Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Эндрю Фахи не довез 3 тонны кокаина.

Эндрю Фахи не довез 3 тонны кокаина Премьера Британских Виргинских Островов арестовали в аэропорту Майами при получении $700 тыс. за помощь в наркотрафике Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 29.04.2022, Премьер Британских Виргинских Островов не довез 3 тонны кокаина, Фото: The BVI Beacon, bvi.gov.vg Алена Миклашевская Эндрю Фахи В аэропорту Майами вчера вечером был задержан премьер-министр Британских Виргинских Островов (БВО), прибывший туда для деловой встречи.
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

2. Системе медстрахования Medicare 118 подставных клиник предъявили счета на $100 млн.

В минувшую пятницу группы захвата, насчитывавшие в общей сложности более 350 правоохранителей, арестовали 36 из них в Бостоне, Детройте, Батон-Руже (Луизиана), Нью-Йорке и Майами. Аресты продолжаются в выходные. Мошенники в Майами Среди обвиняемых — врачи, медсестры, хозяева клиник и лица, которые находили им липовых пациентов — сообщников, которые за деньги разрешали мошенникам пользоваться своими фамилиями и регистрационными номерами в программе Medicare.
Дата: 14.10.2010 Копия в Google

3. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

По данным следствия, сейчас Владимир Плахотнюк находится в США. ИА "РБК", 05.08.2019, "Богатейшего человека Молдавии заочно арестовали в России": «По информации управления собственной безопасности ФСБ, Плахотнюк находится в США, в штате Флорида, в Майами», — огласил судья справку из материалов дела.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

4. Евгению Адамову грозит 60 лет тюрьмы.

*** © "Коммерсант", 06.05.2005 Как россияне боролись с правосудием США и Швейцарии 19 августа 1996 года агенты Федеральной службы иммиграции и натурализации США (INS) за нарушение иммиграционных законов арестовали в Вашингтоне российского банкира ...
27 ноября 1997 года сотрудники INS задержали в Майами (штат Флорида) президента компании "Русское золото" Александра Таранцева по обвинению в том, что в анкете для визы он скрыл свои судимости за мошенничество.
Дата: 06.05.2005 Копия в Google

5. Операция Паутина.

В сентябре 1992 года Роизиса арестовали в Румынии.
Основную роль в организации подставных фирм сыграл Семен Могилевич, действующий в Будапеште, Праге, Тель-Авиве, Москве, Лос-Анджелесе, Майами, Филадельфии, Сан-Диего.
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

6. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

— Врезка К.ру В апреле власти США арестовали гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина из Майами по обвинению в участии в схеме по обходу антироссийских санкций на $150 млн. Минюст сообщил, что он вместе с сообщником, жителем штата Флорида Джоном Унсаланом, в течение трех лет участвовал «в схеме с целью обхода американских санкций, введенных в отношении олигарха Сергея Курченко»: закупал для двух «связанных с Курченко» компаний сталеплавильные материалы на указанную сумму.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

7. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Другого предполагаемого участника схемы Хакана Атиллу американские власти арестовали несколько месяцев назад, в то время как еще семь обвиняемых в США по этому делу находятся в розыске.
Компания Hanedan и ландроматы Заявление об освобождении под залог, поданное Резой Заррабом (май 2016 г.) Из двух пакетов банковских документов, полученных OCCRP и датским изданием Berlingske, видно, что помимо денежных операций, проверкой которых уже ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

8. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

Ему заочно предъявили обвинение, арестовали и объявили в международный розыск по линии Интерпола. "Коммерсант", 16.02.2018, "Беглого банкира повысят в розыске": Госпожа Сорокина зарегистрировала в Нью-Йорке свою компанию Maison IRFE, а Андрею Струкову принадлежит в Майами фирма, занимающаяся недвижимостью.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

9. "Krisha" российского бизнеса.

А в России человек, чтобы его не арестовали, должен быть боссом мафии».
Кстати, Рина Черная, проживающая сейчас с двумя детьми в престижном местечке Бока-Ратон (Майами, США), тоже ожидается на лондонском процессе в качестве свидетеля со стороны отца.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

10. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

... Иосифович Кикалишвили и Иосиф Кобзон”, а действует эта организация “в Москве (Россия), городе Нью-Йорке, Германии и Майами (Флорида)», а “ее основные преступные действия – вымогательство, международная торговля оружием, наркоторговля и аферы с визами ...
А в России человек, чтобы его не арестовали, должен быть боссом мафии.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

11. Чигиринские бранятся — только обкешиваются.

