Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Богатейшая женщина России.

Эксперты сходятся во мнении, что давление на компанию усиливается в связи с ее успехами в погашении налоговых претензий. ЮКОС уже погасил 2 млрд из 3,4 млрд долл. задолженности за 2000 год и официально заявляет о готовности полностью завершить расчеты до конца месяца. А это значит, что свободные средства компании всего за один месяц сейчас составляют 1,3--1,4 млрд долл. Накопительный арест счетов «дочек», через которые идет значительная часть этих средств, должен позволить государству, с одной ...
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

2. Арест основных активов ЮКОСа по иску ЮНГ.

Так, как уже сообщал Ъ, ранее Генпрокуратура предложила "Томскнефти" и "Самаранефтегазу" объявить себя потерпевшими сторонами в делах о налоговых нарушениях в ЮКОСе и подать иск о возмещении ущерба. Собеседники Ъ в ЮКОСе не исключают, что такие шаги предпримет в ближайшее время "Томскнефть". Управляющий контрольным пакетом акций Group MENATEP Леонид Невзлин вчера присоединился к мнению, что новый арест активов связан с подготовкой банкротства ЮКОСа по инициативе ЮНГ. "Я думаю, это (начало ...
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

3. "Королевскую воду" замутили налоги.

Иосиф Бадалов "попал" на $6 млн и уголовное дело, решая вопрос с налоговой через родню экс-охранника президента Золотова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.04.2014, Фото: ibadalov.ru "Королевскую воду" замутили налоги Алексей Соковнин Иосиф Бадалов Как стало известно "Ъ", Никулинский райсуд Москвы санкционировал арест предпринимателя Иосифа Бадалова, компании которого выпускают и продают популярную "Королевскую воду".
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

4. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

Видимо, чтобы объяснить эту коллизию, в протоколе было указано, что глава "Арбат Престижа" "был задержан немедленно после совершения налогового преступления". После ознакомления с постановлением господин Некрасов сказал следователям, что вообще не понимает, "о чем идет речь". Вчера вечером Останкинский районный суд рассмотрел ходатайство следователя следственной части при главном управлении МВД по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО) об аресте Владимира Некрасова.
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

5. Как съесть чужой бизнес.

Поэтому истинные планы рейдера становятся явными, только когда он приносит решение какого-нибудь провинциального районного суда о наложении ареста на мажоритарный пакет акций - скажем, по поводу налоговой задолженности или ущемления прав акционеров. В этот момент рейдерский пакет превращается в контрольный, и, пока основные владельцы вызволяют свои акции из-под ареста, спешно созванное собрание акционеров назначает нового гендиректора.
Дата: 13.07.2006 Копия в Google

6. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.

... Олег Тиньков Группа «Тинькофф» (торгуется как TSC Group Holding PLC) подтвердила, что в отношении Олега Тинькова выдан ордер на арест. Сообщение опубликовано на сайте Лондонской биржи (релиз от 2 марта в разделе Regulatory news). «Судебное слушание проводится в ответ на обвинения в неуплате налогов, предъявленном Налоговым управлением США Олегу Тинькову. Тиньков, как ожидается, останется в Лондоне на время разбирательства. Его отпустили под залог после того, как ордер на его арест был выпущен ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

7. Марк Броновский осужден и освобожден.

Марк Броновский осужден и освобожден Гражданин России и США за махинации с возмещением НДС на сотни миллионов рублей получил срок, отбытый им под стражей и домашним арестом Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.04.2019, НДС оформили сроками ...
В ее функции входило изготовление подложной бухгалтерской документации и налоговых деклараций для получения НДС. В схеме было задействовано около 40 компаний-однодневок. От их имени номинальные руководители подавали декларации в налоговые инспекции ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

8. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.

Статья «Мошенничество» УК РФ не предполагает прекращения преследования после выплаты ущерба, как это предусмотрено, например, при расследовании налоговых дел о неуплате налогов. ["Блокнот Воронеж", 12.08.2018, "С арестом главы сети "Калина Ойл" в Воронеже предрекли конец рынка обнала": С этим задержанием, как сообщил telegram-канал «Андрей Викторович Макин» многих воронежских предпринимателей ожидают серьезные структурные изменения в части взаиморасчетов.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

9. О покупке ЮКОСом контрольного пакета Госдумы.

