Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

... Bitzlato из квартиры в Майами. Как выяснила «База», Легкодымов ещё год назад переписал свою долю в Bitzlato на своего партнёра и ушёл с поста гендиректора биржи. Но попытка обезопасить себя путём юридического выхода из бизнеса не спасла от ареста. Зачем он поехал в США, зная, что ему грозит огромный срок, кто теперь владеет Bitzlato и почему Легкодымов улыбался при аресте — читайте в нашем расследовании. Гэндальф и ФБР Как следует из ордера на арест, Легкодымов использовал псевдоним Гэндальф ...
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

2. Владимира Плахотнюка выселили из города Сье.

... виллу беглого молдавского олигарха, Фото: EPA Варвара Кошечкина Владимир Плахотнюк Французский суд по запросу прокуратуры Молдавии наложил арест на недвижимость бывшего лидера Демократической партии, беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка ...
Он сбежал из Молдавии после смены власти 14 июня 2019 года и находился в Майами.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

3. Глобализация российских ОПГ

Имеются русские анклавы в городах Майами, Лос-Анжелесе, Сан-Франциско.
Были также выпущены ордера на арест Могилевича и еще одного его сообщника Константина Карата (Konstantin Karat), а их фонды были арестованы. Копия в Google

4. Максима Финского поймали в Минске с "ксивой" на чужую фамилию.

Отметим, что именно в этом, построенном еще в советские времена СИЗО в 2013 году провел месяц под арестом тогдашний гендиректор "Уралкалия" Владислав Баумгертнер. ["Йод", 28.05.2015, ""Правая рука" Прохорова Максим Финский арестован в Белоруссии после побега из-под домашнего ареста": Он планировал через Минск перебраться во Франкфурт, а затем — улететь в Майами. По данным источника, бизнесмен нарушил условия домашнего ареста, срезав браслет, и выехав в направлении Минска на машине службы ...
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

5. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

При этом срок ареста установлен в виде двух месяцев с момента фактического задержания обвиняемого или его экстрадиции в Россию. По данным следствия, сейчас Владимир Плахотнюк находится в США. ИА "РБК", 05.08.2019, "Богатейшего человека Молдавии заочно арестовали в России": «По информации управления собственной безопасности ФСБ, Плахотнюк находится в США, в штате Флорида, в Майами», — огласил судья справку из материалов дела.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

6. Евгению Адамову грозит 60 лет тюрьмы.

27 ноября 1997 года сотрудники INS задержали в Майами (штат Флорида) президента компании "Русское золото" Александра Таранцева по обвинению в том, что в анкете для визы он скрыл свои судимости за мошенничество. В окружном суде Флориды обвинителям не удалось доказать, что обман был преднамеренным, и 5 марта 1998 года его отпустили. 27 января 2000 года прокуратура Женевы выдала международный ордер на арест госсекретаря Союза России и Белоруссии Павла Бородина по обвинению в отмывании денег.
Дата: 06.05.2005 Копия в Google

7. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

"Коммерсант", 16.02.2018, "Беглого банкира повысят в розыске": Госпожа Сорокина зарегистрировала в Нью-Йорке свою компанию Maison IRFE, а Андрею Струкову принадлежит в Майами фирма, занимающаяся недвижимостью.
Защита просила судью Юлию Сафину не отправлять Максима Белякова в СИЗО, ограничившись запретом определенных действий или домашним арестом, ссылаясь на наличие у него маленьких детей и положительные характеристики.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

8. Сергей Полонский и "воры в законе".

Май 2015 года — арест Полонского и депортация в Россию.
Дата: 26.01.2021 Копия в Google

9. Журналисту отомстили за губернатора.

Свой арест обжаловал только господин Веселов, однако горсуд Санкт-Петербурга 9 июня оставил его в СИЗО "Кресты".
География у матери четверых детей тоже пестрая: с праздника Успения Богородицы в Печерском монастыре Турчак отправляется в гости к подруге Надежде Оболенцевой в Майами, а коктейль на открытии питерского бутика Fendi перетекает в задушевную беседу с ...
Дата: 08.09.2015 Копия в Google

10. Экспорт крыши.

К этим событиям можно отнести и обострение в «деле подмосковных казино», и арест в Москве сотрудниками ФСБ исполнительного директора игрового холдинга Storm International Даррена Кина.
Еще в списке значится ООО «ТД Арк Трейд» из Калуги, отправившее восемь игровых аппаратов по адресу: США, Майами, «Казино Гараж».
Дата: 15.08.2011 Копия в Google

11. "Континенталь менеджмент" у Дерипаски возглавляет человек, против которого возбужден ряд уголовных дел.