Причиной их разлада назывался не кто-нибудь, а предприниматель Роман Абрамович, у которого в середине апреля на островах Джерси арестовали активы на 7 миллиардов долларов.
Глава государства подчеркнул, что не осуждает тех, «у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод».
Дата: 05.05.2022 Копия в Google

12. Посидеть по-человечески.

Бывшего помощника депутата Госдумы Андрея Пушкаря арестовали в июле 2006 года.
У меня есть знакомый, который живет в Майами, а числится в одной из российских колоний.
Дата: 13.10.2011 Копия в Google

13. Алексей Кузнецов и Жанна Буллок на грани развода.

Булок организовывала арт-выставки в Москве, Венеции и Майами. Пресса писала, что лампы в ее гостиной сделаны из человеческих волос и называются «Рита» и «Эллиса». Известно также, что Булок регулярно ездит кататься на лыжах в Альпах, и ей принадлежит пятизвездочный отель в Куршавеле. "Она не называла фамилию мужа" Однако состояние и репутация Жанны Булок пострадали после уголовного дела. В Подмосковье арестовали большую часть ее активов стоимостью в $700 млн: квартиры, магазины, офисы и гостиницы.
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

14. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

Анатолия Легкодымова спалила "Гидра" Основатель криптобиржи Bitzlato арестован в Майами за отмывание $700 млн и получение $15 млн на программах-вымогателях Оригинал этого материала © ИА "РБК", 18.01.2023, В США назвали "ударом по криптопреступности" дело россиянина "Толика" Илья Пламенев В США арестовали россиянина Анатолия Легодимова, который пользуется никами Толик и Гендальф.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

15. Американская мечта Владислава Резника.

Американская мечта Владислава Резника Жена депутата ГД — гражданка США с квартирой в Майами, не попавшей в декларацию мужа Оригинал этого материала © Russian Gate, 23.12.2016, Американская мечта депутата Резника, Фото: ТАСС, interviewrussia.ru, via ...
В 2008 году в Испании в ходе масштабной полицейской операции «Тройка» арестовали несколько россиян, предположительно, связанных с тамбовской ОПГ, а на вилле Резника на Майорке (по документам прокуратуры, она расположена по адресу Avenida del Mar 82 ...
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

16. Михаил Гуцериев сочинил банкротство.

Директора Пожидаева арестовали в зале суда 12 августа прошлого года по обвинению «в длительной невыплате заработной платы сотрудникам предприятий компании «Кингкоул», а также в преднамеренном банкротстве шахт и обогатительной фабрики».
Жителям Майами не привыкать быть свидетелями пышных гуляний российских олигархов.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

17. Мэр Сыктывкара злоупотребил и растратил.

Мэр Сыктывкара злоупотребил и растратил Ивана Поздеева арестовали за махинации с землей в пользу компании жены Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 26.09.2015, Мэр Сыктывкара арестован на два месяца, Фото: "Красное знамя" Ксения Шевченко Иван ...
Градоначальника обвиняют в том, что в период с июня 2011-го по май 2012 года он совершил ряд противозаконных действий в пользу компании «Стройматериалы-К», в числе учредителей которой значится и его супруга (в этом состав статьи 285 УК РФ ...
Дата: 28.09.2015 Копия в Google

18. Экспорт крыши.

Еще в списке значится ООО «ТД Арк Трейд» из Калуги, отправившее восемь игровых аппаратов по адресу: США, Майами, «Казино Гараж».
После трехчасового допроса следователи предъявили Кину обвинения по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) и арестовали.
Дата: 15.08.2011 Копия в Google

19. Воровской расклад.

Другое сенсационное дело касалось двух литовских граждан – Александра Даричева и Александра Погребежского, осужденных в Майами за попытку ввезти в США зенитные ракеты болгарского производства.
Его там и арестовали, а он долго доказывал, что не имеет никакого отношения к российской организованной преступности.
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

20. Глобализация российских ОПГ

Имеются русские анклавы в городах Майами, Лос-Анжелесе, Сан-Франциско.
Канадцы арестовали Сливу, обвинили его в сокрытии преступного прошлого и депортировали в Москву. Копия в Google