Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. РБК арестовали на Кипре.

... Банк Москвы добился ареста кипрских активов медиахолдинга. На Кипре зарегистрирована, например, EDI S Press, издающая и распространяющая журналы «Идеи вашего дома», «Интерьер-магазин» и «Салон-интерьер» Тимофей Дзядко, Игорь Цуканов, Василий Кудинов Окружной суд Никосии удовлетворил требование Банка Москвы об аресте имущества РБК, находящегося в юрисдикции Республики Кипр, рассказал «Ведомостям» менеджер одного из банков — кредиторов РБК. По его словам, это обеспечительная мера по иску Банка ...
Дата: 13.04.2009 Копия в Google

2. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Отметим, что владельцем Банка Москвы является государственный ВТБ. Поэтому следствие считает, что хищения были совершены у государства. Это было подтверждено и Тверским райсудом Москвы. Другой адвокат бывшего банкира Владимир Краснов не исключил, что арест на счета и имущество Андрея Бородина может быть связан с расследованием дела по фактам, изложенным в фильме "Анатомия протеста-2", после проверки которого СКР возбудил уголовное дело о подготовке к организации массовых беспорядков в России.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

3. Банкиров Москвы заочно арестовали.

... признание того, что ВТБ не уверен в качестве активов банка, купленного слишком поспешно для того, чтобы провести его тщательную проверку. Вчера ВТБ сообщил, что рассчитывает на возмещение ущерба, если суд установит виновность бывших топ-менеджеров Банка Москвы. [Газета.Ру, 05.05.2011, "Арестованы из Банка Москвы": Опрошенные юристы полагают, что цель заочного ареста — вынудить Бородина отказаться от планов вернуться в Россию. У бывшего главы Банка Москвы есть активы в различных сферах экономики ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

4. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд Миллиардер перед арестом работал секретарем в Московском Арбитраже Оригинал этого материала © "Время новостей", 29.03.2007, Фото: litsagoda-konkurs.ru Гениальный секретарь. МВД объявило о раскрытии крупнейшей аферы по отмыванию денег Екатерина Карачева, Елена Хуторных Тверской райсуд Москвы вчера выдал санкцию на арест бывшего председателя правления ООО Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк) 37-летнего Бориса ...
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

5. Лернер: жизнь и тюрьма

– Я узнала это от Харламповича, который по распоряжению Бен-Ари послал в Москву партнера для того, чтобы открыть совместный российско-израильский банк.
Через четыре года, к моменту ареста в аэропорту Бен-Гурион, Лернер уже считался мультимиллионером. Копия в Google

6. Президента "Космоса" будут искать за границей.

Андрей Черняков заочно арестован за кредитное мошенничество на 432 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2015, Фото: "Коммерсант" Президента "Космоса" будут искать за границей Николай Сергеев Андрей Черняков Сегодня Таганский райсуд Москвы заочно арестовал президента НПО «Космос» Андрея Чернякова, заочно обвиняемого в особо крупном мошенничестве с кредитом Банка Москвы. Господин Черняков объявлен в международный розыск. В суд с ходатайством об аресте обратилась следственная ...
Дата: 28.07.2015 Копия в Google

7. Замок на Темзе взяли в Москве.

В октябре 2012 года было арестовано имущества господина Бородина на сумму более $400 млн: средства на счетах экс-главы Банка Москвы в швейцарских банках, земельные участки, объекты незавершенного строительства, эксклюзивные автомобили, а также крупный пакет акций банка. При этом добиться выдачи из Великобритании господина Бородина, с августа 2011 года находящегося в разыскной базе Интерпола (соответствующая карточка с его фамилией помечена красным углом, что подразумевает незамедлительный арест ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

8. Дважды заочно арестованные.

... 29.08.2014, Беглым банкирам готовят новую экстрадицию, Фото: "Ведомости" Николай Сергеев, Алексей Соковнин Андрей Бородин Тверской суд Москвы санкционировал вчера заочный арест находящихся в международном розыске бывших президента и вице-президента Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, а также двух других топ-менеджеров банка. Следственный департамент МВД инкриминирует им растрату более 1 млрд руб. Арест ранее уже арестованных банкиров необходим для их экстрадиции из Великобритании ...
Дата: 29.08.2014 Копия в Google

9. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

... счета в Сбербанке, Газпромбанке, Промсвязьбанке, доли в компании «Ле Шарм» (Козеренко принадлежало 100%), две квартиры в Москве и Тюмени и несколько долей в праве собственности. Арест наложен на четыре автомобиля Козаренко: Mercedes-Benz, Nissan X-Trail, Nissan Almera, Toyota Camry и Volkswagen Touareg. В пределах 15,4 млрд руб. суд арестовал у бывшего руководителя департамента проектного финансирования банка Александра Афанасьева: деньги на счетах в ВТБ и Промсвязьбанке и квартиру в Москве ...
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

10. Бородин без дома и Bentley.

— Врезка К.ру] Практика ареста имущества предпринимателей набирает популярность в России. В прошлом году арестовывалось российское имущество владельца группы металлургических компаний «Эстар» Вадима Варшавского. Он выступил поручителем по кредитам подконтрольных ему предприятий, долг Варшавского перед Банком Москвы — 364 млн руб. Суд также арестовывал активы владельца «Технефтьинвеста» Федора Хорошилова, включая иностранное имущество — итальянскую виллу и яхту.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

11. Козырная дама.

А затем задержит оставшуюся в Москве 27-летнюю секретаршу Смирнова за то, что та бронировала авиабилеты и отели на Кипре. К счастью девушки, суд не станет определять ее в СИЗО, но следующие 28 месяцев она проведет под домашним арестом.
Владелица банка «БКФ» (третья сотня рейтинга ЦБ) и бакалейной компании «Русский Продукт» (каши, кисели, компоты), жена экс-акционера ЮКОСа Алексея Голубовича, Ольга Михайловна запомнилась своими показаниями против сотрудников ЮКОСа Пичугина, Невзлина ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

12. Вице-спикер Госдумы требует 5 млн руб. с Олега Митволя и "Коммерсанта".

... и Центральный банк Кипра. Господин Митволь, выступающий в них как частное лицо, просит проверить, есть ли у лидера ЛДПР Владимира Жириновского и его сына, депутата Госдумы Игоря Лебедева, недвижимость в Испании и банковские счета на Кипре. "У нас есть такая информация",— говорится в тексте. Господин Митволь отказался сообщить "Ъ", откуда у него такие сведения, однако подтвердил, что просит наложить на предполагаемые активы арест "в обеспечение иска" чиновников правительства Москвы против лидера ...
Дата: 30.11.2010 Копия в Google

13. Справка на Ангелевича.

Далее в заявлении ассоциации говорится, что в Монтажспецбанке - уполномоченном банке правительств России и Москвы находится на обслуживании огромное количество частных лиц, а также коммерческих и государственных организаций (по данным редакции, в МСБ ...
В настоящее время следственным комитетом МВД РФ расследуется уголовное дело по обвинению Ангелевича А.В. и Бурейченко Д.И. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 147 ч.3 УК РФ. Ангелевич с 17.04.97 г. содержится под арестом, Бурейченко ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

14. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Замок, в котором жил сын короля Георга II, принц Уэльский Фредерик, с участком 80 га, по которому протекает Темза, обошелся Бородину в ?140 млн. Банк Москвы, ставший частью группы ВТБ, пытался наложить арест на этот дом, но это ему не удалось.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

15. Алевтину Павлову и Ко привлекли за 1,5 млрд руб.

... за хищение Хамовнический суд Москвы назначил сроки от пяти до восьми лет колонии экс-председателю правления Алевтине Павловой и другим топ-менеджерам обанкротившегося Республиканского социального коммерческого банка (РСКБ), признав всех фигурантов ...
Первые две сейчас содержатся в СИЗО, две другие — под домашним арестом.
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

16. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Уже в СИЗО Бабель встретил новость о собственном личном банкротстве и запуске процедуры по реализации его имущества — в декабре Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «М2М Прайвет Банка» (долг в 1,3 млрд руб.).
В суде следователь настаивал на аресте господина Пронина, утверждая, что, оставаясь на свободе, он может «продолжать заниматься противоправной деятельностью», скрыться от следствия и т. д. Также он уточнил, что на свободе остаются некие возможные ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

17. Бегство из Лондона в Киев закончилось арестом.

Польские власти поместили бизнесмена под арест. Россия уже готовит документы, необходимые для выдачи экс-главы НПО «Космос». Андрей Черняков является обвиняемым по делу, которое расследуется российским МВД. По версии следствия, в 2011 году НПО «Космос», строившее тогда Алабяно-Балтийский тоннель в Москве, получило от Банка Москвы (сейчас входит в группу ВТБ) кредит на 11 млрд руб. на пополнение оборотных средств.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

18. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту Александра Башмакова приняли в Шереметьево по делу о мошенничестве на 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.01.2016, Банкир вернулся в Россию на арест Владимир Баринов Как стало известно "Ъ", столичное полицейское следствие предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве бывшему финансовому директору обанкротившегося банка "Огни Москвы" Александру Башмакову.
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

19. Президент "Космоса" стал невыездным из Британии.

... Bombardier Global 5000, а вторая — австрийская SGC Aviation GmbH владеет небольшим самолетом Learjet 60 XR. Кроме того, арест наложен на шикарный белый автомобиль Rolls-Royce с итальянскими номерными знаками. Помимо этого суд обязал в срок до 6 декабря Андрею Чернякову представить исчерпывающую информацию о своих активах стоимостью свыше ?10 тыс. Ему также запрещен выезд с территории Англии и Уэльса, а паспорт и другие свои удостоверения личности предписано сдать юристам Банка Москвы ...
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

20. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

... в хищения, Фото: @radiogovoritmsk Олег Рубникович, Алексей Соковнин Сергей Менделеев Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО бывших топ-менеджеров Инвестбанка Сергея Менделеева, Сергея Зайцева и Григория Юсуфова. Еще один бывший руководитель этого кредитного учреждения — Владимир Гезин, признавший свою вину в инкриминированном преступлении, оказался под домашним арестом. Все они обвиняются в хищении из банка 3,2 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов ...
Дата: 25.02.2020 Копия в Google