— Врезка К.ру] АрвиндТику ["Радио Азаттык", Казахстан, 28.05.2012, "Прокуроры подозревают, что Кулибаев приобрел поместье в Англии на "грязные деньги": Итальянские и швейцарские прокуроры расследуют сделку о покупке поместья Саннингхилл в Великобритании.
Дата: 16.11.2018
Копия в Google
Судя по всему, поручение возобновить продажу самолета господин Бирн получил через Arvind, то есть АрвиндаТику (бизнесмен — гражданин Индии, выпускник Казахского политехнического института, давний бизнес-партнер Тимура Кулибаева по ряду проектов) об этом свидетельствует ссылка на него в последнем абзаце письма.
Дата: 25.05.2016
Копия в Google
В дополнительном доносе содержатся новые подробности того, как в 2004 и 2005 годах Кулибаев, будучи вице-президентом компании "КазМунайГаз", за бесценок продал акции компаниям, контролируемым его подставным лицом АрвиндомТику, а в октябре 2006 года эти акции были перепроданы с прибылью 300 млн долларов. Часть этих денег осела в женевском отделении BNP Paribas на счете компании Oilex, принадлежащей Тику.
Дата: 09.12.2011
Копия в Google
В ноябре прошлого года главный федеральный прокурор Швейцарии Патрик Ламон прекратил досудебное расследование об отмывании денег относительно Кулибаева и его бизнес-партнера АрвиндаТику, которое длилось более трех лет. Кулибаев — председатель Федерации бокса РК. *** 3. Динара Кулибаева $1 800 000 000 Источник: диверсифицированный бизнес Возраст: 46 Динара Кулибаева на паритетных началах с супругом Тимуром Кулибаевым владеет АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», которое контролирует АО «Народный ...
Дата: 15.05.2014
Копия в Google