Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Асв 2019". Результатов: 2019 - 2941 , асв - 419 .
Результаты с 1 по 20 из 125.

Результаты поиска:

1. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
У обеих компаний был кредит в «Транснациональном банке» на сумму $1,7 млн под 15-20% с погашением в ноябре 2018 — январе 2019 годов. Когда у банка отозвали лицензию, компании приостановили выплаты по кредитам. В 2016 году АСВ подал иск к «БВН-Оил» о взыскании по кредиту 132 млн рублей. Чуть позже «БВН-Оил» подала встречный — о признании сделок по кредиту недействительными. Тогда суд встал на сторону АСВ, и «БВН-Оил» выплатила деньги.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google
2. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.
"Варварское разграбление" Валерия Мирошникова Бывший бенефициар Межпромбанка Сергей Пугачев рассказал Путину, как замглавы АСВ вымогал у него $350 млн Оригинал этого материала © The Bell, 12.07.2019, Банкир Пугачев пожаловался Путину на угрозы сбежавшего Мирошникова, Фото: ТАСС Анастасия Стогней Валерий Мирошников Как стало известно The Bell, бывший владелец Межпромбанка Сергей Пугачев еще в декабре 2014 года написал письмо Владимиру Путину, в котором рассказал о вымогательствах и угрозах со ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google
3. Рейтинг самых богатых изгнанников.
Ананьевы называют это «бредом» и утверждают, что АСВ отняло банк и передало государству для обслуживания оборонки в условиях санкций. И действительно, с конца 2019 года Промсвязьбанк официально является опорным банком оборонно-промышленного комплекса России.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google
4. Алексея Хотина списали на 9 лет.
В 2019 году директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева назвала беспрецедентным качество организации вывода активов из «Югры».
Дата: 04.03.2024 Копия в Google
5. Сергей Пуликовский помогал папе по-чиновничьи.
По данным “Ъ”, фигурантом является Сергей Пуликовский, который с марта 2019 по сентябрь 2020 года занимал пост вице-губернатора края по вопросам внутренней политики, но не был переназначен на должность после повторного избрания главой региона ...
В марте текущего года “Ъ” стало известно о крупных претензиях к застройщику со стороны АСВ, а в мае 2020 года в отношении директора ООО «Краснодар Сити» Андрея Сигидина, депутата заксобрания, было возбуждено дело о мошенничестве, он был помещен в ...
Дата: 25.12.2020 Копия в Google
6. Женская доля в семье Метшиных.
... Коммерсант.Ру, 04.07.2020, Сделка прошла удачно, Фото: metshin.ru, tatarstan.ru, nkpravda.ru, "Бизнес Online", "Реальное время" Кирилл Антонов Ильсур и Гульнара Метшины В Татарстане чиновники продолжают отчитываться о своих заработках в 2019 году ...
31 августа Арбитражный суд отказал АСВ в принятии заявления, сославшись на формальные моменты при подачи иска (Метшин и Самилов не являлись на тот момент индивидуальными предпринимателями).
Дата: 06.07.2020 Копия в Google
7. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.
Выплаты по вкладам, а также конкурсное управление банком взяло на себя Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Версии о том, куда могли деться деньги, появились спустя три года. В 2019 году АСВ потребовало 3 млрд рублей с Эльдара Дыгова, как бывшего контролирующего лица Констанс-Банка.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google
8. Юрий Колток арестован после совета свидетелю по его делу "уехать и отдохнуть".
В его решении, в частности, говорится, что представленные следствием материалы свидетельствуют о том, что в конце октября 2019 года свидетелю, о котором идет речь, несколько раз звонили адвокаты, «фактически представляющие интересы» господина Колтока ...
*** "Как только АСВ предъявляет ...
Дата: 06.02.2020 Копия в Google
9. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.
В июле нынешнего года в Симоновском райсуде Москвы над фигурантами этого уголовного дела начался суд. В январе 2019 года Арбитражный суд Москвы по иску АСВ привлек к субсидарной ответственности восемь человек, контролировавших банк «Тусар».
Дата: 13.12.2019 Копия в Google
10. Валерий Мирошников покинул пост и Россию.
Статус топ-менеджера АСВ будет определен в ближайшее время. При этом, по данным источника “Ъ”, интерес к Валерию Мирошникову возник после конфискации телефона господина Черкалина, в котором обнаружилась их переписка. Кирилл Черкалин курировал в ФСБ борьбу с преступностью в банковской сфере. Полковник был задержан 25 апреля 2019 года по обвинению в получении $850 тыс. от некоего господина Назарова за общее покровительство.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google
11. Алексею Хотину предъявили первую растрату.
На 1 июля корпоративный кредитный портфель банка был почти 170 млрд руб. — Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © igolkin, 19.04.2019 Банкиры Хотины: ЦБ и АСВ взять штурмом!
Дата: 19.04.2019 Копия в Google
12. Евгений Бернштам предпочел камере палату.