Также следователи подозревают, что дирекция комбината продавала имущество, на которое был наложен арест судебными приставами.
Все остальное время с ноября 2003 года по май 2004, Трапезников, Салимов, Никитин и Мальцев трудились егерями охотообщества Балахнинского района, а Жуков работал госинспектором охотообщества, при этом все исправно получали зарплату в ОАО «Волга».
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

12. Посадка на футбольном поле.

Более того, некоторые партнеры бизнесмена, у которых наш корреспондент пытался получить подтверждение или опровержение его ареста, даже начали почему-то открыто угрожать.
Суринов вошел в состав ее совета директоров, а с июня 1998 года по май 1999 года исполнял обязанности ее гендиректора.
Дата: 21.10.2004 Копия в Google

13. Операция Паутина.

Как поймали и посадили русскую мафию Оригинал этого материала © "Коммерсант-Власть", 16.09.2002 Итальянские походы против русской мафии Максим Варывдин Арест Юрия Есина и его друзей в марте 1997 года итальянская полиция объявила началом крестового ...
Основную роль в организации подставных фирм сыграл Семен Могилевич, действующий в Будапеште, Праге, Тель-Авиве, Москве, Лос-Анджелесе, Майами, Филадельфии, Сан-Диего.
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

14. Как Clearview сливает данные копам.

... полиции Майами Армандо Агилар в интервью признал, что его коллеги используют программы Clearview для раскрытия всех видов преступлений, от убийств до магазинных краж. По его словам, система используется около 450 раз в год и помогла раскрыть несколько убийств. При этом критики системы утверждают, что ее использование практически не регулируется действующим законодательством. Агилар утверждает, что полиция Майами относится к распознаванию лиц как к подсказке. "Мы не производим арест только потому ...
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

15. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

Анатолия Легкодымова спалила "Гидра" Основатель криптобиржи Bitzlato арестован в Майами за отмывание $700 млн и получение $15 млн на программах-вымогателях Оригинал этого материала © ИА "РБК", 18.01.2023, В США назвали "ударом по криптопреступности ...
... из США. Поскольку Легкодымова точно не экстрадируют в Россию, но у него есть чувствительная информация о клиентах криптобиржи в Москве (офис в Башне Федерации), то его арест в США может привести к неожиданным расследованиям в недалеком будущем ...
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

16. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Аресты в QQAAZZ 15 октября 2020 г. Европол сообщил о крупномасштабной операции правоохранительных органов по аресту членов QQAAZZ.
"В Майами была просто ужасная городская тюрьма, с гангстерами, ну что-то жуткое.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

17. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Этот арест также вызвал немедленную негативную реакцию Анкары. Турецкий министр экономики Нихат Зейбекчи заявил в интервью Bloomberg News: «В такой ситуации [американские власти] могли бы по крайней мере заранее сообщить об этом турецким коллегам». Компания Hanedan и ландроматы Заявление об освобождении под залог, поданное Резой Заррабом (май 2016 г.) Из двух пакетов банковских документов, полученных OCCRP и датским изданием Berlingske, видно, что помимо денежных операций, проверкой которых уже ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

18. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

4 года условно и снять арест с его имущества!
Так, например, Forbs открыто пишет о том, что в 2012 году (именно в период совершения хищения) Игорь Анисимов приобрел в Майами (США) три квартиры общей стоимостью около 7,5 миллионов долларов США. Ему принадлежат две квартиры в кондоминиуме ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

19. Под Блаттером закачалась кормушка.

Вскоре подоспела телевизионная картинка из США: вереница агентов с надписями FBI на куртках выносила из офиса Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и Карибского бассейна (CONCACAF) в Майами картонные коробки, стопки DVD-дисков и даже ...
Ордер выдан на арест Джека Уорнера, Николя Леоса, а также представителей фирм, связанных с FIFA Алехандро Бурзако, Уго и Мариано Джинкисов и Хосе Маргулиса. «Красный ордер» подразумевает розыск и арест человека, разыскиваемого судебным органом или ...
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

20. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.

Имена российских хакеров впервые появились в американских следственных документах в ходе расследования в отношении жителя Майами Альберто Гонзалеса. В 2010 году он был осужден за компьютерное мошенничество и сейчас отбывает в США 20-летний тюремный срок. По некоторым данным, после ареста он согласился сотрудничать со следствием и передал прокуратуре данные о своих сообщниках.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google