Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Битва за "Бител".

Битва за "Бител" Оригинал этого материала © CNews.ru, 11.04.2013, Иллюстрация: CNews.ru Как "Альфа-групп" уводила актив МТС. Схема Игорь Королев МТС повысила до $900 млн оценку ущерба, который, по ее мнению, был нанесен со стороны «Альфа-групп» путем увода активов киргизского сотового оператора «Бител». Однако доказать вину «Альфы» будет непросто: активы «Бител» по пути от МТС к «Альфе» сменили большое число владельцев. Холдинг Altimo (телекоммуникационное подразделение «Альфа-групп») сообщил об ...
Дата: 12.04.2013 Копия в Google

2. Исковое заявление Норекс.

15. Незаконная Схема включала широкомасштабное налоговое мошенничество, в рамках которого денежные средства, отмытые через скрытые фонды, переводились на офшорные счета американских и британских граждан, которые укрывали полученные таким образом средства от налогообложения в нарушение американского и британского налогового законодательства, о чем свидетельствует копия сообщения, переданного по электронной почте ("Приложение С").
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

3. Добыча власти из нефтяной скважины.

5. С целью осуществления Незаконной Схемы Блаватник, Вексельберг, Кукес, Бакалейник и Спитц при помощи своих партнеров и компаний, контролируемых ими прямо или косвенно, в сговоре с «Альфа-Групп» совершили или пытались совершить многочисленные преступные действия, которые включают взяточничество, вымогательство, мошенничество с использованием средств почтовой и иных видов связи, отмывание денег, незаконные финансовые операции, нарушение Закона о передвижениях и налоговое мошенничество.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

4. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

В последующем, являясь директорами наблюдательного совета "Альфа-групп Консорциум" и других подконтрольных им структур, в том числе "Альфа Финанс Холдингз С.А." (Люксембург), "Альфа-банк" (Россия), "Альфа-Эко" (Россия) Фридман, Кузмичев, Хан в ...
С 2000 г. Фридман, Кузмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг и другие члены организованной группы использовали в той же схеме поставок нефти и расчетов за нее учрежденную ими фирму "ЛТ Энтерпрайзез" (Багамы).
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

5. Сколько от "Мерина"?

Напомним схему, по которой осуществлялись взяточные платежи.
50,05% акций «Независимости» принадлежат бизнесмену Роману Чайковскому, остальная часть, как сообщал «Коммерсантъ», была выкуплена в 2008 году структурами, близкими к Альфа-Групп, совладелец которой — Михаил Фридман.
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

6. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

"Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова Как под носом у следователя со счетов по делу бывшего министра вывели "преступный доход" от инвестиций в Telegram для погашения кредита Оригинал этого материала © ИА "РБК", 23.11.2021, "Антисоциальное ...
Она гендиректор компании «Петербургское агентство недвижимости»; в ее капитале через паевой инвестфонд участвует «Альфа-Групп».
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

7. Как МТС выставили из Узбекистана.

Схема и сумма сделки удивила тогда аналитиков, посчитавших, что МТС переплатила за регионального оператора.
Эту информацию подтверждает источник в «Альфа-Групп»: «Мы не хотим быть лидером в Узбекистане.
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

8. Исповедь нефтетрейдера.

Я, честно говоря, не нуждался в такой схеме, потому что Дания достаточно открытая страна, чтобы честно деньги зарабатывать. Тогда мода как раз только начиналась на оффшорные схемы. Я взял бумажку формата А4, бросил ее в карман и забыл про нее.» Позже этот листок сыграет роковую роль в судебном разбирательстве против Гальмонда и Реймана, но тогда еще Юман об этом не подозревал. В 2005 году, уже после начала корпоративной войны, на Юмана вышли представители «Альфа-Групп», убедили его выступить ...
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

9. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.

Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов "Альфа-групп" - один из самых крупных российских учредителей зарубежных оффшорных компаний Оригинал этого материала © "Русский курьер", 01.03.2005, Фото: "Известия", "Проблема доверия сохраняется.
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

10. Пусти трасти в огород.

