Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Следы нефтяных миллиардов, украденных через банк в Андорре и офшор в Люксембурге, вывели на карибскую недвижимость и уголовные дела Оригинал этого материала © OCCRP, 01.12.2021, След украденных в Венесуэле миллиардов ведет к карибской недвижимости, Фото, иллюстрация: via revistaconcolon.com Валентина Ларес, Нейтан Жаккар Хавьер Альварадо Очоа и Сесирэ Касанова Лица, причастные к предполагаемой коррупции в Венесуэле, похоже ...
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

2. Сопрано на нары.

Как следует из материалов дела, госпожа Кабалье не заплатила налоги в 2010 году, указав местом своего постоянного проживания крошечное государство Андорра на границе Испании и Франции.
Дата: 16.12.2015 Копия в Google

3. Григорий Казанский лечится от ареста в Испании.

Также стало известно, что Григория Казанского разыскивают правоохранительные органы Андорры, подозревая его в отмывании средств.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

4. Алекперов- человек без паспорта.

В 1993 года к этому списку прибавились Дания, Венгрия и Польша, в 1994 году – Словакия, в 1997-м – Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия, в 1998-м – Кипр, Лихтенштейн, Мальта и Швейцария, в 1999-м – Андорра, Южная Корея, Португалия и Франция.
Дата: 25.11.2002 Копия в Google

5. Полтора миллиарда рублей в "квадратах".

Это площадь государства Андорра.
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

6. У разврата вышел срок давности.

Всего было обнаружено и закрыто 16 подобных сайтов, которые он организовал в Канаде, Андорре и на Багамах.
Дата: 24.08.2012 Копия в Google

7. Григория Казанского ждут следствие и бывшая.

РИА "Новости", 16.12.2020, "Бывшая жена арестованного в Испании бизнесмена раскрыла детали дела": Кроме того, Казанский разыскивается Андоррой за отмывание денег.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

8. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

Крупные суммы Как заявил представитель следствия, "капиталы вывозились из России первоначально в офшорные зоны, в том числе в Андорру, а лишь затем переправлялись в Испанию — наличными или посредством банковских переводов".
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

9. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

[...] Экономическая прибыль, полученная группировкой, попадала в Испанию с помощью перевозки наличных денег из Андорры, а также с помощью различных международных трансфертов из офшоров.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

10. Спамер получил 20 лет "строгача" за педофилию.

Всего было обнаружено 16 куваевских сайтов, которые он организовал в Канаде, Андорре и на Багамах.
Дата: 30.03.2012 Копия в Google

11. Адвентисты 2 декабря.

«Профиль» почти уверен, что Богданов — младший брат целителя музыкой Рушеля Блаво, который утверждает, что родился в Андорре, хотя паспортные данные свидетельствуют, что он уроженец города Ленинграда, трансхирург и музыкотерапевт, лечит при помощи космической энергии.
Дата: 22.11.2007 Копия в Google

12. Тамбовский след в деле Старовойтовой.

Сразу после ареста Сбитнева Глущенко уехал в Испанию и уже год живет там. По слухам, он занимается совместным бизнесом с коллегой по фракции ЛДПР Михаилом Монастырским и даже успел прикупить казино в Андорре.
Дата: 20.05.2003 Копия в Google

13. "Мегацентр Италия" из села Недельное.

Основан в 1881 году, Имеет филиалы как на территории Испании, так и в Португалии, Андорре, Мексике и США. Банк котируется на фондовой бирже Мадриде и входит в состав биржевого индекса IBEX 35. То есть это очень солидная банковская контора.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

14. "Главарь русской мафии" в Каталонии выдавал себя за партнера "Газпрома".

У банды Петрова также имелись фирмы и сообщники на Сейшельских островах, британской части Виргинских островов, на Кипре, в Андорре, Словакии и других странах.
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

15. Офшоры для первых лиц.

В частности, Гвардиола создал офшорную кампанию в Панаме, которая, в свою очередь, открыла счет в банке Андорры, куда попали деньги, заработанные будущим тренером в последние годы карьеры игрока.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

16. "Его называли крестным отцом".

Так, в июне 2016 года Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Испании провела 8 арестов по делу группировки, которая, в частности, перевозила кэш в чемоданах из Андорры.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

17. Оборотни. Бригада.

Им ничего не стоило махнуть на выходные куда-нибудь в Андорру или Женеву: просто так, поиграть в казино.
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

18. Под сапогом у генерала Хапса

Мы начинали с исследования счетов в Андорре. Копия в Google