... ОАО "ЮКОС-Москва", избиравшийся в 2003 году депутатом Госдумы по списку КПРФ, сказал "Ъ", что "финансировал или не финансировал оппозицию господин Ходорковский — это все частушки", не имевшие, по его словам, особого отношения к причинам ареста ...
По мнению экс-премьера, если бы документы, непосредственно касающиеся схем налоговой оптимизации, применявшихся ЮКОСом, были бы представлены в суде, содержащаяся в них информация и выводы разрушили бы доводы обвинения по этим пунктам.
Дата: 22.07.2009 Копия в Google

10. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Генеральный директор ООО «Митра», ООО «Кверкус» и ООО «Ратмир», зарегистрированных в зонах с льготным налогообложением и позволявших ЮКОСу выводить за рубеж средства и избегать налоговых выплат. Карташов уехал из Москвы на Кипр летом 2003 года, сразу после ареста акционера ЮКОСа Платона Лебедева.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

11. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Вернулся он под конец рабочего дня со свежими оперативными данными от ФСБ и неотложным постановлением об аресте еще одного счета, принадлежавшего компании с Британских Виргинских островов — там, по новой информации, должны были осесть исчезнувшие ...
В 2017 году Абызов сообщил в налоговую инспекцию, что вышел из Batios, но в течение месяца после этого подконтрольные ему номинальные акционеры и директора ее не покинули, подчеркнул суд. Более поздних сведений о структуре владения Batios прокуратура ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

12. Свидетель Керимов.

[Ведомости.Ру, 28.06.2018, "Франция сняла с Сулеймана Керимова все обвинения": Сенатора, находившегося во Франции под домашним арестом по подозрению в налоговых махинациях, освободили чуть больше чем через месяц после визита в Россию президента Франции Эмманюэля Макрона (он приезжал в Петербург 24 мая).
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

13. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

Чкаловский районный суд наложил арест только на счета — в среду Максимов не смог воспользоваться своими средствами в «ВТБ 24», рассказал представитель бизнесмена.
Кстати, в 2001 году Управлением Федеральной службы налоговой полиции против владельцев «Уралвторчермета» было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

14. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб. Оригинал этого материала © "Известия", 06.03.2015, Фото: skr.su За откатом в деле губернатора Сахалина вскрылась налоговая афера Андрей Гридасов Николай Кран В уголовном деле о взятке в $5,6 млн за ...
После решения Басманного райсуда Москвы об аресте подозреваемых Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отправила губернатора Сахалина Александра Хорошавина в столичное СИЗО «Лефортово», а его помощника Андрея Икрамова — в спецблок «Матросской ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

15. Авторитет на выданье.

Он не является ни акционером, ни учредителем компании." Между тем, настаивая в суде на необходимости ареста Шнайдера, следствие указало, что во время обыска в его офисе был обнаружен акт налоговой проверки "Арбат Престижа", что можно понять как косвенное доказательство причастности к схеме по уходу от уплаты налогов.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

16. Большой махач за бюджет.

... Дмитрий Серков Магомед Магомедов В среду, 4 октября, Басманный районный суд Москвы по ходатайству следователя центрального аппарата СК отправил под арест до 2 декабря мэра Кизилюрта и экс-министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова, сообщили в суде ...
Позднее Магомедов руководил налоговой инспекцией и был главой Гергебильского района.
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

17. Дело ЮКОСа: судили нечестно, но политики нет.

... российский Налоговый кодекс, ни Гражданский кодекс не позволяли в то время обращать взыскание по недоимкам налогов, которые должна была заплатить компания, на имущество ее владельцев. Более того, российские суды многократно толковали закон в том смысле, что переложение ответственности за неуплаченные налоги с компании на ее руководителей не должно допускаться. Заявители утверждали, что их уголовное преследование было политически мотивированным. ЕСПЧ, согласившись, что ряд обстоятельств ареста и ...
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

18. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

... обмана при заполнении налоговых деклараций. Если его вина будет доказана, он может быть приговорен к пяти годам лишения свободы и многомиллионному штрафу. Гиффену грозит 20-летний тюремный срок и штраф». *** © Интернет-сайт «Свободная Азия», 04.04.2003. «Комментарии Нурбулата Масанова и Гульжан Ергалиевой редакции "Свободной Азии" (СА), по поводу коррупционного скандала вокруг имени президента Назарбаева. Нурбулат Масанов: - Я надеюсь, что на имидже Республики Казахстан, арест господина Гиффена ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

19. Юрию Белойвану не зачли деятельное раскаяние.

[…] Судья не сняла арест с недвижимости и счетов Белойвана — они будут взысканы в счет погашения налоговой задолженности. Под арестом сейчас находится элитный коттедж с участком в 24 соток в поселке Нахабино в Красногорском районе Подмосковья (следствие оценивает его в 11 млн рублей), автопарк бизнесмена — три автомобиля Mercedes-Benz и один Porsche Cayenne (общая стоимость 3,8 млн рублей), а также восемь объектов в Рязанской области — здания, строения и квартиры, записанные на аффилированную с ...
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

20. Олега Шишова поглощают под домашним арестом.

Олега Шишова поглощают под домашним арестом Главу раздираемого кредиторами "Мостовика" обложили делами о мошенничестве, неуплате налогов и невыплате зарплаты Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2014, Гендиректору "Мостовика" оставили связь ...
Главу "Мостовика" обвинили в хищении 525,96 млн руб. бюджетных средств, которые были перечислены региональными властями в рамках госконтракта на возведение окружной дороги Федоровка—Александровка, а также налоговые недоимки оцениваются в сумму свыше ...
Дата: 13.11.2014 Копия в Google