Владельцам прочих офшоров стоит задуматься: оказывается, схема номинального трастового управления, может давать сбои.
... манипуляций было создание структуры, имеющей высокий уровень конфиденциальности и правовой защиты от потенциальных рейдерских захватов, которых боялся Олег Захаров (в частности, ходили слухи, что на «Росинку» как-то раз покушалась «Альфа-групп ...
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

11. Депутатский запрос 45 членов СФ.

Депутатский запрос 45 членов СФ по схемам ухода от налогов в компании ТНК Оригинал этого материала © "Ведомости", 28.01.2005, "Четверти сенаторов не нравится, как компания платила налоги" Проверить ТНК-BP Татьяна Егорова Сенаторы заинтересовались ...
ТНК-BP на паритетной основе принадлежит ВР, а также “Альфа-групп”, Access Industries и группе “Ренова”.
Дата: 28.01.2005 Копия в Google

12. Александр Колокольцев в "Ай-Кубе".

В схеме участвовал основатель «Темафона», предприниматель Ваге Енгибарян — давний друг главы наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаила Фридмана (основной акционер группы Vimpelcom).
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

13. Банк "Россия" близок к покупке группы компаний "Видео Интернешнл".

Менялись и схемы возможных рекламных альянсов. Так, по данным "Ъ", месяц назад "Альфа-групп" в лице Петра Авена (совладелец "СТС Медиа") не смогла договориться об условиях совместной работы с создаваемым сейлс-хаузом "Первого канала".
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

14. Нарушения норм деловой этики в российской предпринимательской практике (2001).

Использование этой схемы приобретает все больший размах.
Временным управляющим назначен Александр Горшков, действовавший в интересах «Альфа-групп» при банкротстве «Черногорнефти".
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

15. Президента фонда IPOC и акционера "Мегафона" Майкла Норта подозревают в отмывании денег.

Гальмонд считает, что обыски спланировала “Альфа-групп”, с тем чтобы затем использовать в швейцарском судебном процессе по делу “МегаФона”.
По данным пресс-секретаря франкфуртской прокуратуры Дорис Меллер-Шой, существенную роль в этой схеме мог сыграть Майкл Норт, который использовал для отмывания ряд фондов, действовавших под прикрытием малоизвестной компании Eurokapital GmbH & Co. В ...
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

16. Спасет ли Фридмана от Путина Тони Блэр?

Если верить этим источникам, схема проплаты оказалась проста: деньги переведены в один из офшоров, предположительно в Линхенштейн, а оттуда порциями доставляются лидерам лейбористов (См. схему политического инвестирования в Великобританию "Альфа-групп" и ТНК). Незамысловатость этой схемы и послужила поводом к тому, что ее автором называют Фридмана.
Дата: 20.08.2003 Копия в Google

17. Депутаты заинтересовались офшорными аристократами.

Например, компании, связанные с "Альфа-групп", скупают акции телекоммуникационных концернов в Восточной Европе и Азии. Только за долю в турецкой Turkcell в прошлом году было заплачено 3,3 млрд. долларов. И это, похоже, далеко не единственная схема из тех, которые "Альфа-групп" использует для увода капиталов.
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

18. "Правую руку" Фридмана поймали в Испании.

Автор материала Агустин Марко рассказал о схеме вывода средств, сославшись на предварительный доклад UCDEF — Центрального подразделения по борьбе с финансовыми и фискальными преступлениями.
Имя Фридмана также упоминается в недавно опубликованном скандальном досье на Дональда Трампа, в котором содержатся сведения об имеющемся у России компромате на избранного президента США. В докладе говорится, что консорциум "Альфа-Групп", совладельцем ...
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

19. Как заказали Навального.

24 января 2014 года Кристина Потупчик высылает Тимуру Прокопенко письмо с 12 скриншотами переписки 2010 года между Навальным и Ашурковым, в которых они обсуждают деловые вопросы, в том числе свои источники информации в «Альфа-групп».
... лет. Одновременно СМИ, а также многие блогеры, обращают внимание, что в 2013 году Владимир Ашурков был замешан в скандальной истории со сбором средств на избирательную кампанию Алексея Навального по непрозрачным схемам, в т.ч. через «Яндекс-кошелек ...
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

20. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

- Нам наиболее интересна "Альфа-Групп", потому что это системо образующая группа.
И все это фирмы - кроме "Тоталь", конечно, - которые входят в "Альфу" или подконтрольны ей. Есть и другие схемы.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google