В июле 2019 г. Арбитражный суд Москвы признал Бернштама банкротом. Его банкротство вместе с «Домашними деньгами» инициировало в 2018 г. Агентство по страхованию вкладов (АСВ): оно является конкурсным управляющим банков, которым «Домашние деньги» не вернули кредиты.
Дата: 18.07.2023 Копия в Google
13. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.
... по обязательствам банка в общем размере 9,653 млрд руб.», поданному АСВ в июле 2019 года в Арбитражный суд Москвы. [...] Аналогичная участь постигла в декабре того же 2016 года и небольшой элистинский банк НКБ (долг более 1,6 млрд руб.), владение которым также приписывают господину Рубинову. [...] В том же 2019 году всплыла не менее громкая история с «Центральным страховым обществом» (ЦСО), выигравшим тендер на страхование сотрудников МВД в 2018–2019 годах на 13,7 млрд руб. Однако вскоре после ...
Дата: 02.03.2023 Копия в Google
14. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.
В ноябре 2019 года он был арестован в Санкт-Петербурге в связи с обвинением в хищении денежных средств Донхлеббанка.
banki.ru, 19.11.2020, "АСВ требует с бывших топ-менеджеров Донхлеббанка 770 млн рублей": «В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшими банк лицами совершались действия по выдаче технических кредитов, а также замещению ...
Дата: 15.01.2021 Копия в Google
15. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".
По данным АСВ, входил в совет директоров банка «Рублев», у которого в 2018 году была отозвана лицензия. В 2019 году Сбербанк обращался в Арбитражный суд Республики Коми с исками о признании банкротами компаний «Нефтус» и «Котлован».
Дата: 31.07.2020 Копия в Google
16. Алексею Хотину заморозили активы.
В 2020 году Хотин вышел из рейтинга богатейших россиян по версии Forbes: его состояние опустилось ниже $400 млн, хотя насчитывало $700 млн в 2019 году. Тем не менее в 2020 году он остается в рейтинге крупнейших рантье по версии журнала. «Комплексные инвестиции» занимают девятую строчку с арендным доходом в 2019 году в объеме $280 млн. Среди крупнейших объектов — гостиница Four Seasons и ТЦ «Филион» в столице площадью 128 000 кв. м В пресс-службе АСВ сообщили РБК, что выявили основания для ...
Дата: 17.04.2020 Копия в Google
17. Английский суд повысил Георгию Беджамову прожиточный максимум.
... на охрану в Британии и Монако и ?40 тыс. на "обычные расходы" Оригинал этого материала © Forbes.ru, 20.11.2019, Английский суд разрешил беглому банкиру Беджамову больше тратить, Фото: РИА "Новости" Александр Пятин Георгий Беджамов Высокий суд Лондона ...
По иску АСВ суд в Лондоне ограничил траты бизнесмена в несколько раз. Ему приходится выживать на €90 тыс. в месяц, в то время как только €80 тыс. в месяц стоит аренда его квартиры в Монако.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google
18. Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду.
С данным заявлением в августе 2018 года обратился в Арбитражный суд Москвы Русский трастовый банк (в лице АСВ, выступающего его конкурсным управляющим). В феврале 2019 года суд счел заявление обоснованным, постановил ввести в отношении финансиста процедуру реструктуризации долгов и утвердить финансового управляющего.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google
19. Банкротство приговору не помеха.
Отметим также, что в ноябре 2019 года Ростовский арбитражный суд взыскал по иску АСВ с Константина Аверина в пользу Стелла-банка 27 млн руб. Таким образом, суд частично удовлетворил требование АСВ вернуть 92 млн руб., которые Константин Аверин получил в банке в преддверии его банкротства.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google
20. От схем с АСВ к поиску ПМЖ.
Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 13.10.2020, Иллюстрации: via ИА "Паритет-Медиа" От схем с АСВ к поиску ПМЖ Финансовые мошенники Максим и Леонид Гарновы и Ильдар Набиуллин готовятся к побегу из России Петр Иваненко Ранее уже ...
Афера проводилась в сентябре-октябре 2019 года финансовым управляющим ООО «ФинансГаранти» Александром Ангеловым.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7

Последние запросы

Владимир петров
Гаврилов Роман владимирович
Дети юревича
Вячеслав шпорт
Козловский Юрий
Ректор Дальневосточного университета
Дурманов
Миненков
Литературная газета
Корытов виктор борисович
руслан
Симон черный
руслан
Смирнов Сергей Витальевич
Первомайская опг
Джигурда \
Королев Олег Петрович и зять
Ко золота
Миненков
Охотный ряд строительство
Дети юревича
Сергей чернин
Марина гольдберг калашова
Рыбальченко вадим
Веселов Геннадий
Создание ооо
Клан назарбаева
Гафур седой
ФСБ Кемеровской области
Дети юревича
руслан
Михаил абызов
Сергей ананьев сургут
руслан
Королев Олег Петрович и зять
Дворянов
Ильхам рагимов
Серж
Гафур седой
Лукашенко
Борисов волгоград
руслан
Дети юревича
Задорожный Максим
Сергей чернин
руслан
Миронов Александр Борисович
руслан
Рыбальченко вадим
Дмитрий коржев
Ильхам рагимов

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru