вести. RU, 14. 11. 2001 г. Совет директоров НТВ назначил проведение внеочередного собрания акционеров телекомпании на территории Гибралтара 12 ...
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

18. Битва за "Сибнефть".

По сведениям из МРП, 21.11.95r. была зарегистрирована еще одна фирма с таким же названием (ЗАО "НФК") и по тому же адресу, с уставным фондом 460 млрд.руб. Руководителем у обеих фирм значится Ойф В.А. Учредителями этой фирмы являются две зарубежные акционерные компании - "КАФФИТА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" и "КОРРИДЖИИ ЛИМИТЕД", зарегистрированные по одному адресу: Гибралтар, Анн 7В и 8В 50 Таул Рейндж.
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

19. Как сделать миллионное состояние. За счет состояния миллионов.

Как следует из результатов многочисленных расследований, с приходом на заводы новых менеджеров Кантора экспорт аммиака и минеральных удобрений стал осуществляться через ряд оффшорных компаний, зарегистрированных в Панаме и Гибралтаре и подконтрольных председателю наблюдательного совета ОАО «Акрон» Кантору.
Дата: 24.05.2004 Копия в Google

20. Лев Черной.

Чтобы обойти введенное Правительством РФ ограничение в 20% на свободное приобретение акций российских предприятий, Л. Черный создал десятки анонимных оффшорных фирм в Монако, Гибралтаре, Швейцарии, на Виргинах, Багамах, Кипре и т.д. В свою очередь ...
Реальные покупатели - группа "Альфа" и "Сибирско-Уральская алюминиевая компания" - оспаривали друг у друга право выложить за комбинат 200 миллионов долларов.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google